Código dos títulos: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) abreviatura dos títulos: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) anúncio n.o: 202237 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas 2012
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Esta assembleia geral de acionistas não tem deliberação.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 9h00 de terça-feira, 28 de junho de 2022
A hora da votação on-line é 28 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã de 28 de junho de 2022 a 15:00 da tarde de 28 de junho de 2022.
2. A reunião do local será realizada no centro multimídia no primeiro andar do Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
3. Método de reunião: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Organizador da reunião no local: Dan Zhaoxue
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com a lei da sociedade, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. 7. Participação nas reuniões
Participaram da assembleia geral 11 acionistas ou representantes autorizados de acionistas, representando 289712477 ações com direito a voto, representando 547786% do capital social total da companhia. Dentre eles, 11 acionistas ou representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia geral de acionistas, representando 289712477 ações com direito a voto, representando 547786% do capital social total da companhia; São 0 acionistas votando pela Internet, representando 0 ações com direito a voto, representando 0% do capital social total da empresa.
A participação na reunião está em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e válida.
Diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line:
1,Revisou e adotou o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo;
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com em 26 de abril de 2022.
Resultados da votação:
foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
2,Revisou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com em 26 de abril de 2022.
Resultados da votação:
foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Veja o relatório anual de 2021 publicado em cninfo.com em 26 de abril de 2022 para dados relevantes. Resultados da votação:
foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
4,O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisto e aprovado;
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com em 26 de abril de 2022.
Resultados da votação:
foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários:
Concordar com 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 0 acções; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por padrão devido a não votação).
5,Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2012;
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com em 26 de abril de 2022.
Resultados da votação:
foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Não há ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido à não votação), representando 0% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração sobre a eleição de diretores não independentes (votação através da aplicação do sistema de votação cumulativa);
1. eleger Dan Zhaoxue como diretor do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. eleger o Sr. liaojian como diretor do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. eleger o Sr. luoxuqiang como diretor do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. eleger o Sr. liangyuqing como diretor do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. eleger o Sr. xufeiyue como diretor do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. eleger o Sr. Zhou leren como diretor do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. Eleita o Sr. songxuanpeng como diretor do 8º conselho de administração da empresa.
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7,A eleição do director independente da proposta relativa à eleição geral do conselho de administração foi revista e aprovada (votação através da aplicação do sistema de votação cumulativa);
1. eleger o Sr. lipeijie como diretor independente do 8º Conselho de Administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. eleger o Sr. Li Jun como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. eleger o Sr. zhengsifa como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Eleita o Sr. chenhaiqiang como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa.
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8,A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa (votação através da aplicação do sistema de votação cumulativa) foi revista e aprovada. 1. eleger o Sr. maozhihong como supervisor do 8º Conselho de Supervisores da Companhia;
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. A Sra. litieying foi eleita supervisora do 8º Conselho de Supervisores da empresa.
Resultados de votação: foram aprovadas 289712477 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 100 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado chenzhihua e o advogado chenzixian do escritório de advocacia Guangdong Kaicheng compareceram à reunião para testemunhar a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico. Suas opiniões são as seguintes: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia de acionistas e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da sociedade civil. A qualificação do convocador é legal e eficaz, e os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2012 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico sobre a assembleia geral anual de 2012 dos acionistas da empresa emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Kaicheng.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
29 de Junho de 2002
