Código de estoque: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , 299901 abreviatura de estoque: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) cimc h representante Anúncio No.: [CIMC] 2022054 China international shipping container (Group) Co., Ltd
Na conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores, a eleição do presidente e vice-presidente
Comunicado dos membros da comissão especial do conselho de administração e do presidente do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China international shipping containers (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a assembleia geral anual de 2021, a primeira assembleia geral de ações A de 2022, a primeira reunião geral de ações H de 2022 e a reunião de trabalhadores em 28 de junho de 2022, e elegeu os diretores do 10º conselho de administração e supervisores do 10º conselho de supervisores da empresa. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do 10º Conselho de Administração em 2022 e a primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores em 2022, e elegeu o presidente, vice-presidente, membros de comitês especiais do Conselho de Administração e o presidente do Conselho de Supervisores. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição do presidente e vice-presidente
O conselho de administração da empresa concordou em eleger o diretor executivo Sr. Mai Boliang como presidente do 10º conselho de administração da empresa; Eleger o Sr. zhuzhiqiang, um diretor não executivo, como vice-presidente do 10º conselho de administração da empresa; Eleita o Sr. Huxianfu, diretor não executivo, como vice-presidente do 10º conselho de administração da empresa.
2,Eleição geral do conselho de administração e composição das comissões especiais
De acordo com os resultados eleitorais da Assembleia Geral de 2021 e da 1ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022, o 10º Conselho de Administração e as comissões especiais do Conselho de Administração são as seguintes:
1. O 10º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Os membros específicos são os seguintes:
(1) Diretores não independentes: Sr. Mai Boliang (presidente), Sr. zhuzhiqiang (vice-presidente), Sr. huxianfu (vice-presidente), Sr. kongguoliang, Sr. dengweidong e Sr. Mingdong.
(2) Diretores independentes: Sr. Yang Xiong, Sr. zhangguanghua e Sra. LV fengmeiyi.
O mandato do 10º Conselho de Administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. No 10º Conselho de Administração, o número de diretores que exercem simultaneamente a função de alta administração da empresa e o número de diretores detidos pelos representantes dos trabalhadores não excede metade do número total de diretores da empresa. Os currículos do pessoal acima são detalhados no anúncio da China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa (Anúncio nº: [CIMC] 2022032) divulgado pela empresa em 20 de maio de 2022.
2. Composição das comissões especiais do 10º Conselho de Administração
(1) Os membros do comitê de estratégia do 10º conselho de administração são: Presidente diretor executivo Sr. Mai Boliang (presidente), vice-presidente diretor não executivo Sr. zhuzhiqiang, vice-presidente diretor não executivo Sr. huxianfu, diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong e diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua;
(2) Os membros do comitê de auditoria do 10º conselho de administração são: diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong (presidente), diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua e diretor não executivo independente Sra. LV fengmeiyi;
(3) Os membros do comitê de nomeação do 10º conselho de administração são: diretora não executiva independente Ms. lvfengmeiyi (convocador), presidente diretor executivo Sr. Mai Boliang, vice-presidente diretor não executivo Sr. zhuzhiqiang, diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong e diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua;
(4) Os membros do comitê de remuneração e avaliação do 10º conselho de administração são: diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua (presidente), diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong, diretor não executivo independente Sra. lvfengmeiyi, diretor não executivo Sr. kongguoliang e diretor não executivo Sr. dengweidong;
(5) Os membros do 10º comitê de gestão de riscos são: diretor não executivo Sr. kongguoliang (presidente), diretor não executivo Sr. dengweidong, diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong, diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua e diretor não executivo independente Sra. LV fengmeiyi.
3,Eleição geral do conselho de supervisores
De acordo com os resultados eleitorais da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021, da assembleia geral de funcionários e da primeira reunião do décimo conselho de supervisores em 2022, a composição do décimo conselho de supervisores da empresa é a seguinte:
Shi LAN, a supervisora que representa os acionistas, foi eleita como presidente do 10º conselho de supervisores da empresa.
O 10º conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores representando acionistas e 1 supervisor representando funcionários. Os membros específicos são os seguintes:
1. Supervisores representando acionistas: Sra. Shi LAN (Presidente do Conselho de Supervisores) e Sr. loudongyang.
2. Supervisor representando os empregados: Sr. matianfei.
O mandato do 10º conselho de fiscalização da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Para os currículos dos supervisores que representam os acionistas acima, consulte o anúncio da China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: [CIMC] 2022032) divulgado pela empresa em 20 de maio de 2022. Para detalhes dos currículos dos supervisores em nome dos funcionários acima, consulte o anúncio sobre a resolução da assembleia geral de funcionários da China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. (Anúncio nº: [CIMC] 2022053) divulgado pela empresa em 28 de junho de 2022.
4,Renúncia de alguns diretores e supervisores após expiração de seus mandatos
Como o mandato do Sr. He Jiale e do Sr. panzhengqi expirou no final do mandato do nono conselho de administração, ambos se aposentaram como diretores não executivos independentes da empresa no final da assembleia geral de acionistas de 2021. Como o mandato do Sr. xiongbo terminou com a expiração do mandato do nono conselho de supervisores, ele se aposentou como supervisor representante dos funcionários da empresa.
O conselho de administração da empresa expressa seu sincero agradecimento aos diretores e supervisores que deixam a empresa após o término de seu mandato por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia, primeira Assembleia Geral A de 2022 e primeira Assembleia Geral H de 2022.
2. Resoluções da 1ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022.
3. Resoluções da 1ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia em 2022.
4. Resoluções da assembleia geral da sociedade.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd
28 de Junho de 2002
