Código de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de títulos: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Anúncio nº: 2022073
Código da Obrigação: 128138 bond abbreviation: Overseas Chinese bank convertible bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou oralmente e por telefone a convocação da primeira reunião do terceiro conselho de administração em 29 de junho de 2022, realizada em 29 de junho de 2022, sob a forma de votação presencial e de comunicação. Com o consentimento de mais da metade dos diretores, o diretor liushaoyun foi eleito como convocador e anfitrião da reunião. Esta reunião é uma reunião de emergência, e o convocador fez explicações relevantes na reunião.
São 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente comparecem à reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participam na reunião como delegados sem voto. A reunião é realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Os membros do terceiro Conselho de Administração foram eleitos na segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2022 e, a fim de garantir a coesão e continuidade do trabalho do Conselho de Administração, o Conselho de Administração recomendou Liu Shaoyun como presidente do terceiro Conselho de Administração. Os candidatos acima mencionados são determinados após revisão necessária de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os procedimentos de recomendação e nomeação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os candidatos acima mencionados possuem as qualificações especificadas na lei e nos estatutos.
(II) foi aprovada ponto a ponto a proposta de eleição dos membros do comitê especial da terceira sessão do conselho de administração da companhia, tendo em vista que os membros da terceira sessão do conselho de administração da companhia foram eleitos na segunda assembleia geral extraordinária de 2022, de acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, o conselho de administração da companhia elege membros do comitê de estratégia, o comitê de auditoria O mandato dos membros da comissão de nomeação, da comissão de remuneração e avaliação e do presidente de cada comissão especial decorrerá da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até à data de expiração do terceiro conselho de administração.
1. eleição dos membros do comitê de estratégia do terceiro conselho de administração da empresa
Liushaoyun, huangjinling e Ying Kong foram eleitos como membros do comitê de estratégia do terceiro conselho de administração da empresa, do qual liushaoyun foi o presidente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. eleição dos membros do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração da empresa
Liugochang, Ying Kong e huangjinling foram eleitos como membros do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração da empresa, do qual liuguochang era o presidente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. eleição dos membros do comitê de indicação do terceiro conselho de administração da empresa
Wei strontium Yun, Ying Kong e Liu Shaoyun foram eleitos como membros do comitê de nomeação do terceiro conselho de administração da empresa, da qual Wei strontium Yun foi o presidente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração da sociedade
Ying Kong (Kong Ying), Wei Shuiyun e Liu Shaoyun foram eleitos como membros do comitê de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração da empresa, da qual Ying Kong (Kong Ying) foi o presidente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta de nomeação dos quadros superiores e demais funcionários relevantes da sociedade foi aprovada item a item. Tendo em vista o término do mandato dos segundos quadros superiores e demais funcionários relevantes da sociedade, de acordo com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, propõe-se a nomeação do seguinte pessoal mediante indicação pelo conselho de administração:
1. Nomeação do gerente geral da sociedade
O Sr. liushaoyun foi nomeado gerente geral da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Os pareceres independentes divulgados de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração, e o anúncio da conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores e outros funcionários relevantes (Anúncio nº: 2022075).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomeação do director-geral adjunto da sociedade
Huangjinling, zhoudanhua e Huwei foram nomeados gerentes gerais adjuntos da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Os pareceres independentes divulgados de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração, e o anúncio da conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores e outros funcionários relevantes (Anúncio nº: 2022075).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomeação do diretor financeiro da empresa
Liumeihui foi nomeado diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Os pareceres independentes divulgados de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração, e o anúncio da conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores e outros funcionários relevantes (Anúncio nº: 2022075).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Nomear liruixi como secretário do conselho de administração da empresa, com mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Os pareceres independentes divulgados de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração, e o anúncio da conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores e outros funcionários relevantes (Anúncio nº: 2022075).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Nomear o chefe do departamento de auditoria interna da empresa
Xiewenjun é nomeado chefe do departamento de auditoria interna da empresa, com um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio da conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e da nomeação dos quadros superiores e demais pessoal relevante (Comunicado n.º 2022075).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
Zhengxiaoqin foi nomeado como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio da conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e da nomeação dos quadros superiores e demais pessoal relevante (Comunicado n.º 2022075).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco
A fim de atender às necessidades de capital da produção e operação diária da empresa, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente do banco, os detalhes são os seguintes:
No. linha de crédito e prazo do banco cooperativo
1 Bohai Bank Co., Ltd. filial de Guangzhou não mais do que RMB 100million por um ano
2 Guangzhou Branch of China Guangfa Bank Co., Ltd. não mais do que RMB 200 milhões por um ano
3 Banco de Guangzhou Co., Ltd. filial de Guangzhou não mais do que RMB 400million por 2 anos
4 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) guangzhou ramo não mais do que RMB 200 milhões por um ano
5 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) guangdong free trade trial não mais do que RMB 100 milhões por um ano
Zona de inspecção Ramo de Nansha
Total não superior a mil milhões de yuans
A linha de crédito específica, o tipo de crédito e outros termos estarão sujeitos ao acordo final assinado entre a empresa e os bancos. O conselho de administração autoriza o representante legal da empresa liushaoyun a tratar das questões de crédito acima mencionadas em nome da empresa, e autoriza o representante legal liushaoyun a tratar das questões de garantia e empréstimo e assinar o contrato e outros documentos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração;
2. pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Junho de 2022
