Código de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) abreviatura de títulos: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Anúncio n.o: 2022056
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas é realizada através da combinação de assembléia in loco e votação on-line;
3. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração à deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
4. As questões importantes que afectem os interesses dos accionistas minoritários envolvidos na assembleia geral são contabilizadas separadamente pelos accionistas minoritários. Os acionistas minoritários referem-se a outros acionistas, exceto os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo:
A reunião no local será realizada às 14:00 da terça-feira, 28 de junho de 2022
Tempo de votação online: 28 de junho de 2022
Incluindo: Trading System: tempo de negociação em 28 de junho de 2022
Internet: a qualquer hora durante as 9:15-15:00 em 28 de junho de 2022
2. local: sala de conferências, edifício do centro técnico, planta de Guangfeng Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
3. Método de convocação: esta assembleia geral adota a combinação de assembleia local e votação on-line
4. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Sr. luchuping, presidente
6. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos.
2,Participação nas reuniões
1. Participação global na reunião
Um total de 40 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, e o número de ações com direito de voto representadas foi de 1024651902 ações, representando 432755% do capital social total de 2367743920 ações na data do registro patrimonial da companhia. 2. Participação em reuniões no local
Um total de 12 acionistas e representantes de acionistas compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 957373327 ações com direito a voto, representando 404340% do capital social total de 2367743920 ações na data do registro patrimonial da sociedade.
3. Votação online
Participaram da assembleia geral 28 acionistas por meio de votação on-line, representando 67278575 ações com direito a voto, representando 2,8415% do capital social total de 2367743920 ações à data do registro.
O capital social total acima e o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas estarão sujeitos ao capital social total e ao número de ações detidas pelos acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 22 de junho de 2022.
4. Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e a direção sênior da empresa compareceu à reunião como delegados sem direito de voto; Beijing Jingtian Gongcheng escritório de advocacia nomeou advogados para participar da reunião de acionistas para testemunhar.
3,Deliberação e votação das propostas
1. A proposta de aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos foi revista e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024509902 ações, representando 999861% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 127000 ações, representando 0,0124% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. O relatório anual de 2021 do Conselho de Administração foi revisto e adotado.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024212802 ações, representando 999571% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 263400 ações, representando 0,0257% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 175700 ações, representando 0,0171% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
3. O relatório do Conselho de Supervisores para 2021 foi revisto e adotado.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024212802 ações, representando 999571% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 263400 ações, representando 0,0257% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 175700 ações, representando 0,0171% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
4. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024207402 ações, representando 999566% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 268800 ações, representando 0,0262% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 175700 ações, representando 0,0171% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
5. O relatório do orçamento financeiro para 2022 foi revisto e adotado.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024368102 ações, representando 999723% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 268800 ações, representando 0,0262% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
6. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024212802 ações, representando 999571% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 263400 ações, representando 0,0257% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 175700 ações, representando 0,0171% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
7. A proposta sobre o plano de distribuição de ações 2021 foi revisada e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024413702 ações, representando 999768% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 223200 ações, representando 0,0218% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: foram aprovadas 179840366 ações, representando 998677% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 223200 ações, representando 0,1239% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0083% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. A proposta sobre a proposta de recondução das empresas de contabilidade foi revista e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024212802 ações, representando 999571% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 263400 ações, representando 0,0257% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 175700 ações, representando 0,0171% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 179639466 ações, representando 997562% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opositou-se a 263400 ações, representando 0,1463% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 175700 ações, representando 0,0976% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9. Foi revista e aprovada a proposta relativa ao regime de remuneração dos membros do 6º Conselho de Administração e da Alta Administração da empresa. Resultados de votação: foram aprovadas 1024365602 ações, representando 999721% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 271300 ações, representando 0,0265% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 179792266 ações, representando 998410% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 271300 ações, representando 0,1507% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0083% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na reunião.
10. A proposta sobre o regime de remuneração dos membros do 6º Conselho de Supervisão da empresa foi revista e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024365602 ações, representando 999721% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 271300 ações, representando 0,0265% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 179792266 ações, representando 998410% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 271300 ações, representando 0,1507% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0083% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na reunião.
11. Revisou-se e aprovou-se a proposta de aumento da sede social e alteração dos estatutos.
Resultados de votação: foram aprovadas 1024373502 ações, representando 999728% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 263400 ações, representando 0,0257% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0015% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Esta proposta é uma matéria de voto especial, deliberada e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes delegados presentes na assembleia.
12. Revisou-se e aprovou-se a proposta sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários (Draft) de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) head wolf plan fase II e seu resumo.
Resultados de votação: foram aprovadas 140709666 ações, representando 959682% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5896500 ações, representando 4,0216% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0102% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o estatuto de voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 140591266 ações, representando 959649% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5896500 ações, representando 4,0248% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0102% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Acionistas relacionados luchuping, xuhaiming, Penghui, zhangyunlong, Lu Sanping, liuziwen, xiongjieming, Wu Xiaoyun e Shihezi libra Dayang parceria de investimento em ações evitaram votar.
13. A proposta relativa às medidas de gestão do plano de accionistas dos trabalhadores de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) .
Resultados de votação: foram aprovadas 141100966 ações, representando 961737% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5595200 ações, representando 3,8161% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0102% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Entre eles, o estatuto de voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 140892566 ações, representando 961706% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5595200 ações, representando 3,8192% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0102% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Acionistas relacionados luchuping, xuhaiming, Penghui, zhangyunlong, Lu Sanping, liuziwen, xiongjieming, Wu Xiaoyun e Shihezi libra Dayang parceria de investimento em ações evitaram votar.
14. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de propriedade acionária de funcionários do “plano lobo chefe fase II” da empresa.
Resultados de votação: foram aprovadas 140705266 ações, representando 959652% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5900900 ações, representando 4,0246% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0102% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o estatuto de voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 140586866 ações, representando 959619% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 5900900 ações, representando 4,0278% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 15000 ações, representando 0,0102% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Acionistas coligados
