Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 (aposentados)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) , Os interesses dos acionistas foram salvaguardados. Agora, o desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Se existem quaisquer condições que afetam a independência
Como diretor independente, não tenho relação de trabalho, relação comercial ou parentesco com a empresa, que atenda aos requisitos de independência nos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidos pela CSRC, e não há situação que afete minha independência.
2,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
I) Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de administração e 4 reuniões gerais, incluindo 1 assembleia geral anual e 3 reuniões gerais extraordinárias.
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
No ano em curso, deverá comparecer pessoalmente ou por procuração. Na ausência deste ano, deverá comparecer (Times) mas não (Times) ao conselho de administração (Times) (Times) (Times) à assembleia geral de acionistas (Times) (Times)
8 8 0 0 4 4 0
Durante o meu mandato, a empresa realizou 8 reuniões do Conselho de Administração e 4 assembleias gerais de acionistas e, em espírito de diligência, participei ativamente de todas as reuniões do Conselho de Administração e das assembleias gerais de acionistas. Analisei cuidadosamente previamente as propostas apresentadas à reunião para deliberação, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis na reunião e exerci o direito de voto de forma rigorosa. Durante o período de relatório, não levantei objecções a várias propostas e votei a favor de todas as propostas pertinentes.
II) Pareceres de directores independentes
1. Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e emiti pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 50ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
2. Em 28 de abril de 2021, a empresa realizou a primeira reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração, e emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração.
3. No dia 20 de maio de 2021, a empresa realizou a segunda reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração, e emiti pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração.
4. No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 52ª reunião do 4º Conselho de Administração, e emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 52ª reunião do 4º Conselho de Administração.
3,Desempenho anual das funções
I) Divulgação de informações
Durante o período de relato, a empresa divulgou o relatório anual de 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2021. Supervisionei a divulgação externa de informações da empresa em 2021, e acredito que a divulgação de informações da empresa está em conformidade com o disposto nos estatutos e no sistema de gestão de divulgação de informações, e executei os procedimentos necessários de aprovação e submissão, atendendo aos requisitos de divulgação de informações. II) Inspecção no local
Em 2021, mantive contato próximo com os diretores internos da empresa, gerentes seniores e funcionários relevantes ouvindo os relatórios da gerência, entendi profundamente a produção e operação da empresa e a operação padronizada, e prestei muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa. Mantive independência objetiva em meu trabalho, deliberando cuidadosamente e cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo conselho de administração em 2021, e desempenhei um papel adequado na melhoria da estrutura de governança corporativa e na garantia do funcionamento padronizado da empresa.
(III) outros trabalhos sobre a protecção dos direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
A empresa formulou medidas para a gestão das relações com investidores e outros sistemas, clarificou as questões relacionadas com a contagem de votos separada e o sistema de votação cumulativa para os pequenos e médios investidores, promoveu a interação positiva e a comunicação entre a empresa e os pequenos e médios investidores e protegeu ativamente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas.
4,Outras condições de trabalho
1. Durante o meu mandato, em 2021, não levantei objeção às propostas do Conselho de Administração e demais assuntos das reuniões não-diretorias da empresa durante o meu mandato;
2. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
3. Não há proposta ao Conselho de Administração de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
4. Não existe agência de auditoria externa independente e agência de consultoria.
Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, desempenhei fielmente minhas funções, aprimorei meu estudo de conhecimento profissional, enriqueci minha experiência prática, participei ativamente na tomada de decisão de grandes questões da empresa e ofereci conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) director independente: Shan Yaming June 28, 2022
