Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) anúncio n.o: 2022068 Gem Co.Ltd(002340)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Gem Co.Ltd(002340) . Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião (entre eles, o Sr. Zhou Bo e a Sra. Wei, os diretores, e o Sr. Panfeng e o Sr. liuzhonghua, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de votação de comunicação). Se o número de diretores presentes na reunião exceder metade do número total de diretores, a votação é válida. A reunião foi presidida pelo Sr. xukaihua, presidente da empresa. O horário, local e modo da reunião estavam de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a reunião delibera e adotou a proposta sobre transferência de capital, aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária Wuhan power battery regeneration technology Co., Ltd. com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para o anúncio sobre transferência de capital, aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária Wuhan power battery regeneration technology Co., Ltd., consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes deram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Sr. Xukaihua e a Sra. Wang Min, os diretores relacionados desta proposta, retiraram-se da votação.
3,Os documentos para referência futura são as resoluções da 6ª reunião do 6º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e carimbadas com o selo do Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Gem Co.Ltd(002340) Conselho de Administração 28 de junho de 2002
