Código de títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura de títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) anúncio n.º: 2021023 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de terça-feira, 28 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de junho de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências da filial de Shenzhen, 10/F, construção a, edifício de comunicação Guoren, No. 5, estrada de Keji Zhongsan, distrito central, Nanshan High Tech Park, Shenzhen.
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Moderador: zhaoxiaoqun, presidente
5. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
A assembleia de acionistas foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
II) Presença
1. Um total de 15 acionistas e representantes de acionistas compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas e à reunião por meio de votação on-line, representando 168761033 ações, representando cerca de 673395% do total de ações com direito a voto da sociedade listada. Dos quais:
(1) Foram 7 acionistas e representantes dos acionistas que votaram no local, representando 168181213 ações, representando cerca de 671081% do total de ações com direito a voto da sociedade listada;
(2) Oito acionistas votaram pela Internet, representando 579820 ações, representando 0,2314% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
2. Participaram na votação desta assembleia geral 12 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), representando 11873033 ações, representando 4,7376% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada. Dos quais:
(1) Houve 4 acionistas e representantes dos acionistas que votaram no local, representando 11293213 ações, representando 4,5062% do total de ações com direito a voto da sociedade listada;
(2) Oito acionistas votaram pela Internet, representando 579820 ações, representando 0,2314% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
3. Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião (alguns diretores participaram por meio de videoconferência), e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes.
4. Beijing Kangda (Shenzhen) escritório de advocacia nomeou advogados para participar e testemunhar a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votará sobre a proposta combinando votação no local e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
3. Relatório financeiro final de 2021
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
4. Plano de distribuição de lucros 2021
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
5. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
6. Adicione a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
O accionista coligado Jierong Technology Group Co., Ltd. (uma das contrapartes das transacções adicionais estimadas com partes coligadas, detendo 12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 acções com direito a voto) Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. (o controlador real do grupo Jierong e do grupo Jierong é a Sra. zhaoxiaoqun, o presidente da empresa, que detém 30 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações votantes) e o Sr. Kang Kai, o gerente geral adjunto da empresa (o filho da Sra. zhaoxiaoqun, o presidente da empresa, que detém 256600 ações votantes), ambos evitaram votar nesta proposta.
Voto total: foram aprovadas 11904433 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
7. Proposta de compra de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores
Os acionistas coligados, Jierong Technology Group Co., Ltd. (cujo controlador efetivo é a Sra. zhaoxiaoqun, presidente da empresa, detentora de 12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações de direitos de voto), Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. (cujo controlador efetivo é a Sra. zhaoxiaoqun, presidente da empresa, detentora de 30000000 ações de direitos de voto), Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) .
Voto total: foram aprovadas 213433 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 213433 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
8. O terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas em 2018 não cumpre as condições e o cancelamento da recompra concedeu todas as ações restritas que não foram desbloqueadas
O Sr. daihuoming, o vice-gerente geral da empresa (detentor de 31400 ações com direito a voto) e outros acionistas relacionados (detentor de 2133933 ações com direito a voto no total) envolvidos na proposta, evitaram votar sobre a proposta.
Voto total: foram aprovadas 166595700 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 9739100 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas presentes na assembleia.
9. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 11873033 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do total das ações efetivas de voto dos acionistas presentes na assembleia.
10. Revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Voto total: 168761033 ações foram aprovadas, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 acções retidas, contabilizando
