Código dos títulos: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) abreviatura dos títulos: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) anúncio n.o: 2022027 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Comunicado sobre as resoluções da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) doravante denominada “a sociedade”) a 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração foi realizada em conformidade com a lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) a empresa enviou o aviso de reunião e materiais para todos os diretores por e-mail em 19 de junho de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração foi realizada às 10:00 da manhã de 29 de junho de 2022 no piso 21, T1, holding financeiro Plaza, No. 17881800, Century Avenue, Pudong New Area, Xangai sob a forma de comunicação e votação combinadas no local.
(IV) cinco diretores devem participar da reunião do conselho de administração e cinco efetivamente participaram da reunião.
(V) a reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. yunirong, presidente do conselho de administração. Os supervisores e a alta administração da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadoso estudo e discussão, os diretores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
(I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, o Conselho de Administração apresentará um relatório sobre o seu trabalho no último ano à assembleia geral de acionistas na assembleia geral anual da sociedade. Todos os diretores do conselho de administração da empresa resumiram cuidadosamente o trabalho do conselho de administração em 2021 e prepararam o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 de acordo com o real funcionamento e gestão da empresa.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 1 abstenção. Razão: o relatório de trabalho do conselho de administração não analisou de forma abrangente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não revelou totalmente as principais questões e incertezas que podem ter um impacto sobre a empresa em relação ao plano de negócios da empresa e estratégia de desenvolvimento da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) proposta sobre Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório anual e Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório anual resumo;
O relatório anual de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 e o resumo do Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório anual foram preparados. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O relatório anual de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 e o resumo do relatório anual de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 divulgados no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 2 contra e 0 abstenções, e a proposta acima foi aprovada. Haojun, diretor independente, e liuwenxin, diretor independente, contestaram, pelas seguintes razões:
1. A China Audit Ásia Pacific emitiu o relatório de auditoria de “incapaz de expressar uma opinião” sobre as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e o relatório de auditoria de “opinião negativa” sobre o controle interno da empresa. O controle interno da empresa tem defeitos importantes, que têm grandes dúvidas sobre a integridade dos principais diretores relevantes. O controle interno da empresa não pode garantir razoavelmente a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes.
2. A empresa tem uma grande quantidade de receitas e despesas do fundo não registradas. Uma vez que o contador não conseguiu passar para as partes relevantes para auditoria, a empresa não forneceu informações relevantes depois que eu perguntei à empresa sobre o assunto, por isso é impossível julgar a natureza dos fundos acima e o possível impacto nas demonstrações financeiras.
3. Em 31 de dezembro de 2021, algumas contas bancárias da empresa estavam sujeitas a congelamento judicial do valor de RMB 250 milhões, o que envolveu o compromisso de dívida entre a empresa e a Sucursal Yantai do Hengfeng Bank Co., Ltd. que não havia sido aliviado, e era impossível julgar o impacto das questões que não haviam sido aliviadas nas demonstrações financeiras.
4. Durante a elaboração do relatório anual de 2021, a empresa consultou e prestou atenção a algumas questões ou solicitou que a empresa fornecesse informações, mas a empresa não forneceu informações relevantes ou explicações razoáveis para algumas questões. 5. O texto integral do relatório anual de 2021 enviado pela empresa foi recebido mais de 21 horas do dia anterior à realização do conselho de administração anual. Não houve tempo suficiente para ler o texto integral do relatório anual e realizar análises e pesquisas aprofundadas, nem foi possível prestar atenção para se o conteúdo era verdadeiro, preciso e completo, se havia grandes erros de compilação ou omissões e se havia anormalidades nos principais dados financeiros e contábeis em pouco tempo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De acordo com as leis relevantes, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o aviso sobre divulgação do relatório anual 2021 das principais empresas listadas do conselho, etc., a empresa preparou o Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Relatório de avaliação do controle interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Pareceres independentes de Zhongshen Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de auditoria sobre controle interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 preparado pela empresa para o relatório de avaliação sobre controle interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Relatório de auditoria sobre Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) .
Resultados das votações: 3 a favor, 2 contra e 0 abstenções, e a proposta acima foi aprovada. Haojun, um diretor independente, e liuwenxin, um diretor independente, se opuseram. A razão: a China Audit Ásia Pacific emitiu um relatório de auditoria de “incapaz de expressar uma opinião” sobre as demonstrações financeiras de 2021 da empresa e um relatório de auditoria de “opinião negativa” sobre o controle interno da empresa, que mostrou que havia grandes defeitos no controle interno da empresa e tinha grandes dúvidas sobre a integridade dos diretores relevantes. A partir da data de emissão do relatório de avaliação de controlo interno 2021, embora a empresa tenha feito alguma retificação, não completou toda a retificação e não recebeu o relatório de retificação relevante. Portanto, não podemos fazer um julgamento abrangente, objetivo e preciso sobre o relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa, nem podemos garantir que o relatório de avaliação do controle interno de 2021 seja verdadeiro, preciso e completo, nem podemos garantir que o relatório de avaliação do controle interno de 2021 esteja livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De acordo com os requisitos relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas e o regulamento interno para Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) diretores independentes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os diretores independentes da empresa prepararam o relatório de trabalho de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 foi divulgado no mesmo dia.
O conselho de administração ouviu o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
(V) proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa preparou o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 de acordo com as leis, regulamentos, outros documentos normativos relevantes e os estatutos emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o aviso sobre a divulgação do relatório anual 2021 das empresas listadas no conselho principal, etc, Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 divulgado no mesmo dia.
O conselho de administração ouviu o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021.
(VI) proposta relativa à demonstração financeira de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais – Normas Básicas e 38 normas contábeis específicas emitidas pelo Ministério das Finanças, o guia de aplicação das normas contábeis para empresas empresariais emitido posteriormente, a interpretação das normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, e as disposições de divulgação das regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Disposições Gerais sobre relatórios financeiros (revisadas em 2014) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa preparou Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório de demonstração financeira anual.
Resultados das votações: 3 a favor, 2 contra e 0 abstenções, e a proposta acima foi aprovada. Haojun, diretor independente, e liuwenxin, diretor independente, contestaram, pelas seguintes razões:
1. A China Audit Ásia Pacific emitiu o relatório de auditoria de “incapaz de expressar uma opinião” sobre as demonstrações financeiras de 2021 da empresa e o relatório de auditoria de “opinião negativa” sobre o controle interno da empresa, que mostrou que havia grandes defeitos no controle interno da empresa e tinha grandes dúvidas sobre a integridade dos principais diretores. O controle interno da empresa não poderia garantir razoavelmente a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes.
2. A empresa tem uma grande quantidade de receitas e despesas do fundo não registradas. Uma vez que o contador não conseguiu passar para as partes relevantes para auditoria, a empresa não forneceu informações relevantes depois que eu perguntei à empresa sobre o assunto, por isso é impossível julgar a natureza dos fundos acima e o possível impacto nas demonstrações financeiras.
3. Em 31 de dezembro de 2021, algumas contas bancárias da empresa estavam sujeitas a congelamento judicial do valor de RMB 250 milhões, o que envolveu o compromisso de dívida entre a empresa e a Sucursal Yantai do Hengfeng Bank Co., Ltd. que não havia sido aliviado, e era impossível julgar o impacto das questões que não haviam sido aliviadas nas demonstrações financeiras.
4. Durante a elaboração do relatório anual de 2021, a empresa consultou e prestou atenção a algumas questões ou solicitou que a empresa fornecesse informações, mas a empresa não forneceu informações relevantes ou explicações razoáveis para algumas questões. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
De acordo com o relatório de auditoria de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 demonstrações financeiras emitidas pela China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada sob os critérios consolidados em 2021 foi de -16064931362 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -27408069338 yuan; O lucro líquido gerado pela empresa-mãe em 2021 foi de 3085538679 yuan. No final do período de relatório, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de -186773756688 yuan.
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a continuação da implementação de questões relacionadas com os dividendos de caixa das empresas cotadas, as diretrizes regulamentares para as empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tendo em vista os lucros acumulados não distribuídos negativos da empresa-mãe no final do período de relato, A empresa decidiu não realizar dividendos em caixa em 2021, nem converter reserva de capital em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Pareceres independentes de Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os diretores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) proposta de verificação da remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2021;
De acordo com os estatutos, as regras de execução do comité de remuneração e avaliação do Conselho de Administração, do sistema de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade e da situação real da sociedade, da remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2021 devem ser aplicadas de acordo com o seguinte regime:
Nome e posição da remuneração recebida da empresa durante o período de relato
Valor total (antes de impostos): RMB dez mil yuan
Presidente yunirong 132.00
Diretor independente de Haojun 12.00
Liuwenxin director independente
