Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) anúncio n.o: 2022069 Gem Co.Ltd(002340)
Comunicado sobre as deliberações da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 28 de junho de 2022, a quinta reunião do sexto conselho de supervisores de Gem Co.Ltd(002340) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências de Jingmen Gem Co.Ltd(002340) new Materials Co., Ltd. por meio de votação no local e comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores da empresa por fax ou e-mail em 25 de junho de 2022. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião (entre eles, o Sr. luxijin, presidente do conselho de supervisores, participou da reunião por meio de votação de comunicação). Se o número de supervisores presentes na reunião exceder metade do número total de supervisores, a votação é válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Luxijin, presidente do conselho de supervisores, e o horário, local e modo da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a reunião delibera e adotou a proposta sobre transferência de capital, aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária Wuhan power battery regeneration technology Co., Ltd. com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a transferência de capital próprio, aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da tecnologia de regeneração de baterias de energia Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, cumprem os requisitos das regras de listagem de ações, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e são propícios para promover o desenvolvimento de negócios da tecnologia de regeneração de baterias de energia Co., Ltd. Esta transferência de capital próprio, aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas cumprem os requisitos das leis, regulamentos e normas nacionais relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Para o anúncio sobre transferência de capital, aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária Wuhan power battery regeneration technology Co., Ltd., consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes deram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Sr. wuguangyuan, o supervisor relacionado desta proposta, retirou-se da votação.
3,Documentos para referência futura
As resoluções da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores assinadas pelos Supervisores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Supervisores.
É anunciado
Gem Co.Ltd(002340) Conselho de Supervisores 28 de Junho de 2002
