Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e o Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) O regulamento interno do conselho de supervisores e outros regulamentos e requisitos relevantes da empresa, em consonância com a atitude de trabalho escrupuloso e diligente, exercem independentemente seus poderes de acordo com a lei, e melhor salvaguardam os interesses da empresa e de todos os acionistas. Participando e participando das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa como delegados sem direito de voto, revisando os relatórios regulares e ouvindo os relatórios sobre a produção e operação da empresa, podemos dominar oportunamente a produção e operação, grandes questões, status financeiro, construção de controle interno, etc da empresa, exercer plenamente a função de supervisão sobre o conselho de administração, seus membros e a alta administração da empresa, e promover o funcionamento padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 14 reuniões, sendo que a convocação, convocação, número de participantes e os procedimentos de votação das reuniões estavam de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. A 14ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 4 de janeiro de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então Presidente do conselho de supervisores, Todos os supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre a assinatura do acordo complementar II ao acordo de transferência de capital da Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd. por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 6 de janeiro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A 15ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 11 de janeiro de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de encerrar a transferência de 74,24% de capital próprio da Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd. por votação aberta Proposta sobre a assinatura do acordo complementar II ao acordo de transferência de capital da Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 12 de janeiro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A 16ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 21 de janeiro de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de encerrar o plano de propriedade de ações de funcionários da fase I da empresa por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 10 de março de 2020( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. A 17ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi, em 8 de fevereiro de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de encerrar os projetos de investimento com fundos levantados e complementar permanentemente os fundos arrecadados com capital de giro por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 10 de fevereiro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. A 18ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 29 de abril de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores revisaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 por votação aberta O relatório anual 2020 da empresa e seu resumo, o relatório da demonstração financeira anual 2020 da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa 2020, o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa, o formulário de autoavaliação de implementação de regras de controle interno da empresa, o relatório especial 2020 da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados, a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020 Proposta de correção de erros contábeis na fase inicial, texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 30 de abril de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. A 19ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada em 10 de maio de 2021 na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em uma combinação de on-site e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores, Todas as autoridades de supervisão deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela empresa, pelas suas filiais a 100% e filiais a bancos e instituições financeiras, a proposta relativa à linha de garantia externa da empresa e a proposta relativa ao arrendamento de casas por filiais a 100% a partes coligadas e transacções por partes coligadas por voto aberto.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 11 de maio de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A 20ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 3 de junho de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na implementação do plano de incentivo aos funcionários, mantendo subsidiárias por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 4 de junho de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. A 21ª Reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências no 38º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 5 de julho de 2021 sob a forma de campo e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do conselho de supervisores, Todos os supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de demissão do presidente do conselho de supervisores e por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do 5º conselho de supervisores e a proposta de alteração proposta da abreviatura de valores mobiliários da empresa por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de julho de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências no 38º andar do Centro Financeiro Internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi em 12 de julho de 2021, em uma combinação de local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. chenjunming, então presidente do Conselho de Supervisores. Todos os supervisores consideraram e adotaram a proposta de correção do relatório anual de 2020 e relatório do primeiro trimestre de 2021 por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 13 de julho de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. A 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências no 38º andar do Centro Financeiro Internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Cidade de Xi’an, Província de Shaanxi, em 22 de julho de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Liang, o supervisor. Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores e a proposta sobre a mudança das políticas contábeis por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 23 de julho de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11. A 24ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi realizada no dia 25 de agosto de 2021 na sala de conferências no 38º andar do Centro Financeiro Internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, Província de Shaanxi por meio de comunicação e local. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Liang, presidente do Conselho de Supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo por votação aberta. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021 e a proposta sobre a proposta de alteração da sociedade de contabilidade.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 27 de agosto de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
12. A 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências do 39º andar do Centro Financeiro Internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi, em 14 de outubro de 2021, em uma combinação de local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Liang, presidente do Conselho de Supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de garantia externa fornecida por subsidiárias subordinadas por votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 15 de outubro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。 13. A 26ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi, em 27 de outubro de 2021, em uma combinação de local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Liang, presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores deliberaram e adotaram o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 por votação aberta.
14. A 27ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências no 39º andar do centro financeiro internacional Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi’an City, província de Shaanxi, em 21 de dezembro de 2021. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Liang, presidente do conselho de supervisores. Todos os supervisores consideraram e adotaram a proposta sobre a realização de negócios de factoring de contas a receber por meio de votação aberta.
O anúncio da resolução desta reunião foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 22 de dezembro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。 2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da sociedade supervisionou os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberações da assembleia geral, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa e a implementação do sistema de controle interno da empresa de acordo com a legislação societária e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. O Conselho de Supervisores considerou que, durante o período analisado, o Conselho de Administração foi capaz de operar de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, implementar conscientemente diversas resoluções, ter base decisória suficiente e os procedimentos decisórios obedecerem às disposições pertinentes. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que foi efetivamente implementado. Os diretores e gerentes superiores da empresa podem cumprir rigorosamente os regulamentos relevantes no desempenho de suas funções e no exercício de seus poderes, e não violam leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, nem prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou cuidadosa supervisão, inspeção e auditoria da situação financeira da empresa em 2021, e considerou que o sistema financeiro e o sistema de controle interno da empresa eram relativamente sólidos, a operação financeira estava padronizada e a situação financeira era boa. O relatório financeiro da empresa durante o período de relato refletia verdadeira e de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Beijing xingchanghua Certified Public Accountants (sociedade geral) emitiu um relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião depois de auditar o relatório financeiro da empresa em 2021. III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou efetivamente o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 e considerou que:
1. Em 25 de agosto de 2020, a empresa não assinou o acordo de supervisão tripartida sobre recursos levantados com a sub-sucursal xinyi Xinhua Road, pelo que a conta especial para recursos levantados aberta não entrou em vigor, resultando no retorno e re-transferência dos recursos levantados utilizados para fluxo suplementar temporário, o que não cumpriu as disposições pertinentes sobre a gestão dos recursos levantados. A empresa devolveu RMB 104100000000 para a conta especial para fundos levantados em 8 de dezembro de 2020. 2. Em 2 de maio de 2018, 7 de maio e 8 de maio de 2018, a empresa transferiu RMB 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 e 1000000000 dos fundos levantados de “18 Bikang 01” obrigações corporativas através das contas da subsidiária integral Shaanxi Bikang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd
