Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 25ª reunião do 6º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) empresa (a seguir designada por “a empresa”), com base no princípio de julgamento independente e objetivo, de acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos da Sichuan Fazhan longmang Co., Ltd. (a seguir designados por “estatutos”), o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, Revisamos as questões relevantes consideradas na 25ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre as medidas de gestão da remuneração do presidente do conselho de administração, do presidente do conselho de supervisores e dos quadros superiores
1. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados retiravam-se da votação. Os procedimentos de deliberação estavam em consonância com as disposições relevantes da lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais companhias listadas do conselho e os estatutos sociais. Os procedimentos foram legais e eficazes.
2. A empresa adaptou a remuneração do presidente do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisão e dos altos gerentes em função do nível do setor e em combinação com a situação real da empresa, que é propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Ao mesmo tempo, a remuneração do presidente do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisão e dos altos gerentes está ligada aos objetivos e condições de avaliação da empresa, o que favorece a mobilização do entusiasmo da equipe, o que não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, Cumprir as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Em suma, concordamos unanimemente com as medidas de gestão da remuneração do presidente, presidente do conselho de supervisores e da alta administração da empresa, e concordamos em submetê-las à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o negócio de negociação de derivados da empresa
Os directores independentes consideram necessário que a empresa e as suas filiais realizem operações de negociação de derivados com base na produção e funcionamento normais, a fim de evitar e prevenir o risco de flutuação cambial e de reduzir o risco operacional; A empresa formulou as medidas de gestão para o negócio de negociação de derivativos (Trial), e possui processos de controle interno perfeitos e medidas de controle de risco; O negócio de negociação de derivativos realizado pela empresa e suas subsidiárias cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas societários relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente da empresa e da maioria dos investidores. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de negociação de derivativos.
3,Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
Quando o conselho de administração da empresa deliberava a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o procedimento de deliberação era legal e eficaz, em consonância com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, a orientação autorregulatória das empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 1 – operação padronizada das principais companhias listadas do conselho e os estatutos sociais, e não houve situação que prejudicasse os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Fica acordado que a proposta seja submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração)
Director independente (assinatura):
Zhou Yousu:
Fengzhibin:
Mayongqiang:
28 de Junho de 2002
