Código de títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) securities abbreviation: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) announction No.: 2022107
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e
Assumir responsabilidades conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
After the deliberation and approval of the 25th meeting of the 6th board of directors of Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) company (hereinafter referred to as “the company”), the company is scheduled to hold the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2022 on July 15, 2022. This general meeting of shareholders adopts a combination of on-site voting and online voting. As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(1) Sessão: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convener: Conselho de Administração
(3) Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 25ª reunião do 6º Conselho de Administração da sociedade decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(4) Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:30 de 15 de julho de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 15 de julho de 2022;
② Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação é: 9:15-15:00 em 15 de julho de 2022.
(5) Modo de reunião: combinando votação no local com votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá serviços de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet
Apenas uma das votações no local e online pode ser selecionada para a mesma ação. Votação on-line inclui Shenzhen Stock Exchange
O sistema de e-mail e o sistema de votação pela Internet são dois métodos de votação, e apenas um deles pode ser selecionado para a mesma participação. O mesmo direito de voto
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(6) Data de registro de capital próprio: 12 de julho de 2022
(7) Participantes
1. a partir de 15:00 p.m. de 12 de julho de 2022, será em Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os accionistas ordinários da sociedade registada na sucursal têm o direito de assistir à assembleia geral e podem confiar por escrito
O procurador presente na reunião e votação não precisa ser acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
(8) Local: 9 / F, bloco B, centro financeiro global do território, No. 151, Tianfu Second Street, zona de alta tecnologia, Chengdu, Sichuan
Sala de conferências 1
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome da proposta e tabela de códigos da proposta
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 suplemento à implementação de prémios de excesso de desempenho e à assinatura do contrato de aquisição de capitais próprios √
Proposta de complemento da quinta parte do acordo
2.00 sobre o gabinete de gestão das remunerações do presidente do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisores e dos quadros superiores √
Proposta de lei
3.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
2. Divulgação da revisão da proposta
As propostas acima foram submetidas à 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração, à 25ª Reunião do 6º Conselho de Administração e
A 18ª reunião do 6º conselho de supervisores e a 19ª reunião do 6º conselho de supervisores da empresa foram deliberadas e adotadas, e os diretores independentes discutiram
Do caso 1 à proposta 3, a empresa emitiu pareceres independentes. Para detalhes das propostas acima, consulte as declarações da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 17 de junho de 2022 e 29 de junho de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
Os acionistas coligados retirarão da votação as propostas 1 e 2.
Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente nesta assembleia de acionistas, participando ativamente nela. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas:
1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada;
2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. O acionista de pessoa singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação;
2. O agente encarregado passará pelos procedimentos de registo com o seu próprio bilhete de identidade, procuração (original), bilhete de identidade do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação;
3. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de inscrição com cópia da licença comercial (com selo oficial), o original da certidão de identidade do representante legal, o original da procuração assinada e selada pelo representante legal e o cartão de identificação dos participantes;
4. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados (devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17 horas do dia 14 de julho de 2022, e confirmados por telefone com a sociedade). Os acionistas registrados por fax devem enviar o original antes da reunião, e não aceitam inscrição telefônica;
5. Horário de inscrição no local: 9:00-12:00 e 13:30-17:00 em 13 de julho de 2022; 6. lugar de registro: o escritório do conselho, 9 / F, bloco B, centro financeiro global do território, No. 151, Tianfu Segunda Rua, zona de alta tecnologia, Chengdu, província de Sichuan.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião está provisoriamente marcada para meio dia.
2. Informações de contacto
Contato: songxiaoxia, yuanxingping Tel: 02887579929
Fax: 02885250639 e-mail: [email protected].
Código Postal: 610091 endereço de contato: 9 / F, bloco B, território centro financeiro global, No. 151, Tianfu Second Street, high tech Zone, Chengdu, Sichuan
3. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 1. Resoluções da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração; 2. Resoluções da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração; 3. Resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores; 4. Resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores. É notificada.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) conselho de administração 28 de junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação on-line, os procedimentos de votação on-line são os seguintes: (I) procedimentos de votação através do sistema de rede
1. Código de voto dos acionistas: 362312, abreviatura de votação: “Votação do desenvolvimento de Sichuan”.
2. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. (II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 15 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. (III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 15 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio o Sr. / Sra. para me representar (a empresa) para participar do desenvolvimento de Sichuan longmang Co., Ltd
A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade anónima em 2022 e exercer o direito de voto em nome da sociedade.
Cliente (assinatura ou selo):
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Conta de accionista do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
Natureza accionista do administrador:
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final da presente assembleia geral de acionistas.
Administrador (assinatura):
Cartão de identificação do administrador:
Instruções de votação das matérias em análise:
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a implementação de prêmios de desempenho excessivo e a assinatura do contrato de aquisição de ações √
Discussão sobre a proposta do quinto acordo complementar
2.00 sobre o salário do presidente, presidente do conselho de supervisores e gerentes seniores √
Proposta relativa a medidas de gestão das compensações
3.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
Se não houver instruções claras sobre o voto, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
