Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio n.o: 202260 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2002 a quinta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. 2. Convener: o conselho de administração da empresa. Em 29 de junho de 2022, a 9ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia em 2002 delibera e adotou a proposta de convocação da 5ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2002. 3. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas foi revista e aprovada pelo Conselho de Administração. Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, o regulamento interno da Assembleia Geral de Acionistas e os estatutos sociais. A qualificação do convocador é legal e válida.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:50 de 21 de julho de 2022;
Tempo de votação online: 21 de julho de 2022. Dos quais:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de julho de 2022;
(2) O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de julho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem usar o sistema acima durante o tempo de votação da rede acima
Exercício dos direitos de voto. Os acionistas da empresa só podem escolher votação no local, votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e Internet
Uma forma de votar no sistema da Internet. Em caso de repetição do voto a favor do mesmo direito de voto, a primeira votação
O resultado da votação prevalecerá.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 14 de julho de 2022 (quinta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 14 de julho de 2022 (quinta-feira), China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem
Se um procurador for confiado por escrito para participar da reunião e participar na votação, o procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, andar 11, construindo um, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen.
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta
observações
Nome da proposta
Código a coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 √ número de sub-propostas como objeto de votação: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços e preço de emissão √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2,08 local de listagem √
2.09 lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública √
2.10 Período de validade das resoluções relevantes sobre esta oferta não pública √
3.00 proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 √
4.00 Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública da empresa √
5,00 retorno imediato diluído da oferta não pública de ações da empresa, medidas de preenchimento e relevantes √
Proposta de compromisso
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7.00 transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de ações e assinatura do “apêndice √” com objetos específicos
Proposta sobre o acordo de subscrição de acções com condições efectivas
8.00 sobre a submissão à assembleia geral de acionistas para aprovação Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) holding Group Co., Ltd. está isenta da oferta √
Proposta de aumento das ações da sociedade por meio de
9.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com esta oferta não pública √
Proposta adequada
II) Divulgação
Os assuntos discutidos nesta assembleia são do âmbito da assembleia geral de acionistas da sociedade e não violam as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, deliberados e aprovados na 9ª reunião do 11º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 11º Conselho de Supervisão em 2002, sendo legais e completos.
As propostas acima foram publicadas no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 30 de junho de 2022 Divulgado.
(III) ênfase especial
1. As propostas 1-9 acima são deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
2. As propostas 1-5 e 7-9 acima são transações de partes relacionadas, que precisam ser evitadas pelos acionistas relacionados. Os acionistas relacionados da proposta não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar sobre a proposta.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando e divulgando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa e aos acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
1. Procedimentos de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de inscrição com o certificado da pessoa jurídica, o cartão de conta do acionista, a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes; Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acionistas, e os agentes encarregados também devem apresentar seus próprios cartões de identificação e procuração escrita no momento da inscrição. Os acionistas estrangeiros podem se inscrever por carta ou fax (mas devem apresentar o original dos certificados acima quando comparecerem à reunião).
2. endereço de registro: 11 / F, construção a, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen.
3. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 17:00 p.m. em 15 de julho de 2022.
4. Informações de contacto
(1) Tel.: 05925608117
(2) Fax de contacto: 05926021391
(3) Endereço de contato: 11 / F, construção a, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, Xiamen
(4) Código Postal: 361016
(5) Contacto: caiyunling
Outros assuntos: a duração desta reunião é de meio dia, e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
4,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo 1 para obter informações pormenorizadas sobre o conteúdo e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Xiamen Xindeco Ltd(000701) . 2. Xiamen Xindeco Ltd(000701) . É por este meio anunciado.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) conselho de administração 30 de junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360701.
2. Abreviatura de votação: “Votação Xinda”.
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
(2) A votação no mesmo dia estará sujeita à primeira votação válida.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas de votação não cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 21 de julho de 2022 e termina às 15h de 21 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido
http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a assistir Xiamen Xindeco Ltd(000701) 20 em meu nome
2. A quinta assembleia geral extraordinária de accionistas, em 2002, e exercer os direitos de voto em nome dos accionistas.
Nome do cliente (assinatura ou selo): representante legal (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Número de conta do acionista do administrador: natureza das ações detidas na sociedade cotada:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data confiada: validade:
Votação de pareceres do administrador sob proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações concordam em opor-se à proposta de abstenção Nome da proposta
código
