Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Código de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) abreviatura de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Anúncio n.o: 2022057
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira reunião do sexto conselho de administração na sala de conferências da empresa às 17 horas do dia 28 de junho de 2022. A convocação desta reunião foi feita em mão, fax ou e-mail em 22 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. luchuping eleito por mais da metade dos diretores. 9 diretores deveriam comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de eleição do presidente e vice-presidente do 6º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada. (a proposta foi votada: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Concordar em eleger o Sr. luchuping como presidente do sexto conselho de administração da empresa por um mandato de três anos; O Sr. xuhaiming foi eleito vice-presidente do sexto conselho de administração da empresa por um mandato de três anos. O mandato do pessoal acima referido deve ser coerente com o dos seus próprios directores.
2,A proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do 6º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada. (a proposta foi votada: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Os membros dos comitês especiais do 6º Conselho de Administração da empresa são os seguintes:
Comitê Estratégico: luchuping, zhangzhouyun, liuyihua (diretor independente) e Hou Yu (diretor independente), com luchuping como o organizador.
Comitê de Auditoria: zhengfuli (diretor independente), Penghui, liuyihua (diretor independente), com zhengfuli como convocador. Comitê de Nomeação: Hou Yu (diretor independente), xuhaiming, shijingxia (diretor independente), e Hou Yu é o convocador. Comitê de remuneração e avaliação: shijingxia (diretor independente), xuhaiming e zhengfuli (diretor independente), com shijingxia como o convocador.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos, o que é coerente com o mandato dos seus próprios diretores.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
3,A proposta sobre a nomeação do presidente da empresa foi revista e aprovada. (a proposta foi votada: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Após indicação pelo presidente da empresa e revisão pelo comitê de indicação do conselho de administração, foi decidido nomear o Sr. xuhaiming como presidente da empresa por um período de três anos, sendo o mandato igual ao do sexto conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 29 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração.
4,A proposta sobre a nomeação do vice-presidente e diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada. (a proposta foi votada: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Concordar em nomear a Sra. liuziwen e o Sr. zhangzhouyun como vice-presidentes da empresa; Nomeie o Sr. Wuxiaoyun como diretor financeiro da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado é de três anos, e o mandato é o mesmo do sexto conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 29 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração.
5,A proposta relativa à nomeação do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa foi revista e aprovada. (a proposta foi votada: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Concordar em nomear o Sr. Liu Bo como Secretário do Conselho de Administração da empresa; Nomear o Sr. Xiao Liangman como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado é de três anos, e o mandato é o mesmo do sexto conselho de administração.
Tanto o Sr. Liu Bo quanto o Sr. xiaoliangman obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e ambos atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. As informações de contato do Sr. Liu Bo e do Sr. Xiao liangman são:
Endereço de contato: No. 1, Guangfeng Industrial Avenue, Shalang, West District, Zhongshan City
Tel.: 076088555306
Fax: 076088559031
E-mail: bo liu@broad -oceano. com.; xiaoliangman@broad -oceano. com.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 29 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
6,A proposta relativa à nomeação do director de auditoria da empresa foi revista e aprovada. (a proposta foi votada: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
É acordado nomear o Sr. pengxinding como diretor de auditoria da empresa por um período de três anos, e o mandato é o mesmo do sexto conselho de administração. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 29 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Conselho de Administração
29 de Junho de 2022
