Código dos títulos: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) abreviatura dos títulos: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) anúncio n.o: 2022028 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Comunicado sobre as resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) doravante denominada “a sociedade”) a 10ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em conformidade com o direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) a empresa enviou o aviso de reunião e materiais para todos os supervisores por e-mail em 19 de junho de 2022.
(III) a reunião do conselho de supervisores foi realizada às 13:30 p.m. em 29 de junho de 2022 no piso 21, T1, holding financeiro Plaza, No. 17881800, Century Avenue, Pudong New Area, Xangai na forma de comunicação e votação combinadas no local.
(IV) três supervisores devem participar na reunião do conselho de supervisores e três supervisores realmente participaram na reunião.
(V) a reunião do conselho de supervisores foi convocada e presidida pela Sra. Qu Yanna, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadoso estudo e discussão, os supervisores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
(I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, o conselho de fiscalização apresentará um relatório sobre o seu trabalho no último ano à assembleia geral de acionistas na assembleia geral anual da sociedade. Os supervisores do conselho de supervisores resumiram cuidadosamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021 e prepararam o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 de acordo com o funcionamento real e gestão da empresa.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) proposta sobre Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório anual e Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório anual resumo;
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, todos os supervisores da empresa revisaram o relatório anual Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 e Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 e emitiram os seguintes pareceres de revisão:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 cumprem as leis, regulamentos, estatutos e o sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 cumprem as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeira e justa a situação operacional e financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Antes da emissão do presente parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade;
4. O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que os conteúdos divulgados no relatório anual de 2021 da empresa não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
De acordo com o relatório de auditoria de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 demonstrações financeiras emitidas pela Zhongshen Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 de acordo com os critérios consolidados é de -16064931362 yuan (RMB, o mesmo abaixo); O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -27408069338 yuan; O lucro líquido gerado pela empresa-mãe em 2021 foi de 3085538679 yuan. No final do período de relatório, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de -186773756688 yuan.
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a continuação da implementação de questões relacionadas com os dividendos de caixa das empresas cotadas, as diretrizes regulamentares para as empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tendo em vista os lucros acumulados não distribuídos negativos da empresa-mãe no final do período de relato, A empresa decidiu não realizar dividendos em caixa em 2021, nem converter reserva de capital em capital social.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) proposta sobre Relatório Financeiro Anual 2021;
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais – Normas Básicas e 38 normas contábeis específicas emitidas pelo Ministério das Finanças, o guia de aplicação das normas contábeis para empresas empresariais emitido posteriormente, a interpretação das normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, e as disposições de divulgação das regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Disposições Gerais sobre relatórios financeiros (revisadas em 2014) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa preparou Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 relatório de demonstração financeira anual.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De acordo com as leis relevantes, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o aviso sobre divulgação do relatório anual 2021 das principais empresas listadas do conselho e outras disposições relevantes, a empresa preparou o relatório anual de avaliação de controle interno 2021.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) proposta de verificação da remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2021;
De acordo com os estatutos, as regras de execução do comité de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e do sistema de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade e a situação real da sociedade, a remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2021 devem ser aplicadas de acordo com o seguinte regime:
Nome e posição da remuneração recebida da empresa durante o período de relato
Valor total (antes de impostos): RMB dez mil yuan
Presidente yunirong 132.00
Diretor independente de Haojun 12.00
Liuwenxin director independente 12.00
Lu fenqi director 0,00
Director Guoweiliang 0,00
Quyanna, presidente do conselho de supervisores 0.00
Supervisor Lingsheng 36.70
Supervisor SunI 13.10
Total 205,80
Como mostra a tabela acima, em 2021, o valor total da remuneração pré-tributária efetivamente recebida pelos diretores e supervisores da empresa da empresa foi de RMB 2,058 milhões.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) Proposta de Aprovação da remuneração da alta administração da empresa em 2021;
De acordo com os estatutos, as regras de execução da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e do sistema de remuneração da alta administração da sociedade, e de acordo com a situação real da sociedade, a remuneração da alta administração da sociedade em 2021 será implementada de acordo com o seguinte regime:
Remuneração total recebida da empresa durante o período de relato
(antes de impostos): RMB dez mil yuan
Fanshaofei, gerente geral 300,00
Lichanlong, Secretário do Conselho de Administração 112.00
Cuishaohui CFO 69.00
Luzheneng, Secretário do Conselho de Administração 25.00
Total 506,00
Nota: O Sr. cuishaohui, diretor financeiro, iniciou seu trabalho em 22 de maio de 2021, e seu salário é de junho a dezembro; O Sr. luzheneng renunciou em maio de 2021, e seu salário era de janeiro a maio.
Como mostrado na tabela acima, em 2021, o valor total da remuneração pré-fiscal efetivamente recebida pela direção sênior da empresa da empresa é de RMB 5,06 milhões.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
(VIII) proposta sobre os pareceres do Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) conselho de supervisores sobre a explicação especial ao conselho de administração sobre o relatório de auditoria que não pode expressar opiniões;
A China Auditor Ásia Pacific Certified Public Accountants LLP (parceria geral especial) auditou o relatório financeiro de 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) . De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Shanghai Stock Exchange e o aviso sobre a divulgação de relatórios anuais 2021 das empresas listadas no conselho principal, o conselho de supervisores da empresa expressou as seguintes opiniões sobre as notas especiais do Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) conselho de administração sobre o relatório de auditoria sobre o qual opiniões não podem ser expressas:
1,O conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria emitido pela China Auditor Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) objetiva e verdadeiramente reflete as condições financeiras e operacionais da empresa em 2021, e reconhecemos isso.
2,O Conselho de Supervisores concordou com as instruções especiais do Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria sobre o qual não podem ser expressas opiniões, e continuará a instar o conselho de administração e administração da empresa a tomar medidas eficazes o mais rapidamente possível, esforçar-se para reduzir e eliminar o impacto adverso de assuntos relevantes sobre a empresa, salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os supervisores.
(IX) proposta relativa à explicação especial do Conselho de Supervisores sobre o relatório de auditoria sobre o controlo interno com pareceres negativos;
A China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) (doravante denominada “China Audit Ásia Pacific”) é a agência de auditoria de controle interno da empresa em 2021, que auditou o controle interno da empresa sobre o relatório financeiro em 2021 e emitiu um relatório de auditoria de controle interno com um parecer negativo sobre a empresa. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o aviso sobre a divulgação do relatório anual 2021 das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos nos pareceres negativos e preparou a explicação especial de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) .
O conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria do parecer negativo emitido pela China Audit Ásia Pacific sobre o controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, pode promover a empresa para melhorar ainda mais vários sistemas de controle interno, fortalecer a implementação do controle interno e fornecer uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo, padronizado e saudável da empresa
