Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração
Como um diretor independente de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) empresa (doravante referida como “a empresa”) de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) empresa (doravante referida como “a empresa”) e outras regras e regulamentos relevantes, Com base na revisão cuidadosa dos materiais relevantes, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na primeira reunião do sexto conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação do presidente da empresa
Após cuidadosa revisão do currículo do Sr. xuhaiming, o Sr. xuhaiming não está sujeito às disposições do artigo 146 da lei das sociedades, não é identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi resolvida, ou não está autorizado a atuar como gerente sênior de uma empresa cotada; A sua experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional podem satisfazer os requisitos da sua posição; Os procedimentos de nomeação e os resultados de votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. Xuhaiming como presidente da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação do vice-presidente e diretor financeiro da empresa
Após cuidadosa revisão dos currículos da Sra. liuziwen, do Sr. zhangzhouyun e do Sr. wuxiaoyun, verifica-se que as pessoas acima mencionadas não estão sujeitas às circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não estão sujeitas às proibições de mercado determinadas pela CSRC e as proibições não foram resolvidas, ou não estão autorizadas a atuar como gerentes seniores de empresas cotadas; A sua experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional podem satisfazer os requisitos da sua posição; Os procedimentos de nomeação e os resultados de votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em suma, concordamos que a empresa emprega a Sra. liuziwen e o Sr. zhangzhouyun como vice-presidente da empresa e o Sr. wuxiaoyun como diretor financeiro da empresa.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) iii. pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração e do representante para assuntos de valores mobiliários da empresa
Após cuidadosa revisão do currículo do Sr. Liu Bo, verifica-se que o Sr. Liu Bo não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não é identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi resolvida, ou não está autorizado a atuar como gerente sênior de uma sociedade cotada; Ter conhecimentos profissionais relevantes, experiência profissional e capacidade de regular a operação, divulgação de informações e gestão de investidores de empresas cotadas, e ser competente para os requisitos dos cargos empregados; Os procedimentos de nomeação e os resultados de votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa revisão do currículo do Sr. Xiao liangman, o Sr. Xiao liangman não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não é identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi resolvida, ou não está autorizado a atuar como representante de assuntos de valores mobiliários de uma empresa cotada; A sua experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional podem satisfazer os requisitos da sua posição; Os procedimentos de nomeação e os resultados de votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em suma, concordamos que a empresa nomeará o Sr. Liu Bo como secretário do conselho de administração e o Sr. Xiao liangman como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a nomeação do director de auditoria da empresa
Após uma cuidadosa revisão do currículo do Sr. pengxinding e materiais relevantes, acreditamos que sua formação educacional, conhecimentos profissionais, habilidades, experiência de trabalho e experiência de gerenciamento de auditoria estão qualificados para os requisitos de trabalho da posição que ele está empregado; Não existem casos previstos no artigo 146.º do direito das sociedades nem casos em que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China tenha imposto uma sanção de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários e o período de proibição não tenha expirado. A qualificação atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e tem a capacidade e condições para desempenhar suas funções adequadas ao exercício de suas funções e poderes. A nomeação e remoção do principal auditor é proposta pelo comitê de auditoria do conselho de administração, e o procedimento de nomeação está de acordo com os estatutos sociais, diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes. Em suma, concordamos em nomear o Sr. Pengxinding como diretor de auditoria da empresa.
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Liu Yihua, Shi Jingxia, Hou Yu, Zhengfuli
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
28 de Junho de 2022
