Código de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) abreviatura de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Anúncio nº: 2022060
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores
Anúncio do representante dos assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) doravante referida como “a empresa” realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e o Segundo Congresso dos Trabalhadores 2022 em 28 de junho de 2022, analisou e aprovou as propostas relevantes sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores, e elegeu os membros do sexto conselho de administração e do sexto conselho de supervisores da empresa. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do sexto conselho de administração e a primeira reunião do sexto conselho de supervisores, elegeu o presidente e vice-presidente do sexto conselho de administração, membros dos comitês especiais do conselho de administração e o presidente do conselho de supervisores, e nomeou os gerentes superiores da empresa (gerente geral, vice-presidente, diretor financeiro, secretário do conselho de administração), representantes de assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria. Atualmente, a eleição geral do sexto conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa está concluída, e os detalhes são anunciados da seguinte forma:
1,Composição do 6º Conselho de Administração e vários comités especiais da empresa
(I) Membros do Conselho de Administração
O 6º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 5 diretores não independentes e 4 diretores independentes. Os membros são os seguintes: luchuping (presidente), xuhaiming (vice-presidente), Penghui, zhangyunlong, zhangzhouyun
Diretores independentes: liuyihua, shijingxia, Hou Yu, zhengfuli
Todos os membros do 6º Conselho de Administração da empresa estão qualificados para atuar como diretores de sociedades cotadas, e seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O número total de diretores que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa; O número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e a qualificação e independência de diretores independentes foram revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
Os currículos dos directores acima referidos encontram-se detalhados no anexo.
(II) membros de comitês especiais do conselho de administração
Comitê Estratégico: luchuping, zhangzhouyun, liuyihua (diretor independente) e Hou Yu (diretor independente), com luchuping como o organizador.
Comitê de Auditoria: zhengfuli (diretor independente), Penghui, liuyihua (diretor independente), com zhengfuli como convocador. Comitê de Nomeação: Hou Yu (diretor independente), xuhaiming, shijingxia (diretor independente), e Hou Yu é o convocador. Comitê de remuneração e avaliação: shijingxia (diretor independente), xuhaiming e zhengfuli (diretor independente), com shijingxia como o convocador.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sexto conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração.
2,Composição do 6º Conselho de Supervisores da empresa
O 6º Conselho de Supervisores da Companhia é composto por 3 Supervisores, dos quais 2 Supervisores Representantes dos Acionistas e 1 Supervisor Representante dos Funcionários.
Supervisores representativos dos acionistas: wangzhenbiao (Presidente do Conselho de Supervisores), Lanjiang
Representante dos Funcionários Supervisor: pengweiwen
Todos os membros do 6º Conselho de Supervisores da Companhia estão qualificados para atuar como Supervisores de sociedades cotadas, e seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia. O número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa; A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores não deve ser inferior a um terço.
Os currículos dos supervisores acima referidos são detalhados no anexo.
3,Emprego de quadros superiores
Presidente: xuhaiming
Vice-presidentes: zhangzhouyun, liuziwen
CFO: wuxiaoyun
Secretário do Conselho de Administração: Liu Bo
Consulte o anexo para os currículos dos gerentes seniores acima.
Os gerentes seniores da empresa atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e seu mandato é de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sexto conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
O Sr. Liu Bo, secretário do conselho de administração da empresa, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem conhecimento profissional relevante, experiência de trabalho e capacidade de regular a operação, divulgação de informações e gestão de investidores de empresas listadas. As informações de contato do Sr. Liu Bo são as seguintes:
Endereço de contato: No. 1, Guangfeng Industrial Avenue, Shalang, West District, Zhongshan City
Tel.: 076088555306
Fax: 076088559031
E-mail: bo liu@broad -oceano. com.
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
O 6º conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Xiao liangman (ver anexo para resumo) como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração no desempenho de suas funções. Seu mandato é desde a data da deliberação e aprovação na primeira reunião do 6º conselho de administração até a data de expiração do mandato do 6º conselho de administração. O Sr. xiaoliangman obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem a experiência de trabalho necessária e o conhecimento profissional para executar funções relevantes. As informações de contato do Sr. xiaoliangman são as seguintes:
Endereço de contato: No. 1, Guangfeng Industrial Avenue, Shalang, West District, Zhongshan City
Tel.: 076088555306
Fax: 076088559031
Caixa de correio: xiaoliangman@broad -oceano. com.
5,Nomeação do director de auditoria
O 6º conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. pengxinding (ver apêndice para resumo) como diretor de auditoria da empresa, cujo mandato é desde a data de deliberação e aprovação na primeira reunião do 6º conselho de administração até a data de expiração do mandato do 6º conselho de administração. A formação educacional, conhecimentos profissionais, habilidades, experiência de trabalho e experiência de gerenciamento de auditoria do Sr. pengxing atendem aos requisitos de responsabilidade para o cargo que ele está empregado.
6,Renúncia de alguns diretores após expiração de seu mandato
O Sr. yujinsong, diretor independente do 5º conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor independente da empresa e comitês especiais relevantes do conselho de administração devido à expiração de seu mandato, e não servirá em outros cargos da empresa no futuro. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. yujinsong não detinha nenhuma ação da empresa.
O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. yujinsong por seu trabalho diligente durante seu mandato e sua contribuição para o desenvolvimento e operação padronizada da empresa!
É por este meio anunciado.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Conselho de Administração
29 de Junho de 2022
recinto:
1,Currículo do 6º Conselho de Administração
1. O Sr. luchuping, nascido em 1965, é bacharel e engenheiro.
Desde 1988, ele serviu sucessivamente como engenheiro da fábrica de máquinas de lavar roupa do grupo Zhongshan Weili e vice-diretor de fábrica da fábrica de motores do grupo Zhongshan Weili. Desde 2000, ele tem sido o presidente e representante legal de Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) ; Ele serviu uma vez como um representante do Congresso Popular Provincial de Guangdong, um membro do CPPCC de Zhongshan, um representante do Congresso Popular Municipal de Zhongshan, e o vice-presidente da China micro e especial motores e componentes associação da indústria. Ele é agora o presidente honorário da Zhongshan Young Entrepreneurs Association e o presidente da empresa.
Atualmente, o Sr. luchuping detém 613591916 ações da empresa, é o acionista controlador da empresa. É casado com a Sra. Peng Hui, diretora da empresa. Não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. luchuping não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades da República Popular da China, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, nem foi considerado pela Bolsa de Valores de Shenzhen inapto para servir como diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. De acordo com o inquérito sobre a “rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, o Sr. luchuping não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
2. O Sr. xuhaiming, nascido em 1963, é mestre em administração de empresas. Ele trabalhou em Wuhan Railway Branch desde 1982 e serviu como gerente geral da Guangzhou Pioneer Technology Engineering Co., Ltd. em 1992. Em 2001, juntou-se à Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) co., Ltd. como gerente geral. Atualmente, ele é o vice-presidente da China micro e especial associação da indústria de motores e componentes, o vice-presidente e presidente da empresa.
O Sr. xuhaiming detém atualmente 139687320 ações da empresa e não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. xuhaiming não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades da República Popular da China, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, nem foi considerado pela Bolsa de Valores de Shenzhen inapto para servir como diretor ou gerente sênior da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. De acordo com o inquérito sobre a “rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, o Sr. xuhaiming não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3. A Sra. Penghui, nascida em 1968, tem um diploma universitário e é contadora e auditora. Em 2000, ele se juntou à Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) co., Ltd. e agora serve como diretor da empresa e diretor do centro jurídico e de auditoria.
Atualmente, a Sra. Peng Hui detém 48090000 ações da empresa, e é casada com o Sr. luchuping, o atual controlador da empresa. Ela não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. A Sra. Peng Hui não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China, não foi sujeita a punição administrativa pela CSRC, não foi publicamente condenada ou criticada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, ou foi considerada pela Bolsa de Valores de Shenzhen imprópria para servir como diretora da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. De acordo com o inquérito sobre a “rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, Peng Hui não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
4. O Sr. zhangyunlong, nascido em 1960, possui pós-graduação e é engenheiro sênior. Desde 1982, ocupou sucessivamente os cargos de engenheiro e diretor da planta geral de motores de combustão interna de Pequim; Desde 1994, ele tem sido o diretor da Beijing Automotive Motor Factory; Desde 2000, ele serviu como presidente e gerente geral da Beijing Jinhu Automobile Electrical Appliance Co., Ltd. Atualmente, ele é o presidente da Beijing patella Electric Appliance Co., Ltd., o presidente e gerente geral da Shanghai Electric Drive Co., Ltd., e um diretor da empresa.
O Sr. zhangyunlong detém 8192300 ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. zhangyunlong não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades da República Popular da China, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, nem foi considerado pela Bolsa de Valores de Shenzhen inapto para servir como diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. De acordo com a “rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, o Sr. zhangyunlong não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
5. O Sr. zhangzhouyun, nascido em 1977, possui um doutorado em engenharia de aplicação de ferramentas de transporte da Universidade de Tongji, é um engenheiro sênior de nível de professor e um especialista desfrutando do subsídio especial do Conselho de Estado. O Sr. zhangzhouyun está envolvido no desenvolvimento e gerenciamento de novos motores de acionamento de veículos de energia e seus sistemas de controle por um longo tempo. Ele presidiu e participou de uma série de grandes projetos nacionais e especiais de veículos elétricos de Xangai, tem uma série de patentes de sistema de controle de motor de acionamento, emitiu uma série de artigos acadêmicos em revistas chinesas principais e conferências internacionais, e editou e participou na preparação de dois novos motores de acionamento de veículos de energia e monografias relacionadas à eletrônica de potência. Ele costumava ser vice-diretor do centro de tecnologia da Tibet aneida Co., Ltd. e assistente do gerente geral da unidade elétrica de Xangai Co., Ltd; Atualmente, ele é o diretor e vice-presidente da empresa, o gerente geral adjunto e engenheiro-chefe da Shanghai electric drive Co., Ltd., e o secretário-geral da aliança estratégica de inovação tecnológica da indústria de sistemas de acionamento elétrico de veículos elétricos nacionais.
O Sr. zhangzhouyun não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. zhangzhouyun não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 do direito das sociedades da República Popular da China, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, não foi publicamente condenado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, ou foi considerado pela Bolsa de Valores de Shenzhen inadequado para servir como diretor ou gerente sênior da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. De acordo com a “rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, o Sr. zhangzhouyun não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
6. O Sr. liuyihua, nascido em 1956, possui um mestrado. Ele é um Engenheiro Chartered reconhecido pelo Conselho de Engenheiros Britânicos, um companheiro do Royal Chartered Institute of Metrology and Control (istmc), o presidente da sociedade de automação de Guangdong, o vice-presidente executivo e secretário-geral da sociedade de engenharia mecânica de Guangdong, um professor a tempo parcial e supervisor de mestrado da Universidade de Tecnologia de Guangdong, e um diretor da Sociedade de Engenharia Mecânica da China. Agora ele está China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128)
