Código de títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) securities abbreviation: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) announction No.: 2022105
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o edital da 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores por e-mail em 24 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação às 10h30 do dia 28 de junho de 2022. Três supervisores participam na reunião e três supervisores participam efectivamente na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zeng Yuanhui, presidente do conselho de supervisores, e a gerência sênior da empresa participou da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a votação na reunião legal e efetiva.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação aberta pelos supervisores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas na reunião:
(I) a proposta relativa às medidas de gestão da remuneração do presidente do conselho de administração, do presidente do conselho de supervisores e dos quadros superiores foi revista e adoptada
A fim de padronizar a gestão salarial, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, comparar o nível salarial da indústria e, em combinação com a situação real da empresa, a empresa está acordado em implementar as medidas de gestão salarial para o presidente do conselho de administração, o presidente do conselho de supervisores e gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Medidas para a administração da remuneração do presidente do conselho de administração, do presidente do conselho de supervisores e dos gestores superiores divulgadas no.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zeng Yuanhui, um supervisor relacionado, evitou votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta sobre o negócio de negociação de derivados da empresa foi revisada e aprovada
É acordado que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de negociação de derivados cambiais a prazo de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento, e o valor de negociação não deve exceder 50 milhões de dólares americanos (ou moeda estrangeira equivalente, que pode ser usado para rolar dentro do limite de negociação). O limite acima pode ser utilizado circularmente e rotativamente no prazo de um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, e o montante das transações de derivados (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima) em qualquer momento do período não deve exceder o limite acima.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o negócio de negociação de derivativos da empresa divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) conselho de supervisores Junho 28, 2002
