Conselho de Administração
Sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para esta importante reestruturação de ativos
E a validade dos documentos legais apresentados
Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) empresa (doravante denominada “a empresa”) planeja vender seu capital de 53,33% da Beisheng Internet (Beijing) Technology Co., Ltd. (doravante denominada “a transação”). De acordo com as medidas administrativas para grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, a transação constitui uma importante reestruturação de ativos de empresas cotadas.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, o aviso sobre a regulamentação da divulgação de informações de empresas cotadas e o comportamento das partes relevantes, e as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas listadas (revisada em 2022) (doravante referida como “padrões 26”), diretrizes para divulgação de informações por empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 3 – reorganização de ativos materiais (doravante referida como “diretrizes para divulgação nº 3”) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições do regulamento e outros documentos normativos e os estatutos de Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453)
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação
1. Durante a consulta preliminar entre a empresa e a contraparte sobre esta reestruturação, foram tomadas medidas de confidencialidade necessárias e suficientes para limitar o alcance do conhecimento das informações sensíveis relevantes, tendo sido assinado um acordo de confidencialidade com as partes relevantes. Esta transação é uma venda de ativos importantes da empresa, e não envolve a emissão de ações para aquisição de ativos. A empresa não suspendeu a negociação com base na confidencialidade de informações privilegiadas.
2. o aumento e queda cumulativas da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à divulgação de informações do plano de reestruturação, excluindo o impacto de fatores de mercado e fatores do setor da indústria, excedeu 20%, atendendo ao padrão do parágrafo (VII) do artigo 13 das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – Grande reestruturação de ativos emitida pela CSRC. No prazo de seis meses antes da primeira data de divulgação de informações sobre as ações da empresa nesta importante reestruturação de ativos, as operações de ações da empresa, seus acionistas controladores, acionistas controladores indiretos, contrapartes, seus respectivos diretores, supervisores e gerentes superiores, intermediários relevantes que prestam serviços para essa reestruturação e outras pessoas coletivas e singulares que conheçam as informações privilegiadas dessa operação, bem como os familiares imediatos das pessoas acima mencionadas, estão sob verificação, Os resultados da verificação serão divulgados atempadamente no relatório de reestruturação.
3. a empresa registrou os memorandos e insiders das principais transações de reestruturação de ativos envolvidos nesta transação, realizou auto-exame em sua negociação de ações da empresa e relatou materiais relevantes em tempo hábil, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. a empresa organizou agências intermediárias relevantes para conduzir investigação e demonstração substantiva sobre este plano de transação, formou um plano de transação e preparou documentos relevantes desta transação de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relacionados à reestruturação de ativos importantes. O consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiu um relatório de consultor financeiro independente sobre esta transação, e o consultor jurídico contratado pela empresa emitiu um parecer jurídico sobre esta transação.
5. A empresa assinou o acordo de transferência de capital próprio com condições efetivas e outros acordos relevantes com a contraparte e partes relacionadas.
6. a empresa preparou Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) relatório de vendas de ativos principais e transações de partes relacionadas (Projeto) e outros documentos relevantes de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 7. os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os documentos relevantes envolvidos nesta transação perante o conselho de administração, fizeram uma aprovação por escrito para esta transação com antecedência e concordaram em submeter esta transação ao conselho de administração da empresa para deliberação.
8. a 34ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o esquema desta importante venda de ativos e transações de partes relacionadas e outras propostas relevantes relacionadas a esta transação.
9. Tianjin Beisheng Huayi centro de gestão empresarial (sociedade limitada), um acionista minoritário da empresa em questão, fez uma declaração por escrito para renunciar ao direito de preferência às ações da empresa que ganhou a oferta nesta transação.
10. A empresa está a negociar com o Gabinete Antimonopolista da Administração Estatal sobre a supervisão do mercado para confirmar se é necessário aplicar os procedimentos de aprovação da concentração.
11. esta transação precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, e a empresa fez divulgação e pronta no relatório sobre Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) .
Em suma, a empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas cotadas, o aviso sobre a regulamentação da divulgação de informações de empresas cotadas e o comportamento das partes relevantes, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, Os procedimentos legais necessários nesta etapa foram realizados para assuntos relacionados a essa reorganização, sendo os procedimentos realizados completos, legais e efetivos.
2,Notas sobre a validade dos documentos legais apresentados pela empresa para esta transação
De acordo com as disposições das medidas para a administração de reorganização de ativos materiais de empresas listadas, os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas listadas, e as diretrizes para divulgação de informações por empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 3 – reorganização de ativos materiais, os documentos legais relevantes a serem apresentados para esta transação, O conselho de administração e todos os diretores da empresa fazem as seguintes declarações e garantias: os documentos legais apresentados pela empresa para esta troca não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e o conselho de administração e todos os diretores da empresa assumirão responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos acima mencionados.
Em suma, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais para a realização desta transação nesta fase estão completos, cumprem com as disposições das leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e os documentos legais apresentados são legais e válidos.
É aqui declarado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo das notas do conselho de administração sobre a integralidade e conformidade da reorganização e a eficácia dos documentos legais apresentados)
Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) conselho de administração 29 de junho de 2022
