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Escritório de advocacia Beijing Kangda (Shenzhen)
Sobre Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Kangda guhui Zi 2022 No. 0433 a: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
O escritório de advocacia Beijing Kangda (Shenzhen) (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição da empresa de nomear seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a reunião”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como “as regras”) e os estatutos de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Dar pareceres jurídicos sobre questões como procedimentos de votação na reunião.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados participaram da reunião e revisaram documentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1. os estatutos;
2. deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração;
3. deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de administração;
5. deliberações da oitava reunião do terceiro conselho de fiscalização;
6. o aviso de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) ;
7. documentos cadastrais e vouchers dos acionistas presentes na assembleia;
8. propostas desta reunião e documentos de anúncio relacionados com propostas relevantes.
Em relação a este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Os pareceres legais emitidos por nossos advogados aqui são baseados apenas nos fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão deste parecer legal e na compreensão de nossos advogados sobre leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes. Neste parecer jurídico, os nossos advogados só emitem pareceres jurídicos após terem analisado e testemunhado os procedimentos de convocação e convocação da reunião, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da reunião, e não emitem pareceres sobre o conteúdo das propostas consideradas na reunião e a autenticidade e exatidão dos fatos e dados envolvidos nas propostas.
2. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, a sociedade e seus advogados que operam exerceram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, e realizaram verificação e verificação completas, Assegurar que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais correspondentes por isso.
3. A empresa garantiu e prometeu aos advogados da empresa que os materiais escritos ou depoimentos orais fornecidos pela empresa são verdadeiros, precisos e completos, os materiais duplicados relevantes ou cópias são consistentes com o original, e não há declarações falsas, enganosas ou grandes omissões em quaisquer documentos ou fatos fornecidos.
4. O advogado da sociedade compromete-se a anunciar este parecer jurídico como documento necessário para esta reunião da sociedade, sendo responsável pelo parecer jurídico emitido pela sociedade de acordo com a lei. Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legalidade dos assuntos relevantes desta reunião e, sem o consentimento escrito desta troca, ninguém o utilizará para qualquer outro fim. Com base no exposto, nossos advogados, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor advogado, emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e realização desta reunião
I) Convocação desta reunião
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Em 7 de junho de 2022, a empresa realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração e decidiu realizar essa reunião.
De acordo com o edital de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado nos meios de divulgação de informações designados, o conselho de administração da empresa emitiu o edital de convocação da assembleia em 7 de junho de 2022.
Após verificação, o conselho de administração da empresa convocou a reunião de acordo com o direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e divulgou integralmente a hora, local, participantes, itens de deliberação, métodos de convocação e outros conteúdos da reunião.
II) Convocação desta reunião
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
Testemunhado por nossos advogados, a reunião no local desta reunião foi realizada às 14:30 em 28 de junho de 2022 na sala de conferências da filial de Jierong Shenzhen, andar 10, construindo um, edifício de comunicação Guoren, nº 5, Keji Zhongsan Road, Distrito Central, Nanshan High Tech Park, Shenzhen.
A votação on-line desta reunião foi realizada através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. O momento da votação on-line é 28 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022.O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é qualquer momento entre 9:15-15:00 em 28 de junho de 2022.
Após a verificação, a hora, o local e o método da reunião são consistentes com o conteúdo do aviso.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a qualificação do convocador desta reunião é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as normas e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Legalidade e validade da qualificação dos participantes
(I) Acionistas e seus mandatários presentes na reunião
Após verificação, estavam presentes 15 acionistas e agentes acionários, representando 168761033 ações com direito a voto, representando 673395% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
1. Acionistas e seus representantes presentes na reunião presencial
De acordo com as certidões de identidade, procuração e informações relevantes do registro acionário dos acionistas e agentes acionários presentes na reunião, participaram da assembleia presencial 7 acionistas e agentes acionários, detentores de 168181213 ações no total, representando 671081% do total de ações com direito a voto da companhia.
Os acionistas ou agentes dos acionistas acima são os acionistas da empresa ou seus agentes confiados registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na tarde de 21 de junho de 2022. Todos eles possuem certificados legais para participar da reunião, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 8 acionistas participaram da votação on-line da reunião, representando 579820 ações de ações com direito a voto da empresa, representando 0,2314% do total de ações com direito a voto da empresa. A identidade dos acionistas acima que votam através do sistema de votação on-line deve ser verificada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
(II) Outras pessoas que participem ou participem na reunião como delegados sem direito a voto
Outro pessoal que participa ou participa na reunião no local como delegados sem direito de voto são os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e os advogados da empresa nomeados pela empresa.
Após verificação, nossos advogados acreditam que as qualificações das pessoas que comparecem ou comparecem à reunião como delegados sem voto estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e tais qualificações são legais e válidas.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
De acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, a reunião adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line.
A reunião no local votou a proposta sob a forma de votação por escrito e anunciou os resultados da votação no local.Os resultados estatísticos da votação on-line foram fornecidos à empresa pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Após o prazo de votação on-line, a empresa consolidou os resultados da votação on-line e votação on-line. Os resultados da votação desta reunião são os seguintes:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os resultados de votação foram os seguintes: 168761033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os resultados de votação foram os seguintes: 168761033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021
Os resultados de votação foram os seguintes: 168761033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Os resultados de votação foram os seguintes: 168761033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo do relatório
Os resultados de votação foram os seguintes: 168761033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
6. A proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2002 foi revista e aprovada
O resultado de votação foi: 11904433 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
7. A proposta sobre a proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e aprovada
O resultado de votação foi: 2134033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
8. A proposta sobre o não cumprimento das condições para o terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas de 2018 e a recompra e cancelamento de todas as ações restritas concedidas mas não liberadas foi revisada e aprovada
Os resultados de votação foram os seguintes: 166595700 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
9. A proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Os resultados de votação foram os seguintes: 168761033 ações foram favoráveis, representando 100% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações foram contra, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
10. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi revista e adotada
Resultado da votação: 168761033 ações foram a favor, contabilizando
