Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) Conselho de Administração
Notas especiais sobre pareceres negativos sobre o relatório de auditoria do controlo interno
A China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) (doravante referida como “China Audit Ásia Pacific”) é a instituição de auditoria de controle interno de 2021 de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) . De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o conselho de administração fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos nos pareceres negativos da seguinte forma:
1,Questões que conduzem a pareceres negativos
A China Audit Ásia Pacific emitiu o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021 (zsapsz (2022) No. 004703) para a empresa. Os pareceres de auditoria específicos são os seguintes:
“1. Fraude grave nos fundos monetários
Quando realizamos os procedimentos de auditoria sobre o capital monetário da subsidiária Shenzhen Hongda Medical Management Co., Ltd., descobrimos que havia extratos bancários falsos e respostas bancárias em algumas contas bancárias. Os assuntos acima mostraram que houve grande fraude na empresa.
2. Apropriação ilegal de grandes montantes de fundos
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) .
3. Correção de erros importantes nas demonstrações financeiras
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2,Pareceres do conselho de administração da empresa sobre as questões envolvidas no parágrafo que conduzem a pareceres negativos
1. O parecer negativo emitido pela China Audit Ásia Pacific o relatório de auditoria de controle interno é objetivo, verdadeiro e em linha com a situação real da empresa. O conselho de administração da empresa respeita o julgamento independente do contador.
2. A administração da empresa identificou os defeitos principais acima mencionados e os incluiu no relatório de avaliação do controle interno da empresa. Os defeitos acima foram refletidos de forma justa em todos os aspectos principais. Na auditoria das demonstrações financeiras de 2021 da empresa, a China Audit Ásia Pacific considerou o impacto dos principais defeitos acima na natureza, tempo e escopo dos procedimentos de auditoria. 3,A empresa tomou e tomará medidas específicas para eliminar questões relevantes e seus impactos
1. Defeitos no controlo interno dos fundos monetários
Exigir que os contadores obtenham o fluxo bancário através da banca online e verifiquem as contas com eles para garantir a exatidão e integridade das contas bancárias; Implementar rigorosamente o sistema de aprovação de pagamentos, revisar rigorosamente a racionalidade, conformidade e precisão de cada pagamento e lidar seriamente com pagamentos não aprovados; Fortalecer o treinamento e a implementação de sistemas de controle interno relevantes, fortalecer a supervisão e inspeção de áreas-chave e links-chave, encontrar e corrigir problemas oportunos, reduzir os riscos de negócios da empresa e promover a operação padronizada e o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
2. Ocupação de grande quantidade de fundos
A partir de 21 de junho de 2022, todos os fundos e taxas de uso do fundo foram recuperados; Fortalecer a supervisão do departamento de auditoria interna sobre a implementação do sistema de controle interno da empresa, prestar muita atenção e acompanhar a grande quantidade de transações de capital da empresa, relatar oportunamente suspeitas de transações de capital ao comitê de auditoria do conselho de administração e instar a empresa a executar rigorosamente os procedimentos de aprovação relevantes.
3. Correção de erros importantes no relatório financeiro
Implementar rigorosamente padrões contábeis e outras políticas e regulamentos, e preparar demonstrações financeiras e notas de acordo com livros contábeis e registros contábeis precisos e completos e outros materiais relevantes; Reforçar o estudo e treinamento das normas, melhorar continuamente a qualidade básica do pessoal financeiro e o nível de gestão financeira e melhorar a qualidade das informações de relatórios financeiros.
O conselho de administração da empresa continuará a melhorar o sistema de controle interno, padronizar a implementação do sistema de controle interno, fortalecer a supervisão e inspeção do controle interno, otimizar o ambiente de controle interno, melhorar o nível de gerenciamento de controle interno e promover o desenvolvimento saudável e sustentável a longo prazo da empresa de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e documentos de orientação de apoio.
É aqui declarado.
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) conselho de administração 29 de junho de 2002
