Código de títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) abreviatura de títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Anúncio nº: 2022104
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) company (doravante denominada “a empresa”) enviou por e-mail a convocação da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração em 24 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação às 9h30 do dia 28 de junho de 2022. 9 diretores deveriam comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Mao Fei, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a votação na reunião legal e efetiva.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação aberta dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas na reunião:
(I) a proposta relativa às medidas de gestão da remuneração do presidente do conselho de administração, do presidente do conselho de supervisores e dos quadros superiores foi revista e adoptada
A fim de padronizar a gestão salarial, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, comparar o nível salarial da indústria e, em combinação com a situação real da empresa, a empresa está acordado em implementar as medidas de gestão salarial para o presidente do conselho de administração, o presidente do conselho de supervisores e gerentes seniores. Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Para mais informações sobre as medidas de gestão salarial do presidente do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisores e dos quadros superiores, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados, Sr. Mao Fei, Sr. zhuquanfang, Ms. Lvxian e MS. songhuamei, abstiveram-se.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta sobre o negócio de negociação de derivados da empresa foi revisada e aprovada
É acordado que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de negociação de derivados cambiais a prazo de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento, e o valor de negociação não deve exceder 50 milhões de dólares americanos (ou moeda estrangeira equivalente, que pode ser usado para rolar dentro do limite de negociação). O limite acima pode ser utilizado circularmente e rotativamente no prazo de um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, e o montante das transações de derivados (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima) em qualquer momento do período não deve exceder o limite acima.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados. Os detalhes desta transação de derivados são detalhados nos meios de divulgação de informações China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia O anúncio sobre os negócios de negociação de derivativos da empresa e anúncios relacionados divulgados no site.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa ao pedido das filiais de crédito bancário global e garantia mútua prestada pelas filiais foi revista e aprovada
Sichuan longmang Phosphorus Chemical Co., Ltd. (doravante designada por “longmang phosphorus chemical”) e Sichuan longmang Logistics Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, são aprovados para solicitar uma linha de crédito abrangente de 100 milhões de yuans e 5 milhões de yuans respectivamente de Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) mianzhu City sub sucursal e Mianzhu PUFA Village Bank Co., Ltd., com um total de não mais de 105 milhões de yuans e um prazo de um ano, A Longmang Dadi Agriculture Co., Ltd. (doravante referida como “longmang Dadi”), uma subsidiária integral da empresa, e a longmang Phosphorus Chemical Co., Ltd. respectivamente fornecem garantia de responsabilidade conjunta e múltipla, com um período de garantia de 2 anos a partir da data de expiração do período de execução da dívida de cada contrato de empréstimo.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o pedido ao banco de linha de crédito global e a prestação de garantia às filiais e garantia mútua entre filiais divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta relativa à garantia do pedido de crédito bancário global das filiais foi revista e aprovada
É acordado que a longmang Dadi, uma subsidiária integral da empresa, e a longmang phosphorus chemical, uma subsidiária integral da empresa, respectivamente, solicitam crédito abrangente de Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) deyang filial e Sichuan Branch do China Development Bank. As linhas de crédito não são mais de 300 milhões de yuans, com um prazo de 1 ano e 2 anos respectivamente. A empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias, eo montante da garantia não é mais de 300 milhões de yuans, O período de garantia é de 2 anos e 3 anos, respectivamente, a contar da data de expiração do período de execução da dívida de cada contrato de empréstimo.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o pedido ao banco de linha de crédito global e a prestação de garantia às filiais e garantia mútua entre filiais divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta relativa à adaptação do subsídio dos administradores independentes foi revista e aprovada
A fim de melhorar a gestão da remuneração de diretores independentes e dar um melhor desempenho às funções de diretores independentes, com referência ao nível de remuneração da indústria e em combinação com a situação real da empresa, é acordado que a empresa ajustará o subsídio fixo de diretores independentes de 150000 yuan / pessoa / ano antes de impostos para 180000 yuan / pessoa / ano.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zhouyousu, Sr. Fengzhibin e Sr. mayongqiang retiraram-se da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Fica acordado que a companhia realizará a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de julho de 2022, e a data de registro do patrimônio líquido é 12 de julho de 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre Questões Relevantes da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração;
3. Verificação de opiniões de Huatai United Securities Co., Ltd. em Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) .
É por este meio anunciado.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) conselho de administração 28 de junho de 2002
