Haier Smart Home Co.Ltd(600690) directores independentes
Pareceres sobre Questões Relevantes da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira reunião do 11º conselho de administração em 28 de junho de 2022. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas cotadas e outras leis e regulamentos De acordo com os documentos normativos e os estatutos de Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
1,Sobre a nomeação de quadros superiores
Após a verificação, acreditamos que:
É acordado nomear lihuagang como presidente, Gong Wei, Xie Juzhi, Li pan, zhaoyanfeng, Li Yang, songyujun, Guan Jiangyong, Wu Yong e huangxiaowu como vice-presidentes, Gong Wei como diretor financeiro e liuxiaomei como secretário do conselho de administração.
Os procedimentos de nomeação, votação e contratação do pessoal acima mencionado cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos.
Depois de revisar o currículo pessoal e outros materiais relevantes do pessoal acima mencionado, não se constata que tal pessoal não esteja autorizado a atuar como gerentes seniores de Sociedades Abertas na legislação societária, nos estatutos de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) . 2,Ajuste e concessão do plano de incentivo de ações de opção A de 2022
A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial, conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, tendo o sujeito habilitado para implementar o plano de incentivo patrimonial.
Os objetos de incentivo concedidos com opções de ações desta vez estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições do Haier Smart Home Co.Ltd(600690) , Cumpre o escopo dos objetos de incentivo especificados no 2022 Plano de incentivo à opção de ações A (doravante denominado “plano de incentivo”), e sua qualificação como objeto de incentivo é legal e efetiva.
A data de autorização determinada no plano de incentivos cumpre as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do 2022 Plano de incentivos às opções de ações A.
A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
Tendo em vista que 6 objetos de incentivo constantes da lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivos da companhia foram desqualificados de se tornarem objetos de incentivo devido à sua renúncia, os diretores independentes concordam que o conselho de administração deve ajustar o número de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses concedidos pelo plano de incentivos em conformidade, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos, a autorização da assembleia geral anual de acionistas 2021 da companhia e a autorização da primeira assembleia geral A-share/d-share/H-share 2022. O número de objetos de incentivo concedidos desta vez e o ajuste do número de direitos e juros concedidos estão de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e do 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações A. As decisões tomadas pela empresa cumpriram os procedimentos necessários, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Esta subvenção e este ajustamento favorecem a melhoria do mecanismo de governação e o aumento do valor da sociedade e dos accionistas; É propício para inovar o sistema salarial da empresa e atrair ainda mais talentos; É propício para mobilizar o entusiasmo dos objetos de incentivo e realizar o desenvolvimento de negócios ao longo do ciclo; É propício para realizar os objetivos estratégicos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e alcançar a liderança da indústria; É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não há danos óbvios aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos com a concessão e ajuste do plano de incentivos da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do 11º conselho de administração)
Director independente:
Qiandaqun: wangkeqin: lishipeng: Wuqi: June 28, 2022
