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Comunicado sobre as resoluções da primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) (doravante referidos como ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) a empresa”) garantem que o conteúdo deste anúncio não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) a primeira reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada em Xangai, Pequim, Daqing e Chongqing na tarde de 28 de junho de 2022 por meio de videoconferência no local. A empresa enviou o aviso desta reunião a todos os supervisores por escrito em 17 de junho de 2022. A reunião foi presidida por xujiming, presidente do conselho de supervisores, e contou com a presença de 9 pessoas, sendo o número real de pessoas 9. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e o Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) Resolução sobre a eleição do Sr. Xujiming como presidente do 10º Conselho de Supervisores
The meeting deliberated and adopted the proposal on electing Mr. xujiming as the chairman of the 10th board of supervisors of Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Veja o currículo do Sr. xujiming no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 29 de abril de 2022 para detalhes Comunicado sobre as resoluções da 16ª reunião do 9º Conselho de Supervisores de .
O Sr. Xujiming retirou-se da votação devido ao seu interesse na proposta.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) Resolução sobre a criação do 10º Comité de Fiscalização da Due Diligence do Conselho de Supervisores
A reunião delibera e adotou a proposta de estabelecer o Comitê de Supervisão de Desempenho de Dever e Due Diligence do 10º Conselho de Supervisores, e concordou em estabelecer o Comitê de Supervisão de Desempenho de Dever e Due Diligence do 10º Conselho de Supervisores, com o Sr. xujiming como presidente e Sr. chenhanwen, Sr. Su Zhi e Sr. guanxingshe como membros.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) Resolução sobre a criação do comité de nomeação do 10º Conselho de Supervisores
A reunião delibera e adotou a proposta de estabelecer o comitê de nomeação do 10º conselho de supervisores, e concordou em estabelecer o comitê de nomeação do 10º conselho de supervisores, com o Sr. Li Yao como presidente e o Sr. wangxueqing, Sra. Feng Bing e MS. poying como membros.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) Resolução sobre a criação do 10º Comité de Supervisão Financeiro e de Controlo Interno do Conselho de Supervisores
A reunião delibera e adotou a proposta de criação do comitê de supervisão financeira e de controle interno do 10º conselho de supervisores, concordou em estabelecer o comitê de supervisão financeira e de controle interno do 10º conselho de supervisores, o Sr. Li Yao, o Sr. chenhanwen, o Sr. Su Zhi, o Sr. guanxingshe e MS. linzhihong serviram como membros, e o Sr. guanxingshe convocou e presidiu a reunião do comitê. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
V) Resolução sobre a alteração dos estatutos do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração dos estatutos do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) Resolução sobre a alteração do regulamento interno do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião analisou e aprovou a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . A fim de manter a consistência do sistema de governança corporativa, se as alterações subsequentes aos estatutos de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Após os estatutos de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) Resolução sobre a alteração do regulamento de trabalho do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião delibera e aprova a proposta relativa à alteração do regulamento de trabalho do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) Resolução sobre a alteração do regulamento de trabalho do comité de nomeações
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento de trabalho da comissão de nomeação de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IX) Resolução sobre a alteração do regulamento de trabalho do Comité de Supervisão Financeira e de Controlo Interno de
The meeting deliberated and passed the proposal on Amending the work regulations of the financial and internal control supervision committee of Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) conselho de supervisores Junho 28, 2022
