Código de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Anúncio nº: 2022075
Código da Obrigação: 128138 bond abbreviation: Overseas Chinese bank convertible bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores e outro pessoal relevante
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) doravante referida como “a empresa” realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 29 de junho de 2022, e elegeu 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes do terceiro conselho de administração para formar conjuntamente o novo conselho de administração; Foram eleitos dois supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores e, juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito no congresso de funcionários realizado em 23 de junho de 2022, foi formado o novo conselho de supervisores da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, elegeu o presidente do conselho, os membros de cada comitê especial e o presidente do conselho de supervisores, e nomeou a nova direção sênior, o chefe do departamento de auditoria interna e o representante de assuntos de valores mobiliários. A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa foi concluída, e as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Composição do terceiro conselho de administração e vários comitês especiais da empresa
(I) membros do conselho de administração (7 pessoas)
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes.
Administradores não independentes: liushaoyun (presidente), guobeihua, huangjinling e zhoudanhua;
Diretores independentes: Ying Kong (Kong Ying), liuguochang (profissional de contabilidade), Wei Shuiyun.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
O mandato do terceiro conselho de administração da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número total de gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa; O número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e a qualificação e independência de diretores independentes foram revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
(II) membros do comitê especial do conselho de administração (5 pessoas)
Membro e presidente da comissão especial do Conselho de Administração
(convocador)
Comité de Estratégia liushaoyun, huangjinling, Ying Kong, liushaoyun
Comité de Auditoria liuguochang, Ying Kong, huangjinling, liuguochang
Comissão de Nomeações Wei Shuiyun, Ying Kong, Liu Shaoyun e Wei Xiyun
Ying Kong (Kong Ying), Wei Shuiyun e Liu Shaoyun do comité de remuneração e avaliação
(Kongying)
Entre eles, os diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação, e liuguochang, o convocador do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros do comitê especial do terceiro conselho de administração da empresa é o mesmo do terceiro conselho de administração da empresa. Se algum membro deixar de atuar como diretor da empresa durante esse período, perderá automaticamente sua qualificação como membro.
2,Composição do terceiro conselho de supervisão da empresa
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores não representativos dos trabalhadores e 1 supervisor representativo dos trabalhadores.
Supervisores representativos não empregados: Dujuan (Presidente do Conselho de Supervisores), renhongtao;
Supervisor Representante dos Funcionários: Zeng Zhiming.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
O mandato do terceiro conselho de fiscalização da empresa é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do terceiro conselho de fiscalização. O número de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço do número do conselho de supervisores, o que está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
3,Alta gerência e outro pessoal relevante empregado pela empresa
I) Alta direcção (6 pessoas)
Gerente geral: liushaoyun;
Administradores-gerais adjuntos: huangjinling, zhoudanhua, Huwei;
Diretor financeiro: liumeihui;
Secretário do Conselho de Administração: liruixi.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
O secretário do conselho de administração da empresa obteve o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem a experiência de trabalho e conhecimento profissional necessários para desempenhar as funções do secretário do conselho de administração das empresas listadas. A qualificação do secretário do conselho de administração foi submetida à bolsa de valores de Shenzhen para revisão sem objeção. Sua nomeação está em conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes.
O mandato dos diretores superiores acima mencionados terá início a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre questões relacionadas com a nomeação dos quadros superiores da empresa. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes emitidos.
II) Outro pessoal relevante (2 pessoas)
Chefe do departamento de auditoria interna: xiewenjun;
Representante dos assuntos de segurança: Zhengxiaoqin.
Consulte o anexo para os currículos do pessoal acima.
O mandato do pessoal acima mencionado terá início a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Entre eles, zhengxiaoqin, como representante de assuntos de valores mobiliários, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às disposições das leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Informações de contato do Secretário do Conselho de Administração e representante de assuntos de valores mobiliários
Endereço do escritório: 10º andar, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
E- mail: [email protected].
Tel.: 02087157941
Fax: 02087157961
5,Renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes seniores após expiração
1. saída dos diretores após o término de seu mandato: após a conclusão desta eleição geral, lishiyu, lijianhui e yuxiangyang, os diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, não servirão mais como diretores independentes da empresa e os comitês especiais do conselho de administração, nem servirão como outros cargos na empresa e suas empresas afiliadas.
A partir da data de divulgação deste anúncio, as pessoas acima mencionadas não detinham quaisquer ações da empresa.
2. Renúncia dos supervisores após o término de seu mandato: devido ao término de seu mandato, Liudan, Wuhao e Liang Airong, supervisores do segundo conselho de supervisores da empresa, não mais servem como supervisores da empresa, mas ainda ocupam outros cargos na empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, as pessoas acima mencionadas não detinham diretamente as ações da empresa.
3. chenchunxia não serve mais como secretário do conselho de administração da empresa, mas ainda ocupa outros cargos na empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, não detinha diretamente ações da empresa.
O pessoal acima referido não tem compromissos que devam ser cumpridos, mas que não tenham sido cumpridos, Após deixar o cargo, ele cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como as disposições do CSRC sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas listadas, as regras detalhadas para a implementação da redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 10 – gestão de mudanças de ações.
O conselho de administração da empresa expressa seu sincero agradecimento aos diretores, supervisores e gerentes seniores que deixam a empresa após o término de seu mandato por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
4. resoluções do primeiro congresso de funcionários da empresa em 2022; 5. pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
recinto:
1,Currículo dos membros do terceiro conselho de administração
I) Administradores não independentes
Liushaoyun, nascido em outubro de 1977, é um cidadão chinês sem residência permanente no exterior. De agosto de 1996 a junho de 1998, trabalhou na usina hidrelétrica de Shaoyang, província de Hunan; De julho de 1998 a outubro de 2001, trabalhou em Shaoyang Bailian Mass Merchandising Plaza; De novembro de 2001 a outubro de 2009, ele serviu como diretor executivo e gerente geral de Guangzhou Linze Landscaping Co., Ltd. e Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd; De outubro de 2009 a dezembro de 2015, serviu como gerente geral adjunto de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd; De dezembro de 2015 a junho de 2016, ele serviu como gerente geral da Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. e de junho de 2016 a abril de 2020, ele serviu como vice-presidente e gerente geral da qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd; De abril de 2020 até agora, atuou como presidente e gerente geral da Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) .
Desde a data de divulgação deste anúncio, Liu Shaoyun detinha diretamente 117853701 ações da empresa, e juntamente com as pessoas atuando em conjunto, a Sra. guobeihua (a atual diretora da empresa, detém diretamente 154116379 ações da empresa) e a Sra. Han Dan (detém diretamente 3021890 ações da empresa) são os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa. Guobeihua é uma relação mãe-filha com Han Dan, e liushaoyun é um relacionamento de marido esposa com Han Dan. Liushaoyun é o sócio executivo do centro de gestão empresarial Zhuhai Hengqin Longxin (sociedade limitada) (doravante referido como “Hengqin Longxin”). Hengqin Longxin tem uma pessoa em relação concertada com liushaoyun, guobeihua e Han Dan. Além das circunstâncias acima, Liu Shaoyun não tem relação com outros acionistas com mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tem as seguintes circunstâncias: (1) o direito das sociedades estipula que não pode exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Liu Shaoyun atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
A Sra. guobeihua, nascida em agosto de 1958, é de nacionalidade chinesa e não tem direito permanente de residência no exterior. De novembro de 1977 a agosto de 2008, trabalhou na fábrica de couro Shaoyang, província de Hunan; De fevereiro de 2006 a outubro de 2009, ele serviu como supervisor de Guangzhou Linze Landscaping Co., Ltd. e Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd.; de outubro de 2009 a dezembro de 2015, ele serviu como diretor executivo e gerente geral de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd.; de dezembro de 2015 a junho de 2016, ele serviu como diretor executivo de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd.; de junho de 2016 a abril de 2020, Ele serviu como presidente da qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. e foi diretor de Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, guobeihua detinha diretamente 154116379 ações da empresa. Liushaoyun, guobeihua e Han Dan são os controladores conjuntos reais da empresa. Guobeihua tem um relacionamento de mãe filha com Han Dan, liushaoyun tem um relacionamento de marido esposa com Han Dan, liushaoyun é o parceiro executivo de Hengqin Longxin, e Hengqin Longxin tem uma pessoa em relacionamento de concerto com liushaoyun, guobeihua e Han Dan. Além das circunstâncias acima, a guobeihua não tem relação com outros acionistas com mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não tem as seguintes circunstâncias: (1) o direito das sociedades estipula que não pode exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Guobeihua cumpre com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e
