Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Convocação da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Abreviatura de títulos: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) securities Código: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Aviso nº: 2022103 a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Em 28 de junho de 2022, a proposta de convocação da sétima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 foi revisada e aprovada na 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração.
IV) Hora da reunião:
1. A reunião no local será realizada às 16:00 do dia 14 de julho de 2022 (quinta-feira) por meio dia. 2. Tempo de votação online: 14 de julho de 2022
Entre eles, o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 14 de julho de 2022 (a data da assembleia geral de acionistas no local); O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 14 de julho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Método de votação no local: os acionistas comparecerão pessoalmente à reunião no local ou confiarão outras pessoas para participar da reunião no local por procuração para votar.
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima.
(VI) data de registro de capital próprio: 11 de julho de 2022
(VII) participantes: 1. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital próprio (11 de julho de 2022) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa; 2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa; 3. Advogados empregados pela empresa; 4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de conferências da empresa (27F, centro de Jinke, edifício 1, Longyun Road, Liangjiang New Area, Chongqing)
2,Questões a considerar na reunião
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
1.00 proposta de aumento do valor da garantia para algumas empresas participantes de projetos imobiliários √
1. A proposta acima foi revisada e aprovada na 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração da empresa, e conteúdos relevantes foram publicados e divulgados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 29 de junho de 2022.
2. A proposta acima mencionada constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3. De acordo com os requisitos dos estatutos e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, que precisam ser votadas separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil.
3,Elementos de registo das reuniões
1. método de registro: qualquer acionista individual que atenda às condições acima deve possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de títulos Shenzhen, e o administrador também deve manter o cartão de identificação do administrador e procuração ao comparecer; O acionista de pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta de títulos Shenzhen, qualificação e certificado de identidade de representante legal, procuração e cartão de identificação dos participantes. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. tempo de registro da carta de fax: tempo de trabalho de 12 de julho de 2022 a 13 de julho de 2022
3. lugar de registro: 22 / F, centro de Jinke, edifício 1, No. 1, Longyun Road, Liangjiang New Area, cidade de Chongqing, código postal: 401121
4. Número de contacto da conferência (fax): (023) 63023656
Contacto: Shi Cheng, Yuanzhen
5. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. (Ver Apêndice 1 deste aviso para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia.
É anunciado
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conselho de Administração
28 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360656; Abreviatura da votação: Jinke voting.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 do dia 14 de julho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login no site de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
(amostra)
Confio ao Sr. / Sra. (Bilhete de Identidade n.º.:) assistir à sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (unidade) e exercer o direito de voto em meu nome. Eu (unidade) compreendi plenamente os pontos de deliberação relevantes e todo o conteúdo desta reunião, e os pareceres de votação são os seguintes:
observações
A coluna assinalada sob o nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
1.00 sobre adicionar √ a algumas empresas participantes de projetos imobiliários
Proposta relativa ao acréscimo do montante da garantia
Assinatura do cliente (selo oficial do cliente):
Cartão de identificação n.º do cliente (licença comercial n.º do cliente):
Cliente (unidade) accionista Conta n.o.:
Número de acções detidas pelo cliente (unidade):
Data da procuração:
Validade da procuração:
