Abreviatura de stock: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) stock Código: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) No.: pro 2022043 Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A primeira reunião do 11º conselho de administração de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na tarde de 28 de junho de 2022 na sala de conferências 118 no edifício ecológico do centro da marca Haier Information Industry Park, distrito de Laoshan, Qingdao Nove diretores estavam presentes, incluindo yuhandu, lijinpen, qiandaqun, Wang Keqin, lishipeng e Wu Qi, O número de participantes deve cumprir as leis e regulamentos e os estatutos sociais. A reunião foi notificada aos participantes por e-mail em 26 de junho de 2022. A notificação e convocação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pelo diretor lihuagang. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on election of chairman of the company (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Depois de votar por todos os diretores, Lihuagang foi eleito presidente da empresa, e seu mandato foi o mesmo do 11º conselho de administração. (ver anexo para resumo)
2,Proposta de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sobre a eleição do vice-presidente da empresa (resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Depois de votar por todos os diretores, Shaoxinzhi foi eleito vice-presidente da empresa, e seu mandato foi o mesmo do 11º conselho de administração. (ver anexo para resumo)
3,Proposta de
Após a votação de todos os diretores, Lihuagang foi eleito presidente do comitê de estratégia do conselho de administração, e lishipeng, Wuqi e Gong Wei foram eleitos como membros do comitê de estratégia do conselho de administração, com mandato igual ao do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para currículos do pessoal relevante)
4、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on election of members of the nomination committee of the board of directors (voting)
Após a votação de todos os diretores, Wuqi foi eleito presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, e lishipeng e lihuagang foram eleitos como membros do comitê de nomeação do conselho de administração, com mandato igual ao do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para currículos do pessoal relevante)
5、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on election of members of the audit committee of the board of directors (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Após a votação de todos os diretores, wangkeqin foi eleito presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, e yuhandu, qiandaqun, Wuqi e shaoxinzhi foram eleitos como membros do comitê de auditoria do conselho de administração. Seu mandato foi o mesmo do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para currículos do pessoal relevante)
6、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on election of members of the remuneration and assessment committee of the board of directors (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Após a votação de todos os diretores, qiandaqun foi eleito presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e lishipeng e lihuagang foram eleitos como membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, com mandato igual ao do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para currículos do pessoal relevante)
7、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on election of members of ESG Committee of the board of directors (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Com a votação de todos os diretores, Lijinfen foi eleito presidente do Comitê Ambiental, Social e Governança (ESG) do conselho de administração, e Qian Daqun e Gong Wei foram eleitos como membros do Comitê ESG do conselho de administração, com mandato igual ao do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para currículos do pessoal relevante)
8、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on appointment of president of the company (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Após a votação de todos os diretores, é acordado nomear o Sr. Lihuagang como presidente da empresa, e seu mandato é o mesmo do 11º Conselho de Administração. (ver anexo para resumo)
9,Proposta de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sobre a nomeação do vice-presidente da empresa (resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Depois de votar por todos os diretores, é acordado nomear Gong Wei, Xie Juzhi, Li pan, zhaoyanfeng, Li Yang, songyujun, Guan Jiangyong, Wu Yong e huangxiaowu como vice-presidentes da empresa, e seu mandato é o mesmo que o do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
10,Proposta de Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
Itália (9 votos, 0 contra, 0 abstenção)
Após a votação de todos os diretores, é acordado nomear Gong Wei como diretor financeiro da empresa, e seu mandato é o mesmo do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
11、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on appointment of secretary of the board of directors (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Após a votação de todos os diretores, é acordado nomear liuxiaomei como Secretário do Conselho de Administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do 11º Conselho de Administração da empresa. (ver anexo para resumo)
12,Proposta de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa (resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Após a votação de todos os diretores, é acordado nomear Liu Tao e wuzhixian como representante de assuntos de valores mobiliários A-share e representante de assuntos de valores mobiliários d-share da empresa respectivamente, e seu mandato é o mesmo que o do 11º conselho de administração da empresa. (ver anexo para resumo)
13、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on adjusting the incentive plan of 2022 A-share stock options (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
Como seis objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ação A 2022 foram desqualificados de se tornarem objetos de incentivo devido à renúncia, o conselho de administração da empresa decidiu cancelar sua qualificação como objeto de incentivo. Concluindo, a empresa ajustou o número de objetos de incentivo e o número de direitos concedidos no plano de incentivo à opção de ação A 2022 em conformidade. Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos foi ajustado de 1840 a 1834, e o número de prêmios foi ajustado de 1051522 milhões para 104756896 milhões.
O ajuste do plano de incentivos não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não afetará a estabilidade da equipe de administração da empresa, nem afetará a continuidade da implementação do plano de incentivos às opções de ações A 2022 da empresa.
14、 Proposal of Haier Smart Home Co.Ltd(600690) on granting stock options to incentive objects (voting results: 9 in favor, 0 against and 0 abstention)
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo à Opção de Ações A de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022 e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 e da Primeira Assembleia Geral de Acionistas de 2022 de Ações a/h/D, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia, e concorda em tomar 28 de junho de 2022 como data de autorização, 104756896 opções de ações foram concedidas a 1834 objetos de incentivo ao preço de 23,86 yuan / ação.
Ver o anúncio de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
15,Proposta de adaptação da composição do Comitê Gestor do plano de ações restritas de ações H (20212025) (resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Com base na relação de ajuste do emprego, propõe-se ajustar os membros do Comitê Gestor (doravante denominado “comitê gerencial”) do Haier Smart Home Co.Ltd(600690) h-share restricted share unit plan (20212025) (doravante denominado “plano de unidades de ações restritas”) para lihuagang, luzhongliang e wuzhixian. O conselho de administração autoriza o comitê de administração a ter todos os poderes para lidar com assuntos relacionados ao plano de ações restritas de ações H.
A fim de facilitar que os funcionários do plano de unidades de ações restritas aceitem a concessão e a propriedade de ações, a empresa planeja ajudar na abertura das sub-contas individuais dos objetos de incentivo. Portanto, planeja autorizar os membros do comitê de administração a serem os signatários autorizados da conta de valores mobiliários da empresa (nome da conta: Haier Smart Home Co.Ltd(600690) Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ) com o Bank of China International Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Banco da China Internacional”), O âmbito da autorização limita-se a (1) fornecer à BOCI o pessoal e outras informações relevantes das unidades de participação restrita concedidas e a emitir instruções relacionadas com a abertura, manutenção e encerramento de subcontas relevantes; (2) Emitir instruções para o funcionamento de sub-contas, incluindo, mas não limitado a, o depósito, retirada e negociação de fundos e ações. As instruções dadas por qualquer membro do comité são válidas. Esta autorização não afeta o arranjo de outros funcionários autorizados da empresa na conta de valores mobiliários da BOCI.
É por este meio anunciado.
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) conselho de administração junho 28, 2022 Anexo: currículos de pessoal relevante
Para os currículos de lihuagang, Gong Wei, shaoxinzhi, yuhandou, lijinpen, qiandaqun, wangkeqin, lishipeng e Wu Qi, consulte o anúncio de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Currículo de outro pessoal relevante:
Xie Juzhi, homem, formou-se na Universidade de Finanças e Economia de Shandong em julho de 1989 com um diploma de bacharel. Ele se juntou ao Haier no mesmo ano. O Sr. Xie tem experiência em gerenciamento de produto de processo inteiro, serviço de pacote de produto inteiro e marketing de produto inteiro. O Sr. Xie ocupou posições sênior no departamento de negócios de aquecimento elétrico de Haier e no departamento de negócios de mercado de Haier East China. Ele é gerente geral da empresa de atendimento ao cliente Haier desde agosto de 2002 e vice-presidente do Grupo Haier desde julho de 2012. Ele empreendeu a integração dos serviços primários e secundários de vendas da comunidade urbana Haier e desenvolveu uma nova categoria residencial Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) vendas. De dezembro de 2015 até agora, ele gerenciou os setores de negócios emergentes da Haier, incluindo purificação de água, logística, mobiliário doméstico Haier, serviços ririshun, etc desde 2019, ele também foi responsável pelo negócio de aquecedor de água. Desde março de 2019, ele foi nomeado CEO e diretor executivo da Haier Electric Appliance Group Co., Ltd. O Sr. Xie ganhou o “Prêmio de Ouro para contribuição excepcional na indústria de serviços de eletrodomésticos da China” e “empreendedor excepcional da província de Shandong” e outros títulos honorários.
Li Pan, homem, nascido em 1976. Ele se formou na Universidade de Wuhan em 1997 com um duplo diploma em economia e gestão de negócios internacionais. Ele se juntou ao Haier Group em 1997 e agora é o gerente geral da plataforma Haier Smart Home Co.Ltd(600690) no exterior. O Sr. Lipan serviu sucessivamente como assistente do diretor de negócios da Divisão Ásia-Pacífico do Haier Group, o gerente do centro Haier ASEAN, o gerente do centro de marketing de marca no exterior, o gerente do centro estratégico no exterior e o diretor de operação de mercado no exterior. Desde 2004, ele ocupou posições importantes na plataforma no exterior da Haier. Ele tem rica experiência de gerenciamento de linha de frente em planejamento de produtos, marketing de marca, desenvolvimento de mercado e operação da empresa. Agora ele é vice-presidente de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Wuyong, homem, nascido em 1978, formou-se na Tianjin Business School em 2001 com um diploma de bacharel em engenharia de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Em 2015, obteve um diploma EMBA em administração avançada de empresas pela Tsinghua School of Economics and Management e INSEAD. O Sr. Wuyong juntou-se ao Haier Group em 2001 e agora atua como gerente geral de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) . Desde que se juntou à Haier, o Sr. Wuyong serviu sucessivamente como gerente geral de fabricação de geladeiras, marketing no exterior e indústria de refrigeração na China. Ele tem experiência em todo o gerenciamento de processos de fabricação, marketing e plataforma industrial, e agora ele é o vice-presidente de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) . Li Yang, homem, nascido em 1976, formou-se na Universidade de Ciências e Tecnologia de Qingdao em 1998 com um diploma de bacharel em engenharia química fina. Li Yang juntou-se à Haier em 1998. Ele é agora o gerente geral da indústria de máquinas de lavar roupa Haier e da plataforma Internet de roupas, e vice-presidente da Haier Smart Home Co.Ltd(600690) . O Sr. Li Yang serviu sucessivamente como diretor de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) manufacturing, gerente geral da plataforma Internet de roupas e outras posições. Desde 2008, ele ocupou várias posições importantes na Haier Internet de roupas, envolvido na gestão da qualidade do produto da máquina de lavar roupa e gerenciamento do sistema, produção e fabricação e outros trabalhos de gerenciamento relacionados. Durante este período, a plataforma ecológica Haier Internet de roupas incubada pela equipe ganhou o primeiro prêmio de “conquistas inovadoras na modernização da gestão nacional de empresas da indústria leve” em 2019. Ele foi homenageado como “o empreendedor mais crescente em Qingdao em 2018” e “indivíduo avançado em inovação de gestão de empresas nacionais da indústria leve”.
Guanjiangyong, homem, nascido em 1978, formou-se pela Northeast Electric Power University em 2001 com bacharelado em sistema de informação de gestão. O Sr. guanjiangyong juntou-se a Haier em 2001 e é agora o gerente geral da indústria do aquecedor de água de Haier e da plataforma de rede de água. Desde que se juntou à Haier, o Sr. guanjiangyong serviu sucessivamente como gerenciamento de produtos, fabricação, marketing de produtos, gerenciamento de canais industriais, gerente geral regional, diretor de marketing da indústria de aquecedor de água, plataforma de rede de água, gerente geral da indústria de aquecedor de água e outros trabalhos relacionados. Ele tem experiência em fabricação de produtos, marketing, gerenciamento de planejamento e gerenciamento de processos inteiros de plataforma industrial, e agora é vice-presidente de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) .
Songyujun, homem, nascido em 1975, formou-se na Universidade Tecnológica de Shandong em 1998 com um diploma de bacharel em engenharia e gestão de equipamentos e obteve um mestrado em Administração de Empresas para gerentes seniores da Universidade de Tsinghua em 2015. Ele se juntou à Haier em 1998 e serviu sucessivamente como gerente geral do departamento de operação da sede de promoção no exterior de Haier, o diretor e gerente geral da Haier Paquistão, o diretor executivo da Haier Índia, o diretor da Haier no exterior Ásia do Sul e Sudeste Asiático e o vice-presidente do grupo da indústria de eletrodomésticos de Haier. Desde 1998, ele ocupou vários cargos importantes em Haier no exterior e tem rica experiência em produtos, fabricação, P & D, marketing, etc. Ganhou as honras do trabalhador modelo de Qingdao, talentos profissionais e técnicos superiores de Qingdao, talentos de serviço de alto nível de Qingdao, etc. Atualmente, ele é o gerente geral da indústria aérea Haier e Haier.
