Dazhi Technology: Anúncio sobre as resoluções da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração

Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: Dazhi technology Anúncio No.: 2022076 Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd

Comunicado sobre deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1,Reuniões do Conselho de Administração

A notificação da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por e-mail, wechat e outros métodos de comunicação em 25 de junho de 2022, e foi realizada por comunicação combinada no local em 28 de junho de 2022. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Yeshanjin, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos e os estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “os estatutos”). 2,Deliberação da reunião do conselho

(I) revisado e aprovado: proposta sobre Revisão do sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração

De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar algumas disposições do sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

(II) foi revista e aprovada a proposta de alteração do sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. De acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concordou em alterar algumas disposições do sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração.

Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

(III) revisado e aprovado: proposta de alteração do sistema de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração

De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar algumas disposições do sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

(IV) revisado e aprovado: proposta sobre Revisão do sistema de trabalho do comitê de estratégia sob o conselho de administração

De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar algumas disposições do sistema de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

V) Deliberação e aprovação: proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações

De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as medidas para a gestão da divulgação de informações das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar algumas disposições do sistema de gestão da divulgação de informações.

Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

VI) Deliberação e aprovação: proposta relativa à eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação

Tendo em vista a renúncia da Sra. shenyumin, membro do comitê de remuneração e avaliação, é acordado eleger o Sr. yeshanjin, diretor, como membro do comitê de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação nesta reunião até o término do Quinto Conselho de Administração.

Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

(VII) revisado e aprovado: proposta sobre a transferência proposta de 100% de capital próprio da Sichuan Lingpai New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral

É acordado que a empresa e Mianyang Hongda ativos de investimento e operação (Grupo) Co., Ltd. assinam o acordo de transferência de capital na Sichuan Lingpai New Energy Technology Co., Ltd. para transferir 100% do capital próprio da subsidiária integral Sichuan Lingpai New Energy Technology Co., Ltd. a um preço de transação de 52,58 milhões de yuans. Após a transferência de capital próprio, a empresa deixará de deter o capital próprio da Sichuan Lingpai e deixará de incluir a Sichuan Lingpai no escopo das demonstrações consolidadas.

Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

(VIII) a proposta de reduzir o montante total de fundos levantados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos foi revisada e aprovada. De acordo com as orientações das autoridades reguladoras, o montante total de fundos efetivamente levantados pela empresa no tempo anterior era de 20912500000 yuan, e o limite máximo de capital de giro suplementar era de 30% do montante total de fundos levantados no tempo anterior, ou seja, 6273750000 yuan. O excesso do capital de giro suplementar anterior real deve ser deduzido dos fundos levantados. Em outubro de 2019, a empresa encerrou os projetos de investimento dos fundos captados a partir da oferta pública inicial e complementou permanentemente os fundos restantes com capital de giro. O montante total de capital de giro realmente complementado pelos fundos levantados anteriores da empresa foi de 1018488 milhões de yuans, o que excedeu 30% do montante total dos fundos levantados anteriores, e o excesso foi de 391113 milhões de yuans. A empresa reduzirá o capital levantado em RMB 40 milhões, ou seja, o número de ações emitidas será reduzido de 34995600 para 33245844, e o montante do capital levantado será ajustado de RMB 8000000 para RMB 7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.