Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022108 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 55ª reunião do terceiro conselho de administração da Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (doravante denominada “a empresa” e “Meishang ecologia”) decidiu convocar a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de julho de 2022. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 55ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberada e aprovada, e decidiu convocar a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 15 de julho de 2022
(2) Tempo de votação online: 15 de julho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de julho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 15 de julho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 11 de julho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 11 de julho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa
(3) Encontro com advogados testemunhas e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de reunião 2, terceiro andar, ecologia de Meishang, construção 3, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
1. Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação cumulativa
1.00 número de candidatos à proposta de eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração (4)
1.01 eleger o Sr. wangyufeng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.02 eleição do Sr. wanghaibin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.03 eleição do Sr. wutianhua como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.04 eleger o Sr. huangqingyun como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
2.00 número de candidatos à proposta de eleição geral de diretores independentes do conselho de administração (3)
2.01 eleição do Sr. Liu Chao como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.02 eleição do Sr. shenrongke como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.03 eleição do Sr. Xia Yan como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
3.00 número de candidatos à proposta de eleição geral do conselho de supervisores (2)
3.01 eleger a Sra. qianlinmei como a supervisora não empregada do Quarto Conselho de Supervisores √
3.02 eleição da Sra. Hu min como supervisora não assalariada do Quarto Conselho de Supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta de adaptação do número de membros do Conselho de Administração e alteração dos estatutos √
Dicas especiais:
Nas propostas acima, as propostas 1-3 adotam o sistema de votação cumulativo, ou seja, o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder seus votos de voto. Os diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não representativos dos trabalhadores votarão, respectivamente, ponto a ponto. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas. Dentre as propostas acima, a proposta 4 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços das ações com direito a voto dos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 55ª reunião do terceiro conselho de administração e na 47ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 29 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-16:00 em 14 de julho de 2022.
2. lugar de registro: Edifício 3, zona B, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) .
3. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: o representante legal dos accionistas de pessoas colectivas qualificadas passará pelas formalidades de registo com cópia da licença comercial da pessoa colectiva afixada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta de valores mobiliários do accionista e o seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador também deverá deter a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu cartão de identificação.
(2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração do acionista e o seu próprio cartão de identificação serão também titulares.
(3) Inscrição de acionistas não locais: se os acionistas não locais participarem da assembleia, devem preencher o recibo de participação (ver anexo 3 para o formato) e enviá-lo por fax para a secretaria de administração da sociedade.
(4) Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes à reunião.
(5) Contacto da reunião:
Endereço de contato: Edifício 3, zona B, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Contacto: caorongjiao
Tel.: 051082702530
Fax: 051082762145
E- mail: [email protected].
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas ou diretores presentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
Solicita-se aos acionistas e diretores que compareçam à reunião presencial que tragam os originais dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião, para que entrem no local com notas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://www.cn.info.com.cn. ) Consulte o Apêndice 1 para o processo operacional específico de votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) resoluções da 55ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) resoluções da 47ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração junho 30, 2022
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votar através do Sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 350495
2. Voting abbreviation: “Meishang voting”
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
-Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
-Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro II. Lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1 do Quadro 1, o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 4 e o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
Eleição de diretores independentes (por exemplo, na proposta 2 do Quadro 1, o número de diretores independentes a serem eleitos é de 3 por igual valor)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
Eleição de supervisores (por exemplo, na proposta 3 do Quadro 1, o número de supervisores a serem eleitos é 2 e o número de supervisores a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação via sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 15 de julho de 2022 e termina às 15h de 15 de julho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://www.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://www.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Procuração da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confiar
