Código de stock: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) abreviatura de stock: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) n.: pro 2022020 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) (doravante referidos como ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) a empresa”) garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A primeira reunião (reunião temporária) do 10º conselho de administração da empresa foi realizada em Xangai, Hong Kong, Pequim e Chongqing em 28 de junho de 2022, em uma combinação de vídeo e local. De acordo com o artigo 11 do regulamento interno do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) conselho de administração, a empresa enviou a convocação e os documentos da reunião a todos os diretores e supervisores por escrito em 16 de junho de 2022. Ren Deqi, presidente do conselho, presidiu a reunião. Participarão na reunião 13 diretores e 13 diretores presenciais. Três diretores designados, alguns supervisores e todos os executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e o Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) Resolução sobre a eleição do Sr. Ren Deqi como presidente do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião analisou e aprovou a proposta de eleger o Sr. Ren Deqi como presidente do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Para o currículo do Sr. Ren Deqi, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 29 de abril de 2022 Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 9º Conselho de Administração da .
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Sr. Ren Deqi tem interesse nesta proposta e evita votar.
(II) Resolução sobre a eleição do Sr. Liu Jun como vice-presidente do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião analisou e aprovou a proposta de eleger o Sr. Liu Jun como vice-presidente do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Para o currículo do Sr. Liu Jun, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 29 de abril de 2022 Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 9º Conselho de Administração da .
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Sr. Liu Jun tem interesse nesta proposta e evita votar.
(III) Resolução sobre a criação do Comité Estratégico (Comité de Desenvolvimento Financeiro Inclusivo) do 10º Conselho de Administração do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião analisou e aprovou a proposta de criação do comitê de estratégia do 10º conselho de administração (comitê de desenvolvimento financeiro inclusivo) de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
O Sr. Muguoxin, o Sr. Luoxiaopeng e o Sr. Ma Jun só podem desempenhar as suas funções após o Bank Of China Limited(601988) .
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) Resolução sobre a criação do comité de auditoria do 10º Conselho de Administração do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) a reunião analisou e aprovou a proposta relativa à criação do comité de auditoria do 10º Conselho de Administração do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) . Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(V) Resolução sobre a criação do comitê de gestão de riscos e controle de transações conexas do 10º conselho de administração
A reunião analisou e aprovou a proposta de criação do comitê de gestão de riscos e controle de transações conectadas do 10º conselho de administração .
O Sr. Muguoxin e o Sr. Ma Jun só podem desempenhar as suas funções depois que a Comissão Reguladora de Seguros Bank Of China Limited(601988) aprovar as qualificações dos seus directores.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) Resolução sobre a constituição da Comissão de Pessoal e Remuneração do 10º Conselho de Administração
A reunião analisou e aprovou a proposta de criação do Comitê de Pessoal e Remuneração do 10º Conselho de Administração, e concordou em estabelecer o Comitê de Pessoal e Remuneração do 10º Conselho de Administração, com o Sr. caihaoyi como presidente e Sr. lilongcheng, Sr. liaoyijian, Sr. huzhanyun e Sr. Shi Lei como membros.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) resolution on establishing the social responsibility (ESG) and Consumer Protection Committee of the 10th board of directors of Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião analisou e aprovou a proposta sobre a criação do Comitê de Responsabilidade Social (ESG) e Defesa do Consumidor do 10º Conselho de Administração do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
O Sr. luoxiaopeng só pode exercer as suas funções após a Comissão Reguladora de Seguros Bank Of China Limited(601988) aprovar a sua qualificação como diretor.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) Resolução sobre a alteração dos estatutos do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto do Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ; Fica acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração, e o conselho de administração autorizará o presidente do conselho de administração a fazer as correspondentes alterações necessárias e adequadas aos estatutos de acordo com os pareceres ou exigências da autoridade reguladora, da bolsa de valores onde estão cotadas as ações da sociedade e departamentos relevantes, e a tratar assuntos como a alteração e aprovação dos estatutos e a apresentação ao departamento de fiscalização e administração do mercado. Os estatutos entram em vigor após aprovação pela Comissão Reguladora de Seguros.
A assembleia concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes sobre a alteração dos estatutos, consulte as informações da assembleia geral de acionistas emitidas separadamente pela sociedade.
(IX) Resolução sobre a alteração do regulamento interno do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A assembleia delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento interno da Bank Of Communications Co.Ltd(601328) assembleia de acionistas, e acordou em solicitar à assembleia de acionistas que altere o atual regulamento interno da Bank Of Communications Co.Ltd(601328) assembleia de acionistas (doravante denominado regulamento interno da assembleia de acionistas).
A fim de manter a coerência do sistema de governança corporativa, se as alterações subsequentes aos estatutos de acordo com os requisitos regulamentares implicarem também disposições pertinentes do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, acorda-se solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração, devendo o conselho de administração autorizar o presidente a rever simultaneamente o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. O regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas entrará em vigor simultaneamente após a aprovação dos estatutos pela Comissão Reguladora de Seguros. A assembleia concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, consulte as informações da assembleia geral de acionistas emitidas separadamente pela sociedade.
(x) Resolução sobre a alteração do regulamento interno do Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração do .
A fim de manter a coerência do sistema de governança corporativa, se as alterações subsequentes aos estatutos de acordo com os requisitos regulamentares implicarem também as disposições pertinentes do regulamento interno do conselho de administração, acorda-se solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração, devendo o conselho de administração autorizar o presidente a rever simultaneamente o regulamento interno do conselho de administração. O regulamento interno revisto do conselho de administração entrará em vigor simultaneamente após a aprovação dos estatutos pela Comissão Reguladora de Seguros.
A assembleia concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes sobre a alteração do regulamento interno do conselho de administração, consulte as informações da assembleia geral de acionistas emitidas separadamente pela sociedade.
(11) Resolução sobre as regras de trabalho da Bank Of Communications Co.Ltd(601328) alta administração
The meeting reviewed and approved the rules of procedure for Bank Of Communications Co.Ltd(601328) senior Management (hereinafter referred to as the rules of procedure for senior management).
A fim de manter a coerência do sistema de governação das sociedades, se a subsequente revisão dos estatutos de acordo com os requisitos regulamentares implicar também disposições pertinentes do regulamento interno da alta administração, acorda-se autorizar o presidente a rever o regulamento interno da alta administração de forma síncrona. O Regulamento Interno da Alta Administração entrará em vigor simultaneamente após a aprovação dos estatutos da Comissão Reguladora de Seguros e do Regulamento Interno do Presidente do Conselho de Administração.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(12) Resolução sobre a alteração do regulamento de trabalho do comité de auditoria do Conselho de Administração
A reunião analisou e aprovou a proposta de alteração do regulamento de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, concordou em alterar o atual regulamento de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e renomeou-o como regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e concordou em tornar públicas as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração de acordo com as disposições regulatórias.Divulgação.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O regulamento interno do comité de auditoria do conselho de administração Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Divulgação.
(13) Resolução sobre a alteração das medidas de administração de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) divulgação de informações
A reunião analisou e aprovou a proposta de alteração das medidas para a administração da divulgação de informações de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) .
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
As medidas revisadas para a administração de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) divulgação de informações foi publicada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Divulgação.
(14) Resolução sobre indicadores globais de avaliação da importância sistémica de 2021
A reunião analisou e aprovou os indicadores globais de avaliação da importância sistêmica da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, e concordou em divulgar publicamente de acordo com as disposições regulamentares.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Divulgação.
(15) Resoluções sobre a convocação Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 2022 primeira assembleia geral extraordinária, 2022 primeira assembleia geral classe A e 2022 primeira assembleia geral classe H
A assembleia analisou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 2022, da primeira assembleia geral de acionistas A em 2022 e da primeira assembleia geral de acionistas H em 2022.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, a primeira assembleia geral A-share em 2022 e a primeira assembleia geral H-share em 2022 serão realizadas em 25 de agosto de 2022, e o aviso de reunião e materiais da reunião serão publicados separadamente.
É anunciado
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) conselho de administração junho 28, 2022
