Código dos títulos: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) abreviatura dos títulos: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) anúncio n.o: 2022053 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Comunicado sobre deliberações da 37ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) . Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores foram notificados da reunião por telefone ou e-mail em 18 de junho de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 6 realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes. O Sr. Shaoxinjun, vice-presidente e presidente, pediu licença por razões de saúde, e o MS. cuiqingwei, diretor, pediu licença por razões pessoais e não pôde participar da reunião. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. hanwenxiong, presidente da empresa. A convocação, a convocação e o número de diretores participantes da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Associação (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberação da reunião do conselho
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião por voto aberto:
1. O relatório de trabalho do presidente de 2021 da companhia foi revisado e adotado com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
2) O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisto e adotado com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Consulte “Seção III Discussão e análise da Administração” do Relatório Anual 2021 da empresa para detalhes do Relatório Anual 2021 da empresa.
O Sr. Shui, o diretor independente da empresa, e o Sr. Huang Hui e o Sr. Dujie, os ex-diretores independentes, respectivamente apresentaram relatórios de trabalho de diretores independentes ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual da empresa 2021. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é publicado em HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3) O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa é publicado em HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do relatório anual da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022055) é publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4) A demonstração financeira de 2021 da empresa foi revisada e adotada com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 766318541817 yuan, um aumento de 10,43% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro operacional foi de -7881139394 yuan, um aumento de 92,68% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro total foi -36795713584 yuan, um aumento de 67,10% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de -82237266664 yuan, um aumento de 24,45% sobre o mesmo período do ano anterior. Em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido atribuível à empresa-mãe era de 762701171633 yuan, uma diminuição de 10,33% no início do período; Os ativos totais foram 1872331695399 yuan, uma diminuição de 2,52% no início do período.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a auditoria da Beijing xingchanghua Certified Public Accountants (sociedade geral), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de -82237266664 yuan (demonstração consolidada), e o lucro não distribuído em 31 de dezembro de 2021 foi de 24738095420 yuan (demonstração consolidada). A empresa-mãe realizou um lucro líquido de 42215977851 yuan em 2021.Depois de compensar a perda de 7004914810 yuan nos anos anteriores, menos a reserva excedentária estatutária de 3521106304 yuan retirada em 2021, o lucro distributível real da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 foi 31689956737 yuan.
De acordo com a comunicação sobre a futura implementação de assuntos relacionados com dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, e em combinação com as condições operacionais da empresa em 2021 e o orçamento operacional da empresa em 2022, a empresa propôs um plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: ausência de dividendos de caixa, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social, Os lucros não distribuídos da sociedade serão repassados para distribuição nos anos seguintes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre as questões acima mencionadas.Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Notas especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021 (Anúncio n.º 2022056).
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. O relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa foi revisto e adotado com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. O formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno da empresa foi revisado e adotado com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 foi revisado e adotado com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela sociedade e pelas suas filiais e filiais detidas integralmente aos bancos e instituições financeiras foi revista e aprovada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Atualmente, a empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding têm instalações de crédito abrangentes em muitos bancos. De acordo com as necessidades das atividades de produção e operação da empresa, em combinação com o plano de desenvolvimento da empresa e demanda de capital futuro, em 2022, a empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding planejam aplicar aos bancos e instituições financeiras para instalações de crédito abrangentes com um montante total não superior a 12,2 bilhões de yuans. A linha de crédito global não é igual ao montante real do financiamento da empresa, devendo o montante real do financiamento estar dentro da linha de crédito global, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. Seu conteúdo inclui, mas não se limita a empréstimos RMB, notas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia e outras variedades de crédito.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e emitiram pareceres independentes claros após cuidadosa revisão.Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022057) em.
11) A proposta relativa ao limite de garantia externa da empresa foi revista e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 1 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre as questões acima mencionadas.Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o limite de garantia externa da empresa (Anúncio nº: 2022058) em.
A proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
O Sr. Tian Qian, diretor independente, absteve-se de votar. Principal motivo da renúncia: Não tenho conhecimento do montante da garantia externa.
12. A proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi revista e adotada com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade de ativos, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as políticas contábeis relevantes da empresa, a fim de refletir de forma mais verdadeira e justa a posição financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e seus resultados operacionais em 2021, a empresa realizou um inventário abrangente e teste de imparidade em vários ativos dentro do escopo de consolidação no final de 2021, A empresa acumulou perdas por imparidade para ativos com sinais de imparidade.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022059) divulgado no.
Os directores independentes deram o seu consentimento claro às questões acima mencionadas.Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes. 13. A proposta de correção de erros contábeis no período anterior foi deliberada e adotada com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Administração considera que a correção de erros contábeis e o ajuste do saldo de abertura das demonstrações contábeis em 2021 cumprem as disposições e requisitos pertinentes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, e as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, podendo refletir a situação financeira da empresa de forma mais objetiva e precisa, É propício para melhorar a qualidade das informações financeiras da empresa. Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn E o anúncio sobre a correção de erros contábeis anteriores (Anúncio nº: 2022060) no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as questões acima mencionadas, e o conselho de supervisores da empresa expressou as opiniões do conselho de supervisores sobre o relatório. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes.
14. A proposta de plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi revisada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 1 abstenção;
Em conformidade com a comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.o 37), as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.o 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (zjf [2022] n.o 3) e os estatutos da empresa e outros documentos relevantes, a fim de reforçar o retorno razoável do investimento dos investidores com base na tomada em consideração do desenvolvimento sustentável da empresa, através de demonstração completa, Aperfeiçoar ainda mais as disposições dos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros, aumentar a transparência e operabilidade das decisões de distribuição de lucros e facilitar a supervisão dos investidores sobre o funcionamento e distribuição de lucros da empresa.A empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O Sr. Tian Qian, diretor independente, absteve-se de votar. Principais razões para a abstenção: medidas de retorno dos acionistas não foram implementadas nos próximos três anos.
15. As notas especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria do controlo interno em 2021, sem possibilidade de emitir pareceres e pareceres negativos, foram revistas e aprovadas com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Beijing xingchanghua contadores públicos certificados Co., Ltd. (sociedade geral) seguiu estritamente o princípio de prudência e emitiu um relatório de auditoria sem opinião e opinião negativa para a empresa
