Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
As an independent director of Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) company (hereinafter referred to as “the company”), in our work in 2021, we strictly followed the company law, the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the guidelines for the governance of listed companies and other relevant laws and regulations, as well as the articles of association, the working system for independent directors in the company’s annual report and other relevant provisions, in the principle of objectivity, impartiality and independence, Ele cumpriu diligentemente os deveres e obrigações de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre várias questões importantes da empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Agora, o desempenho dos diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Haojun, homem, nasceu em agosto de 1972. Contador Público Certificado (membro não activo). De 2007 a 2020, trabalhou na Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) . Ele tem sido um diretor independente de Shenzhen wuzhu Technology Co., Ltd. desde 1 de fevereiro de 2021. É diretor independente da empresa desde junho de 2018.
Liuwenxin, homem, nasceu em dezembro de 1967. Economista intermediário. De 2014 até agora, ele serviu como vice-presidente da fabricação digital de Shanghai Electromechanical Technology Co., Ltd; Desde 2015, ele serviu como diretor executivo da Shanghai cuifu Asset Management Co., Ltd; Desde 2015, ele serviu como diretor de Xi’an Xishang Information Technology Co., Ltd; É diretor independente da empresa desde junho de 2018. II) se existe alguma situação que afecte a independência
1. Os diretores independentes, seus familiares imediatos e suas principais relações sociais não ocupam cargos na empresa ou em suas empresas afiliadas, não detêm direta ou indiretamente 1% ou mais das ações emitidas da empresa, não são os dez principais acionistas da empresa, não ocupam cargos nas unidades acionárias que direta ou indiretamente detêm 5% ou mais das ações emitidas da empresa, ou não ocupam cargos nas cinco principais unidades acionárias da empresa; 2. Os diretores independentes não prestaram serviços financeiros, jurídicos, de consultoria de gestão, consultoria técnica e outros para a empresa ou suas subsidiárias, e não obtiveram interesses adicionais e não divulgados da empresa e de seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados.
Portanto, não há circunstâncias que afetem a independência.
2,Perfil de desempenho em 2021
(I) Participação em reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa organizou 13 reuniões do conselho de administração e 5 assembleias gerais de acionistas, que revisaram e aprovaram questões importantes relacionadas à reestruturação patrimonial importante, relatórios periódicos, aquisição de ativos, assinatura de contratos importantes e assim por diante. Como diretor independente da empresa, com uma atitude diligente e responsável, participamos ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participamos ativamente da discussão de várias propostas e apresentamos sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. Os detalhes são mostrados na tabela abaixo:
Participação do conselho de administração e da reunião de diretores independentes de acionistas
O nome da reunião deve comparecer pessoalmente; se a ausência é confiada por meio de comunicação; número de acionistas que não compareceram à reunião por duas vezes consecutivas; número de comparências; número de comparências; número de comparências; número de comparências presenciais
Hao Jun 131300 No 1
Liuwenxin 131300 N.o 1
Em 2021, a convocação e realização do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Votámos a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração.
(II) participação em comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, como membro do comitê especial do conselho de administração, participamos ativamente de todas as reuniões realizadas por seus comitês especiais durante o período de relatório, De acordo com os requisitos das regras para a implementação do comitê de estratégia do conselho de administração da Shanghai Zhihui futuros serviços médicos Co., Ltd., as regras para a implementação do comitê de auditoria do Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) , Apresentar opiniões construtivas e sugestões sobre assuntos relevantes, desempenhar de forma ativa e eficaz as funções de administradores independentes e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. A presença específica na reunião é a seguinte:
1. Participação no comitê de auditoria do conselho de administração
Nomes dos directores independentes número de presenças exigido número de presenças em pessoa número de presenças por procuração número de ausência
Hao Jun 4400
Liuwenxin 4400
2. Participação na comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Nomes dos directores independentes número de presenças exigido número de presenças em pessoa número de presenças por procuração número de ausência
Hao Jun 1100
Liuwenxin 1100
(III) Cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, a empresa colaborou conosco em nosso trabalho, manteve-se em comunicação conosco, relatou o progresso da produção e operação da empresa e questões importantes, para que pudéssemos entender as tendências de desenvolvimento de negócios da empresa, formular opiniões construtivas e sugestões sobre as propostas relevantes do conselho de administração, usando conhecimento profissional e experiência de gestão empresarial, e dar pleno desempenho ao papel de orientação e supervisão. Ao mesmo tempo, antes da realização do conselho de administração e das reuniões relevantes, a empresa organizará a preparação dos materiais da reunião e os enviará a cada um de nossos diretores independentes em tempo hábil. 3,Pareceres independentes expressos
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, em 2021, demos especial atenção aos seguintes assuntos, fizemos julgamentos independentes e claros sobre a legalidade e cumprimento das decisões relevantes, implementação e divulgação de cada assunto após verificação dos materiais relevantes, e emitimos pareceres independentes.
(I) pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do oitavo conselho de administração da empresa como diretores independentes da empresa, nós, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, Após cuidadosa consideração da proposta de nomeação pela empresa de instituições de auditoria e instituições de auditoria de controle interno em 2020 proposta na 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração, os pareceres independentes são os seguintes:
A China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, e não viola os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses; Durante seu mandato como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2019, ele aderiu ao princípio da auditoria independente, refletindo objetiva, justa e justa o status financeiro e controle interno da empresa, e efetivamente desempenhou as funções da instituição de auditoria financeira e controle interno.
A fim de garantir a continuidade e integridade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em renomear a China Audit Ásia Pacific como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2020. (II) pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 8ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos da empresa emitidos pela CSRC, consideramos cuidadosamente a proposta sobre a alienação de ativos financeiros de negociação pela empresa proposta na oitava reunião do oitavo conselho de administração da empresa, e nossas opiniões independentes são as seguintes:
Tendo em vista que os procedimentos de revisão desta venda cumprem as leis, regulamentos e outras disposições relevantes, o que é propício para melhorar a liquidez e eficiência de uso dos ativos, otimizar a alocação dos ativos da empresa, e também propício para concentrar-se no desenvolvimento das principais indústrias da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, concordamos.
(III) Pareceres independentes sobre a nona reunião do oitavo Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança corporativa para empresas cotadas, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, como um diretor independente de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
1. Pareceres independentes sobre Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020 relatório de avaliação do controlo interno
De acordo com o aviso sobre a divulgação do relatório anual de 2020 das empresas cotadas, regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes, estatutos e outras disposições relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa formulou o relatório anual de avaliação de controle interno Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020. Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que:
(1) O sistema de controle interno da empresa é relativamente sólido, formando um sistema de controle interno completo para garantir a operação e gestão normais da empresa.
(2) A avaliação do controle interno da empresa está em conformidade com a situação real do controle interno da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa e resume de forma abrangente o controle interno da empresa. A avaliação geral do controle interno da empresa no relatório de avaliação do controle interno da empresa é objetiva e verdadeira, e não há declarações falsas, enganosas ou grandes omissões.
O procedimento de deliberação do conselho de administração sobre a proposta é legal e eficaz. Como diretor independente da empresa, reconhecemos o relatório de avaliação do controle interno 2020.
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
De acordo com o relatório de auditoria das demonstrações financeiras Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2020 emitidas pela Zhongshen Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2020 de acordo com os critérios consolidados foi de 2190216613 yuan (RMB, o mesmo abaixo); O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -793144683 yuan; O lucro líquido gerado pela empresa-mãe em 2020 foi de -4076657208 yuan. No final do período de relatório, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de -189859295367 yuan. De acordo com a comunicação sobre a continuação da implementação de questões relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para dividendos de caixa de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, tendo em vista os lucros não distribuídos acumulados negativos da empresa-mãe no final do período de relato, a empresa decidiu não realizar dividendos de caixa em 2020, A reserva de capital também não será convertida em capital social.
Os procedimentos de deliberação e votação da empresa para o plano de distribuição de lucros acima estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos e demais leis e regulamentos relevantes. O plano de distribuição de lucros da empresa 2020 está em conformidade com as necessidades reais de operação e desenvolvimento futuro da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Reconhecemos isso e concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre a verificação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2020
De acordo com os estatutos sociais, o sistema de remuneração dos diretores e supervisores da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, acreditamos que a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2020 está em conformidade com as medidas relevantes para a avaliação do desempenho empresarial da empresa e as disposições do sistema de remuneração dos diretores e supervisores da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Reconhecemos isso. 4. Pareceres independentes sobre a verificação da remuneração da alta administração da empresa em 2020
De acordo com os estatutos sociais, o sistema de remuneração da alta administração da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, após revisão, acreditamos que a remuneração da alta administração da empresa em 2020 está em conformidade com as medidas relevantes para a avaliação do desempenho empresarial da empresa e as disposições do sistema de remuneração da alta administração da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Reconhecemos isso.
(IV) pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
In accordance with the relevant provisions of the guiding opinions on the establishment of an independent director system in listed companies and the articles of association of Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) , E fez os seguintes pareceres independentes:
Após revisão, as qualificações do Sr. cuishaohui e do Sr. lichanlong são legais, e os procedimentos de emprego estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. cuishaohui como diretor financeiro e o Sr. lichanlong como secretário do conselho de administração até o término do oitavo conselho de administração.
V) sobre o número da empresa
