Código dos títulos: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) abreviatura dos títulos: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) anúncio n.o: 2022054 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Comunicado sobre as deliberações da 32ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) . A reunião foi notificada a todos os supervisores por telefone ou e-mail em 18 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, e 3 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Liang, presidente do conselho de supervisores. O aviso, a convocação e o número de supervisores participantes da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Associação (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião por voto aberto:
1) O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2) O relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
De acordo com os requisitos do artigo 82 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo, e concordou com o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo. Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3) A demonstração financeira de 2021 da empresa foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 766318541817 yuan, um aumento de 10,43% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro operacional foi de -7881139394 yuan, um aumento de 92,68% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro total foi -36795713584 yuan, um aumento de 67,10% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de -82237266664 yuan, um aumento de 24,45% sobre o mesmo período do ano anterior. Em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido atribuível à empresa-mãe era de 762701171633 yuan, uma diminuição de 10,33% no início do período; Os ativos totais foram 1872331695399 yuan, uma diminuição de 2,52% no início do período.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4) O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e adotado com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração baseado na situação real da empresa está em consonância com as atuais condições operacionais reais da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. O relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa foi revisto e adotado com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa de 2021 e emitiu os seguintes pareceres: o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração refletiu de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa e concordou com o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa de 2021.
6. O formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno da empresa foi revisado e adotado com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 foi revisado e adotado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração era verdadeiro, preciso e completo, consistente com a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa, e concordou com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021.
8) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela sociedade e pelas suas filiais e filiais detidas integralmente aos bancos e instituições financeiras foi revista e aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Atualmente, a empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding têm instalações de crédito abrangentes em muitos bancos. De acordo com as necessidades das atividades de produção e operação da empresa, em combinação com o plano de desenvolvimento da empresa e demanda de capital futuro, em 2022, a empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding planejam aplicar aos bancos e instituições financeiras para instalações de crédito abrangentes com um montante total não superior a 12,2 bilhões de yuans. A linha de crédito global não é igual ao montante real do financiamento da empresa, devendo o montante real do financiamento estar dentro da linha de crédito global, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. Seu conteúdo inclui, mas não se limita a empréstimos RMB, notas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia e outras variedades de crédito.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas previstas para 2022 são necessárias para a produção e operação normais, ambas as partes na transação seguiram os princípios de objetividade, abertura e imparcialidade, e o preço de transação segue o preço de mercado, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas de partes não relacionadas. Quando o conselho de administração deliberava sobre a transação com partes relacionadas, o processo de votação era legal e eficaz, cumpria as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudicasse os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
O conselho de supervisores concordou com as transações diárias de partes relacionadas acima. 10. A proposta sobre o limite de garantia externa da empresa foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após verificação, o conselho de supervisores considera que o montante da garantia externa é propício para atender às necessidades de capital de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias e reduzir o custo de financiamento. Os procedimentos de revisão relevantes são legais e eficazes, e cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores aprovou a proposta e concordou em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
11. A proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi revista e adotada com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que a empresa realizou um inventário abrangente e teste de imparidade em vários ativos dentro do escopo de consolidação no final de 2021, e a empresa acumulou perdas por imparidade em ativos com sinais de imparidade, o que está em linha com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade de ativos, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
12. A proposta de correção de erros contábeis no período anterior foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considerou que a correção de erros contábeis e o ajuste do saldo inicial das demonstrações contábeis em 2021 estavam em consonância com os requisitos das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. Os procedimentos de deliberação e votação do Conselho de Administração sobre a correção de erros contábeis estavam em consonância com a lei Regulamentos e outros sistemas relevantes.
13. A proposta de plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Em conformidade com a comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.o 37), as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.o 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (zjf [2022] n.o 3) e os estatutos da empresa e outros documentos relevantes, a fim de reforçar o retorno razoável do investimento dos investidores com base na tomada em consideração do desenvolvimento sustentável da empresa, através de demonstração completa, Aperfeiçoar ainda mais as disposições dos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros, aumentar a transparência e operabilidade das decisões de distribuição de lucros e facilitar a supervisão dos investidores sobre o funcionamento e distribuição de lucros da empresa.A empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foram revistos e adotados os pareceres do Conselho de Supervisores sobre as notas especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria do controlo interno em 2021, sem pareceres e pareceres negativos; O conselho de supervisores considerou que as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria sobre controle interno em 2021 que não podem expressar opiniões e opiniões negativas estavam em consonância com a situação real da empresa, e o conselho de supervisores da empresa entendeu e reconheceu o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade. Como supervisor da empresa, continuará a prestar atenção ao andamento das questões relevantes, instará o conselho de administração e a administração a promover efetivamente medidas específicas para eliminar questões relevantes e seus impactos e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa cotada e de todos os investidores.
15. O relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 foi revisado e adotado com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. De acordo com os requisitos do artigo 82 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 e concordou com o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
30 de Junho de 2002
