Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Instruções especiais dos diretores independentes sobre as garantias externas da empresa
Como diretor independente da Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) company (doravante referida como “a empresa”), verificamos as garantias externas da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e as regras da empresa, e agora as informações relevantes são explicadas da seguinte forma:
A Shenzhen Hongda Medical Management Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen Hongda”), uma subsidiária integral da empresa, forneceu uma garantia de penhor para a Shanghai Qining energy and Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Qining”) com um certificado de depósito de RMB 700 milhões em dezembro de 2019.O certificado de depósito expirou e o penhor foi liberado em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, Shenzhen HTC forneceu uma garantia de penhor para Shanghai Qining com um certificado de depósito de RMB 500 milhões.O certificado de depósito expirou em junho de 2021 e o penhor foi liberado. As questões de garantia acima mencionadas não estavam em conformidade com os procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, envolvendo a garantia ilegal da empresa, constatada durante a elaboração do Relatório Anual 2021.
De acordo com as informações fornecidas pela empresa, em 31 de dezembro de 2021, o valor total da garantia externa da empresa é de RMB 0. A empresa não tem garantia em atraso.
A China Audit Ásia Pacific emitiu um “parecer negativo” sobre o relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2021, que mostrou que havia grandes defeitos no controle interno da empresa e tinha grandes dúvidas sobre a integridade dos principais. Embora a empresa tenha implementado alguma retificação, não concluiu todas as retificações e não recebeu o relatório de retificação da empresa. Tendo em conta o facto de a empresa ter prestado garantia de penhor a um terceiro com certificados de depósito de grande montante em anos anteriores sem aprovação de decisão, não se pode excluir se a empresa tem outros assuntos ilegais de garantia.
Exigimos que o conselho de administração e a administração da empresa reforcem a construção do sistema de controle interno, melhorem o sistema de gestão de controle interno e resultem seriamente os interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Chamar a atenção dos investidores para os riscos de investimento. Director independente: Haojun, Liuwenxin
29 de junho de 2002 (não há texto abaixo, que é a página de assinatura da descrição especial das garantias externas da empresa pelos diretores independentes de Shanghai Zhihui futuro Service Co., Ltd.)
29 de Junho de 2002
