Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) anúncio n.o: 2022051 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 28 de junho de 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) doravante referida como a empresa realizou a 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração na sala de conferências 3706 da empresa, sob a forma de vídeo in loco combinado com a rede, a convocação desta reunião foi enviada por e-mail ou entrega em 21 de junho de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 realmente participaram da reunião, incluindo 5 diretores que participaram da reunião no local, e o diretor Guan Jielin, o diretor Huang zhongchu e o diretor Wang Zhicheng participaram da reunião via vídeo online. Todos os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (revisada em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuchengjun, presidente da empresa, e as seguintes propostas foram analisadas e aprovadas:
1,A proposta relativa à revisão das medidas de aplicação do sistema de tomada de decisão
A reunião aprovou as medidas de execução para Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à revisão das medidas de gestão dos fundos
A reunião aprovou as medidas de gestão dos fundos Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre a formulação do sistema de gestão externa da doação Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
A reunião concordou com o sistema de gestão de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) . O texto completo do Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) sistema de gestão de doações externas foi publicado em www.cn.info.com.cn. em 29 de junho de 2022.)
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta relativa à revisão das medidas de gestão da remuneração dos gestores superiores (ensaio) foi revista e aprovada
A reunião aprovou as medidas para a gestão de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) remuneração da alta administração (Trial).
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn em 29 de junho de 2022 Pareceres independentes de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa à formulação das medidas de gestão dos salários totais de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
A reunião aprovou as medidas de gestão do Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à revisão da estratégia de desenvolvimento e do sistema de gestão do planeamento de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
A reunião concordou com o Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) estratégia de desenvolvimento e sistema de gestão de planeamento.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à formulação do “décimo quarto plano quinquenal” para os recursos humanos de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
A reunião concordou com o Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) . Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa à formulação do “décimo quarto plano quinquenal de inovação científica e tecnológica” de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
A reunião concordou com o “décimo quarto plano quinquenal de inovação científica e tecnológica de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) . Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à formulação do plano de tecnologia da informação para o 14º plano quinquenal de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
A reunião concordou com o Plano de Informatização para o 14º plano quinquenal de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) . Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi revista e aprovada
De acordo com os requisitos relevantes do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2021, a reunião concordou que a empresa compraria e cancelaria 1722100 ações de ações restritas que foram concedidas a quatro objetos de incentivo, incluindo lichangcai, kexiaoyang, wangxiaojun e yanyaoliang, mas que ainda não foram levantadas. Se a empresa não implementou o plano de distribuição de lucros 2021 antes do cancelamento desta recompra restrita de ações pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, o preço de recompra é de 2,39 yuan / ação mais os juros calculados de acordo com a taxa de juros de depósito de referência para o mesmo período publicado pelo Banco Popular da China; Se a empresa tiver concluído a implementação do plano de distribuição de lucros 2021 antes que a Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited cancele a recompra restrita de ações, a empresa ajustará o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas para 2,24 yuan / ação mais os juros calculados de acordo com a taxa de juros de depósito de referência para o mesmo período publicado pelo Banco Popular da China. Além disso, a reunião concordou em autorizar a administração a lidar com os procedimentos de recompra e cancelamento de ações restritas da empresa e a mudança de capital social industrial e comercial.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn em 29 de junho de 2022 Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn em 29 de junho de 2022 Pareceres independentes de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de administração junho 28, 2022
