Código dos títulos: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) abreviatura dos títulos: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) anúncio n.o: 2022057 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 2022 a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião de acionistas foi deliberada e aprovada pela 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e foi decidido convocar a segunda reunião extraordinária de acionistas da empresa em 2022. A convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 14 de julho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 14 de julho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 14 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: combinação de votação in loco e votação on-line;
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Nesta Assembleia Geral de Acionistas, os acionistas da sociedade podem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de julho de 2022 (quarta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) .
2,Questões a considerar na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta
Código a coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas classe I √
A proposta 1 é uma resolução especial, que deverá ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia. Os votos dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) serão contados separadamente. Proposta 1 Os accionistas coligados devem retirar-se da votação.
A proposta foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 18ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores. Veja o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 29 de junho de 2022 para detalhes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 6 de julho de 2022 (quarta-feira). 2. Endereço de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 37, Fenghuang Middle Road, parque industrial de fabricação de equipamentos high-end, cidade de Mianyang, província de Sichuan.
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, cartão de conta do acionista e cópia, procuração (ver Anexo II) e carteira de identidade dos participantes;
(2) Os accionistas singulares devem conservar os seus cartões de identificação, cartões de conta de accionista e cópias; os não accionistas que compareçam pessoalmente à assembleia devem apresentar a sua procuração (ver Anexo II) para registo;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III) para confirmação do registo. O fax deve ser enviado ao departamento de assuntos de segurança antes das 17:00 do dia 6 de julho de 2022. Envie por favor sua carta para: No. 37, Fenghuang Middle Road, parque industrial de fabricação de equipamentos high-end, cidade de Mianyang, província de Sichuan. Código Postal: 621000 (indicar “assembleia geral” no envelope). A hora de chegada da carta ou fax à empresa prevalecerá. O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião e trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. Aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Contacto da reunião:
Contacto: lipengcheng, xuhuawei
Tel.: 08166800673
Fax de contacto: 08166800655
Endereço postal: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 37, Fenghuang Middle Road, parque industrial de fabricação de equipamentos high-end, cidade de Mianyang, província de Sichuan
Código Postal: 621000
2. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. A resolução da 23ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral;
2. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Conselho de Administração
28 de Junho de 2022
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha; Anexo II: procuração; Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos de votação para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 350432
2. Abreviatura da votação: Votação Fulin
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 14 de julho de 2022 e termina às 15h de 14 de julho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. Sra. para assistir à reunião de Mianyang.
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade limitada em 2022 analisará as propostas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração
Vote e assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
A proposta será impressa
A coluna assinalada em nome da proposta de codificação concorda em opor-se à renúncia e evasão
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas classe I √
Nome do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador: número de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
(a procuração é válida para download ou auto-feita de acordo com o formato acima; a autorização da empresa deve ser carimbada com o selo oficial da empresa.)
Anexo III:
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou ID de nome Nº. / Empresa
Licença comercial n.o
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Nome do agente presente na reunião pessoalmente
