Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) anúncio n.o: 2022050 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. não houve rejeição ou modificação da proposta nesta reunião;
2. esta assembleia não alterou a deliberação da assembleia anterior.
1,Informações básicas da reunião
I) Convocação da reunião
1. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 p.m. de 28 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 28 de junho de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O tempo de votação é das 9:15 às 15:00 de 28 de junho de 2022.
3. local de encontro: sala de reunião 3706, edifício da energia, No. 137, rua de Xudong, distrito de Hongshan, Wuhan
4. convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. zhuchengjun, presidente da empresa
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Presença global
Participaram da reunião 31 acionistas e seus representantes autorizados, representando 4532866622 ações, representando 689960% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão 27 pequenos e médios investidores, representando 24971262 ações, representando 0,3801% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Participaram da reunião presencial 2 Acionistas e seus representantes autorizados, representando 2808166235 ações, representando 427439% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, há 0 representantes autorizados de acionistas de pequenos e médios investidores que votam no local, representando 0 ações, representando 0% do total de ações da empresa.
3. Votação em linha
Participaram da reunião 29 acionistas por meio de votação on-line, representando 1724700387 ações, representando 262521% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, há 27 acionistas de pequenos e médios investidores votando pela Internet, representando 24971262 ações, representando 0,3801% do total de ações da empresa.
4. todos os diretores, supervisores, alguns gerentes superiores e advogados da empresa participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto público na reunião, sendo os seguintes pormenores:
(I) Proposta de investimento e construção de projeto de geração de energia fotovoltaica agrícola de 150 MW em SHIZIKOU, Condado de Gongan
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 4532845722 ações, representando 999995% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 20800 ações, representando 0,0005% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 100 ações, representando 0,0000% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 24950362 ações, representando 999163% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Objetou-se a 20800 ações, representando 0,0833% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 100 ações, representando 0,0004% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(II) proposta relativa ao investimento e construção de projetos complementares de centrais fotovoltaicas de luz de peixe Huangshi Yangxin Mugang 80mW e Huangshi Yangxin Sanxi 50MW
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 4532848122 ações, representando 999996% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 18400 ações, representando 0,0004% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 100 ações, representando 0,0000% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 24952762 ações, representando 999259% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 18400 ações, representando 0,0737% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 100 ações, representando 0,0004% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(III) proposta sobre o investimento e construção do projeto de geração de energia fotovoltaica agrícola de 100MW na cidade de Nankou, cidade de Shishou
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 4532845722 ações, representando 999995% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 20900 ações dissidentes, representando 0,0005% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 24950362 ações, representando 999163% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 20900 ações dissidentes, representando 0,0837% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. nome do escritório de advocacia: Beijing Dacheng (Wuhan) escritório de advocacia
2. Nome do advogado: Wang Fang, chenyayan
3. Observações conclusivas: o advogado considera que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, documentos normativos, estatutos sociais e regulamentos internos e as deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e efetivos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações e atas da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes. 2. testemunhar o parecer jurídico emitido pelo advogado.
É por este meio anunciado.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de administração junho 28, 2022
