Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) doravante referida como “a empresa” desempenhou ativamente as funções de diretores em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e os regulamentos internos do conselho de administração, Realizar todo o trabalho diligente e conscienciosamente, melhorar constantemente o nível de governança corporativa e melhorar a capacidade da empresa para regular a operação. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Por favor, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes Seção II “v. principais dados contábeis e indicadores financeiros” do relatório anual de 2021 sobre o.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, deliberaram e aprovaram 28 propostas, sendo os procedimentos de convocação e votação da reunião alinhados com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração; As qualificações do convocador, dos participantes e os procedimentos de proposta são legais e válidos; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos. Os pormenores são os seguintes:
Hora de reunião da sessão Proposta de reunião
Revisado e adoptado:
A 49ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 15 de março de 2021 1 1 Proposta sobre a empresa que presta garantia para o pedido de prorrogação integral de crédito por parte das subsidiárias
2. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Revisado e adoptado:
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
A 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2021 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
6. Proposta de relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020
7. Proposta de relatório de trabalho dos diretores independentes
8. Proposta de recondução das instituições de auditoria pela empresa em 2021
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
10. Plano de avaliação salarial 2020 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
11. Proposta de explicação especial dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas
12. Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2020 e transações diárias esperadas conectadas em 202113. Proposta sobre questões relacionadas com a aplicação de linha de crédito abrangente por parte de instituições financeiras
14. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021
15. Proposta relativa à assinatura do acordo-quadro de cooperação e ao investimento estrangeiro
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Revisado e adoptado:
Primeira reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021 1 1 Proposta do Conselho de Administração sobre a explicação especial das questões envolvidas nos parágrafos destacados do relatório de auditoria não qualificado 2020
Revisado e adoptado:
A 51ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2021 1 1. Proposta sobre a sociedade que presta garantia para a renovação de empréstimos de subsidiárias integralmente detidas
2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Em 20 de maio de 2021, a segunda reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou:
1. Proposta de alteração do prazo de empréstimo aplicado pela empresa ao banco e garantia fornecida por partes relacionadas e transações com partes relacionadas
A 52ª reunião do 4º Conselho de Administração deliberau e adotou as seguintes resoluções em 27 de agosto de 2021:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
No dia 28 de outubro de 2021, a 53ª reunião do 4º Conselho de Administração deliberau e adotou:
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
Revisado e adoptado:
1) Proposta relativa à empresa que concede a garantia à filial Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd
A 54ª reunião do 4º conselho de administração em 8 de dezembro de 2021 2. Proposta sobre a empresa que fornece garantia para a subsidiária Jilin Jinbao Pharmaceutical Marketing Co., Ltd
3. Proposta de alteração do investimento estrangeiro da empresa
4. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e três assembleias gerais extraordinárias
Os procedimentos de abertura e votação obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, aos estatutos sociais e à assembleia geral de acionistas
Disposições pertinentes do regulamento interno.
O conselho de administração da sociedade deve implementar cuidadosamente as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas
Diversas resoluções adoptadas pela assembleia geral de accionistas.
Nome da reunião Hora da reunião Proposta da reunião
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 deliberada e adotada em 1º de abril de 2021:
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
1. Proposta relativa à empresa que presta garantia para o pedido de prorrogação global do crédito por parte das filiais
Revisado e adoptado:
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
4. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020
Assembleia Geral Anual 202012 de maio de 2021 5. Proposta sobre a recondução das instituições de auditoria pela companhia em 2021
6. Plano de avaliação salarial 2020 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
7. Proposta de explicação especial dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas
8. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
9. Proposta sobre questões relacionadas com a solicitação de linha de crédito global junto de instituições financeiras
10. Proposta de confirmação de transações conectadas diárias em 2020 e transações conectadas diárias esperadas em 202111. Proposta de assinatura de acordo-quadro de cooperação e investimento estrangeiro
Em 3 de junho de 2021, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberau e adotou:
1) Proposta relativa à sociedade que presta garantia para a renovação de empréstimos de filiais detidas a 100%
