Código dos títulos: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) abreviatura dos títulos: Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) anúncio n.o: 2022049 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por meio de comunicação em 24 de junho de 2022, e foi realizada por meio de votação por comunicação em 28 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, presidida pelo Sr. tengmingbo, presidente do conselho. A convocação e a realização da reunião devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
1,A proposta de ajuste do plano de incentivo para ações restritas em 2021 foi revisada e aprovada. Em 24 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio da implementação da distribuição anual de ações da empresa em 2021. Com base no capital social total existente da empresa de 809960144 ações, a empresa converteu 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. Após a conversão, o capital social total da empresa foi de 1214940216 ações.
De acordo com as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas administrativas”) Disposições pertinentes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2021 (a seguir designado “plano de incentivo” e “presente plano de incentivo”): “Após a conclusão do registro acionário das ações restritas concedidas aos objetos de incentivo, se a companhia tiver emissões como conversão de reserva de capital social em capital social, distribuição de dividendos acionários, divisão de ações, alocação ou redução de ações, distribuição de dividendos, etc., a empresa deverá recomprar as ações restritas concedidas aos objetos de incentivo mas ainda não levantadas e as ações da companhia obtidas com base nessa parte de ações restritas de acordo com a quantidade ajustada”; “A partir da data do anúncio deste plano de incentivo até à conclusão do registro das ações restritas classe I concedidas ao objeto de incentivo ou à conclusão do registro de aquisição das ações restritas classe II concedidas ao objeto de incentivo, se a companhia tiver questões como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, distribuição de dividendos, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc., o preço de concessão e/ou quantidade de ações restritas serão ajustados de acordo com este plano de incentivo.”.
Após ajuste, o número de ações restritas classe I recompradas no plano de incentivos da empresa foi ajustado de 261000 ações para 391500 ações; O número de ações restritas classe II concedidas pela primeira vez foi ajustado de 9,605 milhões de ações para 144075 milhões de ações; O número de ações restritas classe II reservadas para concessão foi ajustado de 1 milhão de ações para 1,5 milhão de ações; O preço de recompra das ações restritas classe I foi ajustado de 4,64 yuan / ação para 3,09 yuan / ação; O preço de concessão das ações restritas classe II concedidas pela primeira vez foi ajustado de 4,64 yuan / ação para 3,09 yuan / ação; O preço de concessão das ações restritas classe II reservadas para concessão foi ajustado de 16,17 yuan / ação para 10,78 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio nº: 2022051) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; Os diretores relacionados tengmingbo, lipengcheng e pengjiansheng evitaram votar.
2,A proposta de recompra e cancelamento de algumas acções restritas classe I foi revista e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos da Companhia e as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Revisado) (doravante denominadas “Medidas de Gestão para Avaliação”), tendo em vista a avaliação do bom desempenho dos quatro objetos de incentivo concedidos com a primeira classe de Ações Restritas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da Companhia, estão reunidas as condições para a liberação de restrições de 80% de acordo com o coeficiente de restrição de liberação correspondente. A empresa deve, de acordo com as disposições do plano de incentivo e as medidas de gestão de avaliação, recomprar e cancelar as ações restritas concedidas aos quatro objetos de incentivo acima no período atual, mas não atendendo às condições para levantar as restrições, eo preço de recompra é de 3,09 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas classe I (Anúncio nº: 2022052) divulgado pela empresa em cninfo.com. Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; Os diretores relacionados tengmingbo, lipengcheng e pengjiansheng evitaram votar.
3,A proposta de cancelamento de parte das ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas classe II foi revista e aprovada
Tendo em vista que 8 objetos de incentivo da primeira concessão de ações restritas da categoria II do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 não cumprem as disposições sobre objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa devido à sua renúncia. De acordo com as disposições deste plano de incentivos: “Se o contrato do objeto de incentivo expirar e o objeto de incentivo não renovar o contrato ou renunciar voluntariamente, as ações restritas classe I que foram liberadas da restrição não serão alienadas. As ações restritas classe I que foram concedidas mas não foram liberadas da restrição não serão liberadas da restrição e serão recompradas e canceladas pela empresa ao preço de concessão. As ações restritas classe II que foram adquiridas não serão alienadas. As ações restritas classe II que foram concedidas mas não foram adquiridas serão canceladas e inválidas”, A empresa invalidará um total de 195000 ações restritas classe II concedidas aos 8 objetos de incentivo acima mencionados, mas ainda não adquiridas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento de ações restritas classe II concedidas mas ainda não investidas (Anúncio nº: 2022053) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
4,A proposta relativa ao cumprimento das condições de levantamento das restrições à venda de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 no primeiro período de levantamento foi revista e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e do plano de incentivos, o Conselho de Administração considera que estão reunidas as condições para a primeira liberação de ações restritas da categoria I do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021, e o número de ações restritas que podem ser liberadas desta vez é de 1566000 ações. Está acordado que a empresa tratará das questões relevantes relativas ao levantamento da restrição de vendas para os quatro objetos de incentivo elegíveis, em conformidade com as disposições pertinentes do presente plano de incentivo. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização do levantamento das restrições ao primeiro período de levantamento das restrições às ações restritas da categoria I do Plano de Incentivo a Ações Restritas em 2021 (Anúncio nº: 2022054) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; Os diretores relacionados tengmingbo, lipengcheng e pengjiansheng evitaram votar.
5,A proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II do plano de incentivo de ações restritas 2021 foi revista e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas e do plano de incentivos, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa para a concessão pela primeira vez de ações restritas classe II, sendo o valor de aquisição desta vez 42637500 ações, concordando que a empresa tratará de assuntos relacionados com a aquisição de ações restritas classe II para 139 objetos de incentivo elegíveis, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição das ações restritas classe II do plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio nº: 2022055) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
6,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 da quinta-feira, 14 de julho de 2022.
O edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022057) está detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
Conselho de Administração
28 de Junho de 2022
