Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração da Shanghai Zhihui futuros serviços médicos Co., Ltd., o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa em 2021 realizou ativamente seu trabalho no princípio da diligência e responsabilidade, Cumprem conscientemente as suas funções, e agora fazem o seguinte relatório sobre os trabalhos deste ano ao Conselho de Administração:
1,Informações básicas do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria do 8º conselho de administração da empresa foi composto por três membros: Sr. Haojun, diretor independente Sr. liuwenxin e Presidente Sr. yunirong; O director do comité de auditoria é o contabilista
Sr. Haojun, que tem experiência profissional em gestão financeira.
2,Reuniões do comité de auditoria
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou 4 reuniões, as deliberações específicas são as seguintes:
Abaixo:
Propostas consideradas na sessão
O comitê de auditoria do 8º Conselho de Administração 1. Proposta sobre a nomeação pela empresa do escritório da primeira reunião do comitê de pessoal contábil da instituição de auditoria e instituição de auditoria de controle interno em 2020.
1. Proposta sobre Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020 relatório anual e Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020 resumo do relatório anual;
O comitê de auditoria do 8º Conselho de Administração 2. Proposta sobre o relatório contábil final da segunda reunião do Conselho de Administração Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020;
3. Proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020;
4. Sobre Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020 interno
Relatório de avaliação do controlo;
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa.
1. Na comissão de auditoria do 8º Conselho de Administração no semestre de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021
Relatório e terceira reunião de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021
Resumo do relatório.
A comissão de auditoria do 8º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o relatório sobre a quarta reunião do Conselho de Comissários no terceiro trimestre de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021.
3,Desempenho do comité de auditoria
(I) supervisionar e promover a auditoria de relatórios anuais e divulgação de informações
Durante a preparação do relatório anual de 2020, o comitê de auditoria da empresa fez uma implantação abrangente para o trabalho de auditoria anual com antecedência e realizou comunicação no local com o contador público certificado responsável pela auditoria anual para conhecer os auditores a tempo
Fazer progressos e questões relacionadas com os contadores, e feedback oportuno aos departamentos relevantes da empresa para implementação para garantir auditoria anual
O trabalho de planejamento e divulgação de informações foi realizado de acordo com o cronograma programado. Após auditoria, a empresa de contabilidade
O relatório emitiu um relatório de auditoria não qualificado com itens destacados e concluiu o trabalho de auditoria da empresa em 2020.
II) Supervisionar e avaliar o trabalho relevante das instituições de auditoria externa
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa avaliou a independência e profissionalismo dos Contadores Públicos Certificados da Zhongshen Ásia Pacific (parceria geral especial), o auditor de relatórios financeiros de 2020 contratado pela empresa, revisou as taxas de auditoria e os termos de emprego do auditor externo e supervisionou e avaliou a auditoria das demonstrações financeiras de 2020 do auditor. Durante a auditoria, o comitê de auditoria comunicou-se totalmente com o pessoal da empresa de contabilidade China Auditor Ásia-Pacífico sobre o escopo da auditoria, plano de auditoria, métodos de auditoria, questões-chave de auditoria, etc.
III) Avaliação da eficácia do controlo interno
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e os requisitos dos regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, o grupo líder de controle interno da empresa e os departamentos relevantes realizaram de forma abrangente o trabalho de controle interno de acordo com o plano de trabalho de controle interno da empresa 2020, em combinação com a situação e características de negócios da empresa, e completaram o relatório de avaliação de controle interno de 2020. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa discutiu e revisou os relatórios acima mencionados, revisou o relatório de auditoria de controle interno emitido pela instituição de auditoria anual, fez uma avaliação razoável sobre a adequação da concepção do sistema de controle interno da empresa e a eficácia do controle interno e considerou que a avaliação do controle interno da empresa refletia a situação real do controle interno da empresa.
(IV) Realizar activamente a coordenação e a comunicação interna e externa
Em 2021, a fim de permitir que a administração da empresa e os departamentos relevantes comuniquem plena e eficazmente com a sociedade de contabilidade e outras instituições externas, os membros do comitê de auditoria do conselho de administração ouviram ativamente as opiniões das partes relevantes, realizaram ativamente a auditoria anual e outros trabalhos de coordenação e cooperação relacionados, e promoveram o cumprimento e a conclusão harmoniosa dos trabalhos relevantes.
(V) orientar, supervisionar e avaliar a auditoria interna
O comitê de auditoria orientará o trabalho de auditoria interna da empresa, orientará o funcionamento efetivo e ordenado do departamento de auditoria interna, ouvirá e revisará o plano de trabalho e relatório de auditoria interna e supervisionará a implementação e retificação de acordo com as diretrizes para o funcionamento do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai.
4,Avaliação global
Em 2021, realizamos conscientemente as funções do comitê de auditoria e realizamos vários trabalhos de acordo com as diretrizes operacionais do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e as regras de implementação da empresa para o comitê de auditoria do conselho de administração. Em 2022, implementaremos conscienciosamente vários trabalhos de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, melhoraremos continuamente o sistema do departamento de auditoria e vários processos de trabalho e daremos ainda mais espaço às funções do comitê de auditoria. Ao mesmo tempo, continuaremos a fortalecer nosso estudo das leis, regulamentos e políticas contábeis relevantes, e continuaremos a prestar atenção às mudanças nas leis, regulamentos e políticas relevantes, de modo a desempenhar plenamente e efetivamente as funções do comitê de auditoria.
Finalmente, gostaria de expressar meu sincero agradecimento à direção da empresa e ao pessoal relevante pela ajuda e apoio em nosso trabalho em 2021!
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Comissão de Auditoria do Conselho de Administração
29 de Junho de 2002
