Código dos títulos: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) abreviatura dos títulos: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) anúncio n.o: 2022062 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 37ª reunião do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 em 20 de julho de 2022 para analisar as propostas pertinentes apresentadas na 37ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 32ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. As matérias pertinentes relativas à convocação desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: após deliberação e aprovação na 37ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, agora é decidido convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) e os estatutos.
4. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h00 de quarta-feira, 20 de julho de 2022
Tempo de votação online: Quarta-feira, 20 de Julho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. na quarta-feira, 20 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na quarta-feira, 20 de julho de 2022.
5. Modo de reunião:
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line. Naquela época, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet será adotado ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de julho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 15 de julho de 2022, após o fechamento do mercado, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na reunião. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo podem confiar um agente por escrito para participar e votar em seu nome (ver Anexo II para o formato da procuração). O agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de reunião da empresa (sala de reuniões, 39/F, centro financeiro internacional de Yongli, No. 6, estrada de Jinye 1st, distrito de Yanta, cidade de Xi’an, província de Shaanxi)
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 “sobre a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding ao banco √”
Proposta relativa à aplicação de linha de crédito global por bancos e instituições financeiras
7.00 proposta sobre limite de garantia externa da empresa √
8.00 plano de retorno aos acionistas nos próximos três anos (20222024 √)
A proposta de
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foram consideradas e adotadas na 37ª reunião do 5º Conselho de Administração e as propostas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foram consideradas e adotadas na 32ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa em 30 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa listada), e fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
A proposta 7 deliberada na assembleia geral de acionistas é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia.
O Sr. Shui, o diretor independente da empresa, o Sr. Huang Hui e o Sr. Dujie, os antigos diretores independentes, relatarão seu trabalho nesta assembleia geral anual.
3,Método de registo da reunião no local
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identificação, certidão de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Sempre que um agente encarregado compareça à reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, da procuração e do cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. 3. Os accionistas ou agentes dos accionistas presentes devem registar-se antecipadamente antes da realização da assembleia. A inscrição pode ser registada no local da inscrição, por fax ou por carta (ver anexo III para o formulário de inscrição de accionistas). A sociedade não aceita a inscrição por telefone.
4. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia, não sendo aceito o registro no local no dia da reunião.
5. Horário de inscrição: Segunda-feira, 18 de julho de 2022, 8h30-11h30 e 13h30-17h30. 6. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa (39 / F, centro financeiro internacional de Yongli, No. 6, Jinye 1st Road, Yanta District, cidade de Xi’an, província de Shaanxi).
Nota especial: a fim de prevenir rigorosamente a propagação de novas pneumonias por coronavírus e garantir a segurança dos participantes, a empresa incentiva todos os acionistas a participar desta assembleia geral através de votação on-line. Além de possuírem certificados relevantes e materiais de participação, os acionistas e agentes de acionistas que pretendam participar da reunião presencial devem prestar especial atenção e cumprir com os requisitos de prevenção e controle de novas pneumonias por coronavírus, registrar fielmente seu itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações relevantes, e os acionistas e agentes de acionistas que não se inscreverem antecipadamente ou não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os accionistas ou os seus agentes presentes na reunião devem tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de e para a reunião, e cooperar com o acordo de trabalho de prevenção de epidemias relevante na reunião. Durante a reunião, os acionistas e seus representantes presentes na reunião local devem usar máscaras e outros equipamentos de proteção.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia.
2. As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Informações de contacto para assuntos de conferência:
(1) Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa (39 / F, centro financeiro internacional de Yongli, nº 6, Jinye 1st Road, Yanta District, cidade de Xi’an, província de Shaanxi)
(2) Código Postal: 710065
(3) Contacto: Li Qiong
(4) Tel. & Fax: 075586951472, 075586951514
(5) Email: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) @biconya.com.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 37ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 32ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo de accionistas
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
30 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362411.
2. Abreviatura de votação: Votação de Bikang.
3. Definição da proposta e votação do parecer:
Preencher os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressaram a mesma opinião sobre todas as propostas da assembleia geral. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Horário de votação: quarta-feira, 20 de julho de 2022, das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h da quarta-feira, 20 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login no site de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.co m. C n votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
I (a unidade) como Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Acionista, nomeia o Sr. / Sra. para assistir Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Na assembleia geral anual de 2021 da empresa, o administrador tem o direito de rever a reunião de acordo com as instruções desta procuração
E assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião. I (ou
Os pareceres de votação da unidade) sobre as propostas analisadas na reunião são os seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Verificar a coluna do nome da proposta
Os pontos codificados podem ser votados contra concordando em abster-se
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
um
