Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração
Abreviatura de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) securities Código: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Aviso nº: 2022101 a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso de convocação da 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração em 25 de junho de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc., e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 28 de junho de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhouda, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 na verdade. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas. Na reunião do conselho foram aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do montante da garantia para algumas empresas de projetos imobiliários de ações anônimas
A fim de melhorar a investigação de crédito da empresa de projeto imobiliário de ações conjuntas, atender aos requisitos de controle de risco das instituições financeiras, cumprir as obrigações dos acionistas e apoiar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa de projeto imobiliário de ações conjuntas, subsidiárias holding da empresa, incluindo, mas não limitado a Chongqing Jinke Real Estate Development Co., Ltd., fornecer garantia para o financiamento da empresa de projeto imobiliário de ações conjuntas de acordo com a taxa de participação da empresa em princípio de acordo com a joint venture e acordo de cooperação. Se, de acordo com as exigências das instituições financeiras, as subsidiárias holding da empresa fornecerem garantias superiores ao rácio acionário da empresa, a fim de evitar ainda mais riscos de garantia, outros acionistas ou empresas de projetos imobiliários anônimos serão obrigados a fornecer contragarantias após a concessão de garantias. O valor total da nova garantia estimada a ser fornecida pela subsidiária holding da empresa para a empresa de projeto imobiliário de ações não é superior a 1437,5 milhões de yuans, que entrará em vigor dentro de 12 meses após a aprovação da assembleia geral de acionistas.
Veja detalhes desta proposta publicada em HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o aumento do montante da garantia para algumas empresas de projetos imobiliários de ações anônimas.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
2,A proposta de convocação da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e aprovada
A empresa realizará a sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 16:00 horas do dia 14 de julho de 2022 (quinta-feira), e a data de registro de capital próprio é 11 de julho de 2022 (segunda-feira).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Resultado da votação: aprovação.
É anunciado
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conselho de Administração
28 de Junho de 2002
