Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) empresa (doravante referida como “a empresa”), em 2021, durante o meu mandato, segui rigorosamente o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais Documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais e do sistema de diretores independentes da empresa, desempenham funções de boa fé, diligência e fidelidade, analisam cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressam opiniões independentes sobre questões importantes e salvaguardam ativamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato a todos os acionistas e representantes dos acionistas sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 da seguinte forma:
1,Participação e votação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Durante meu mandato em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 17 reuniões, e eu participei de 16 reuniões, incluindo 1 reunião in loco, 15 reuniões por meio de votação de comunicação e 1 licença. Posso revisar cuidadosamente os materiais de reunião relevantes fornecidos pela empresa e obter as informações necessárias para tomar decisões. Ao deliberarem sobre as propostas do conselho de administração, ouviram atentamente e deliberaram sobre cada tema, expressaram plenamente suas próprias opiniões e sugestões, exerceram seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e votaram a favor de todas as propostas consideradas em cada reunião do conselho de administração.
2. Durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e sete reuniões gerais extraordinárias, e eu participei de seis reuniões relevantes.
3. Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e foram realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, o que foi legal e efetivo, pelo que não levantei objeção às propostas e demais questões importantes do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021.
2,Pareceres independentes
Em 2021, pude cumprir minhas funções, ser diligente e responsável, entender o funcionamento da empresa em detalhes, e dar opiniões independentes sobre as decisões de negócios da empresa, transações de partes relacionadas, por eleição de diretores, nomeação de gerentes seniores, mudança de escritório de contabilidade, mudança de políticas contábeis, depósito e uso de recursos levantados, garantias externas, transações de capital de partes relacionadas, controle interno, políticas de distribuição de lucros, correção de erros contábeis precoces e outras questões importantes, Tem desempenhado um papel positivo na tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e no desenvolvimento benigno da empresa. Em 2021, ele e os outros dois diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre questões relevantes em reuniões relevantes:
1. Em 4 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 5º conselho de administração e emitiu pareceres independentes sobre a assinatura do acordo complementar II sobre o acordo de transferência de capital da Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
2. Em 11 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
(1) Emitiu pareceres independentes sobre o término da transferência de 74,24% de capital próprio da Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd;
(2) Expressou pareceres independentes sobre a assinatura do acordo complementar II sobre o acordo de transferência de capital da Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
3. No dia 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, e emitiu pareceres independentes sobre a rescisão dos projetos de investimento com recursos captados e complementação permanente dos fundos captados com capital de giro.
4. Em 2 de março de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu pareceres independentes sobre a nomeação do vice-presidente para atuar concomitantemente como diretor financeiro da empresa.
5. No dia 29 de abril de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
(1) Emitiu pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da sociedade pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre as garantias externas da sociedade;
(2) Emitiu pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020;
(3) Expressou pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos levantados pela empresa em 2020; (4) Emitiu pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
(5) Emitiu pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020;
(6) Emitiu pareceres independentes sobre a correção de erros contábeis no período anterior;
(7) Expressou pareceres independentes sobre a declaração especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria não qualificado com itens destacados em 2020.
6. No dia 10 de maio de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
(1) Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o arrendamento de casas pela subsidiária integral a partes relacionadas e transações com partes relacionadas;
(2) Emitiu pareceres independentes sobre o montante da garantia externa da empresa;
(3) Apresentou pareceres independentes sobre a nomeação do director financeiro da empresa.
7. Em 3 de junho de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas relacionadas à implementação do plano de incentivo aos funcionários pela subsidiária holding.
8. No dia 5 de julho de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, e emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
(1) Expressou opiniões independentes sobre a demissão de alguns diretores e gerentes superiores;
(2) Emitiu pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa;
(3) Expressou opiniões independentes sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração;
(4) Emitiu pareceres independentes sobre a proposta de alteração da abreviatura de valores mobiliários da sociedade.
9. Em 12 de julho de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração, e emitiu pareceres independentes sobre as correções do Relatório Anual de 2020 e do Relatório do 1º trimestre de 2021.
10. No dia 22 de julho de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração, e emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
(1) Expressou pareceres independentes sobre a atuação do presidente na qualidade de Secretário do Conselho de Administração;
(2) Expressou pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas.
11. No dia 25 de agosto de 2021, a companhia realizou a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração, e emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
(1) Emitiu pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da sociedade pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre as garantias externas da sociedade;
(2) Expressou pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela sociedade no semestre de 2021; (3) Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões relativas à mudança proposta de empresa de contabilidade.
12. Em 14 de outubro de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração e emitiu pareceres independentes sobre a garantia externa fornecida por suas subsidiárias.
13. Em 22 de outubro de 2021, a empresa realizou a 28ª reunião do 5º Conselho de Administração, e emitiu pareceres independentes sobre a mudança do principal financeiro da empresa.
14. Em 21 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu pareceres independentes sobre a realização do negócio de fatoração de contas a receber pela subsidiária integral.
3,Inspeção no local da empresa
Desde que tomei posse em 2021, aproveitando a minha participação no conselho de administração e outras oportunidades, tenho realizado muitas investigações in loco sobre a empresa para entender a produção e operação da empresa, uso de recursos arrecadados, investimento estrangeiro, construção de projetos e status financeiro, e mantido contato próximo com outros diretores e executivos seniores da empresa por telefone e e-mail, sempre atentando para o impacto da situação econômica internacional e mudanças no mercado externo sobre o status empresarial da empresa. Preste atenção aos relatórios relevantes das empresas de mídia e rede, aprenda oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de produção, operação e gerenciamento da empresa. Foco na inspeção e supervisão do status de produção e operação da empresa, progresso na construção do projeto, gestão, controle interno e outros sistemas de construção e implementação, bem como na implementação das resoluções do conselho de administração e planos de desenvolvimento.
4,
Depois de ser eleito diretor independente do 5º Conselho de Administração, fui eleito presidente da comissão de remuneração e avaliação e membro da comissão de auditoria do 5º Conselho de Administração. Em 2021, desempenhei principalmente as seguintes funções:
1. Trabalho da comissão salarial e avaliação
Em 2021, quando fui presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e convocador da reunião, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração não foi convocada.
2. Trabalho do comité de auditoria
Em 2021, quando era membro do comitê de auditoria do conselho de administração, participei de 7 reuniões do comitê de auditoria, discuti e aprovei o plano de auditoria de controle interno 2020, o plano de auditoria específico 2020, a proposta de mudança do chefe do departamento de auditoria interna da empresa, o relatório de auditoria 2020 (final), o relatório de trabalho de auditoria interna 2020 O relatório de síntese sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) em 2020, o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2020, o formulário de auto-exame para a implementação das regras de controlo interno da empresa, o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2020, a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2020 As notas especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria não qualificado com itens destacados em 2020 e o relatório de auditoria de controle interno não qualificado com itens destacados em 2020, a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial, o texto completo e texto original do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021, a proposta de correção do relatório anual de 2020 e do relatório do primeiro trimestre em 2021, a proposta de alteração de políticas contábeis O relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados semestrais de 2021 da empresa, a proposta de mudança proposta da empresa de contabilidade, o relatório do terceiro trimestre de 2021 da empresa e a proposta de mudança do chefe do departamento de auditoria interna da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
1. Inspecionar e supervisionar a governança corporativa e a gestão da operação
Desde que tomei posse em 2021, tenho sido capaz de desempenhar conscienciosamente as funções de diretor independente, comunicar ativamente com a administração da empresa e outros funcionários relevantes, entender profundamente a produção e operação da empresa, a implementação de controle interno e outros sistemas, a implementação de resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, gestão financeira, auditoria interna e outros assuntos relacionados, e prestar atenção ao funcionamento diário da empresa, construção de grandes projetos, formulação de planos de distribuição de lucros Para garantias externas e transações relacionadas, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes para as propostas apresentadas ao conselho de administração, expressar opiniões sobre assuntos relevantes na reunião do conselho de administração, usar seus próprios conhecimentos profissionais para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão da empresa, exercer de forma independente, objetiva e imparcial seus direitos de voto, manter total independência em seu trabalho e servir todos os acionistas com cautela, fidelidade e diligência, Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os accionistas.
2. Preste atenção à divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, garantir que a empresa divulgue de forma verdadeira, precisa e completa as informações que devem ser divulgadas, promover a gestão das relações com investidores, proteger o direito de conhecimento dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Em 2021, a empresa será capaz de fazer a divulgação de informações verdadeiras, precisas, oportunas, completas e justas em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e outras disposições e requisitos relevantes. 3. Fortalecer o estudo e melhorar a auto qualidade
Para desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudei ativamente as leis, regulamentos, regras e regulamentos relacionados ao desempenho de funções por diretores independentes, especialmente o entendimento e entendimento relacionados à estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, efetivamente fortaleci a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formei a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários.
6,Relatório Anual de 2021
Durante a elaboração do relatório anual de 2021 da empresa e dos materiais relacionados, tenho estado atenta ao progresso da auditoria do relatório anual. A empresa e o contador de contas anuais não conseguiram chegar a acordo com o auditor sobre questões importantes, o que resultou em dificuldades na elaboração do relatório periódico. A empresa não conseguiu divulgar o relatório anual de 2021 e o relatório do primeiro trimestre de 2022 dentro do período legal. Após a suspensão das ações da empresa, telefonei ou visitei a empresa semanalmente, Instar a administração da empresa a preparar e completar o relatório de auditoria anual de 2021 e o relatório do primeiro trimestre de 2022 o mais rápido possível. De acordo com o anúncio, entre em contato com outros diretores independentes, supervisione conjuntamente a empresa e pergunte sobre o progresso do trabalho. É necessário completar a divulgação de relatórios periódicos o mais rapidamente possível para evitar riscos de exclusão e garantir plenamente os interesses dos investidores. Em 28 de junho de 2022, a empresa convocou o comitê de auditoria do conselho de administração e do conselho de administração anual para revisar o relatório anual de 2021 e outras propostas relevantes, e apresentou o relatório anual de divulgação dentro do prazo especificado.
7,Sugestões e opiniões sobre o desenvolvimento futuro da empresa
Em 2022, a empresa deve melhorar ainda mais seu sistema de controle interno, melhorar seu sistema de controle interno, fortalecer a governança interna e melhorar seu nível de gestão. A empresa deve fortalecer a integração de recursos e integração cultural, alcançar a implantação unificada, coordenação, compartilhamento de recursos, vantagens complementares e coesão dentro da empresa, formar uma força conjunta e aumentar ainda mais a competitividade central da empresa. A empresa deve prestar atenção ao controle financeiro, prevenir riscos financeiros, fortalecer a gestão e controle de riscos de segurança e proteção ambiental e prevenir acidentes de segurança e proteção ambiental. A empresa também introduzirá vigorosamente talentos maduros de gestão sênior, talentos técnicos de P & D e talentos de marketing para estabelecer as bases para o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
8,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação de reunião do conselho de administração;
2. Não houve envolvimento independente de auditores e consultores externos.
9,Informações de contacto
O meu email: [email protected].
Em 2022, espera-se que a operação da empresa seja mais estável, sua operação seja mais padronizada, sua rentabilidade seja continuamente aprimorada e sua gestão interna seja fortalecida ainda mais
