Código dos títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura dos títulos: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) anúncio n.o: 2022021 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Comunicado sobre deliberações da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) doravante referida como “a empresa”) o aviso da 15ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviado por e-mail em 22 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da filial Shenzhen da empresa às 14:00 p.m. em 28 de junho de 2022 sob a forma de vídeo no local. A reunião foi presidida pela Sra. Zhaoxiaoqun, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. moshangyun, diretor, e Sra. Zeng Jianghong, diretor independente, participaram e votaram em forma de videoconferência; Todos os supervisores e alguns gerentes seniores participaram na reunião como delegados sem voto. Os procedimentos da reunião devem obedecer às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião delibera e aprova a proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool e bill pleasure:
A fim de promover o desenvolvimento dos negócios da empresa, reduzir os custos financeiros da empresa e otimizar a estrutura financeira, o conselho de administração da empresa, após deliberação, decidiu acordar que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de financiamento com bancos comerciais dentro de seus respectivos limites de penhor, e compartilhar o limite de bill pool de no máximo RMB 300 milhões, prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa; No período de actividade acima referido, a quota pode ser utilizada numa base contínua; A administração da empresa está autorizada a lidar com assuntos específicos. Resultados da revisão: 7 votos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a realização de negócios de bill pool e de penhor de bill divulgado. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É anunciado
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Conselho de Administração
29 de Junho de 2022
