Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: Dazhi technology Anúncio No.: 2022080 Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd
Anúncio sobre redução do montante total de recursos captados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e a 19ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 9 de agosto de 2021, e a quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 em 26 de agosto de 2021, que analisou e aprovou as propostas relevantes sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos (doravante denominada “emissão de ações”), Na primeira reunião do 5º Conselho de Administração e na primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 7 de janeiro de 2022, a proposta sobre o plano 2021 de emissão de ações para objetos específicos da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. (Projeto Revisado) e outras propostas relevantes foram revisadas e aprovadas, e o plano de emissão de ações para objetos específicos foi revisado, A quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores foram realizadas em 30 de março de 2022, e a Assembleia Geral Anual de 2021 foi realizada em 20 de abril de 2022. A proposta sobre o plano 2021 da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. para emissão de ações para objetos específicos (segunda revisão) foi revisada e aprovada, e o plano de emissão de ações para objetos específicos foi revisado pela segunda vez.
De acordo com as orientações das autoridades reguladoras, o montante total do capital de giro real anterior da empresa foi 209125 milhões de yuans, e o limite superior do capital de giro suplementar foi de 30% do montante total do capital de giro anterior, ou seja, 627375 milhões de yuans. O excesso do capital de giro suplementar real anterior deve ser deduzido do capital levantado. De acordo com o anúncio de encerramento de projetos de investimento financiados por oferta pública inicial e reposição permanente de capital de giro com o excedente de capital captado emitido pela empresa, a empresa encerrou os projetos de investimento financiados por oferta pública inicial (doravante denominados “projetos de investimento levantados anteriores”) e reabasteceu permanentemente o capital de giro com o excedente de capital em novembro de 2019. O montante do fluxo suplementar do fundo de equilíbrio do projeto de investimento levantado anterior da empresa totalizou 1018488 milhões de yuans (incluindo receita de juros), que excedeu 30% do montante total dos fundos levantados anteriores, e o excesso foi 391113 milhões de yuans.
De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, em 28 de junho de 2022, a companhia realizou a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração e a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores para analisar e adotar a proposta de redução do montante total de recursos arrecadados pela emissão de ações da companhia a objetivos específicos para reduzir os recursos arrecadados por essa emissão de ações
RMB 40 milhões, ou seja, o número de ações emitidas foi reduzido de 34995600 para 33245844, e o montante de fundos levantados foi ajustado de RMB 8000000 para RMB 7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.
O plano de emissão de ações é ajustado em conformidade, e os ajustes são principalmente os seguintes:
1,Quantidade emitida
Antes do ajuste:
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo o montante total dos fundos levantados pelo preço de emissão. A fórmula de cálculo é: o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez = o montante total de recursos levantados desta vez / o preço de emissão por ação, e o número final de ações emitidas será determinado após arredondamento das centenas de números calculados pela empresa acima. O valor total dos recursos levantados emitidos para objetos específicos desta vez é de cerca de RMB 80000000, e o preço de emissão é de RMB 22,86 por ação, portanto, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 34995600, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes da emissão para objetos específicos, em consonância com as disposições relevantes da CSRC “perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas”.
Se as ações da empresa forem ex dividend ou ex right durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Após ajuste:
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo o montante total dos fundos levantados pelo preço de emissão. A fórmula de cálculo é: o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez = o montante total de recursos levantados desta vez / o preço de emissão por ação, e o número final de ações emitidas será determinado após arredondamento das centenas de números calculados pela empresa acima. O montante total de fundos levantados emitidos para objetos específicos desta vez é de cerca de 760 milhões de yuans, eo preço de emissão é de 22,86 yuan / ação. Portanto, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é 33245844, que não excede 30% do capital social total da empresa antes da emissão para objetos específicos, em linha com as disposições relevantes do CSRC “perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento de financiamento de empresas cotadas”.
Se as ações da empresa forem ex dividend ou ex right durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
2,Orientação de investimento dos fundos angariados
Antes do ajuste:
Estima-se que o montante total de fundos angariados a partir desta emissão para objectos específicos seja de cerca de 80000000 RMB. Após dedução das despesas de emissão, o montante líquido dos fundos angariados destina-se a ser utilizado para o investimento nos seguintes projectos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento do projecto montante dos fundos angariados a utilizar
1 bateria de energia de íon de lítio (2.4gwh) construção 5062345000
projecto
2. Suplemento de capital de giro e reembolso do empréstimo 3500035000
Total 8562380000
Após ajuste:
Estima-se que o montante total de fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos é de cerca de 760 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados destina-se a ser usado para o investimento nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento do projecto montante dos fundos angariados a utilizar
1 bateria de energia de íon de lítio (2.4gwh) construção 5062345000
projecto
2. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 3100031000
Total 8162376000
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. 29 de junho de 2022
