Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022102 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do terceiro conselho de administração de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (doravante referido como “a empresa” ou “ecologia Meishang”) expirou. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), os estatutos sociais O conselho de administração da empresa será eleito para um novo mandato de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes autorreguladoras das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM.
Em 29 de junho de 2022, a companhia realizou a 55ª reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração da empresa e a proposta de eleição geral de diretores independentes do conselho de administração da empresa. Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. wangyufeng, o Sr. wanghaibin, o Sr. wutianhua e o Sr. huangqingyun como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) . O número total de diretores que atuam simultaneamente como direção sênior da empresa no Quarto Conselho de Administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa.
O comitê de nomeação do conselho de administração analisou as qualificações dos candidatos acima para diretores, e os candidatos acima atendem aos requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre propostas relevantes. Os candidatos a diretores independentes, Sr. Liu Chao, Sr. shenrongke e Sr. Xia Yan, obtiveram o certificado de qualificação para diretores independentes, entre os quais o Sr. Liu Chao é um profissional de contabilidade. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes só podem ser submetidos à sexta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação após a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen. O sistema de votação cumulativa é implementado durante a votação.
O mandato dos diretores do Quarto Conselho de Administração da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da tomada de posse dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham suas funções diligentemente de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do terceiro conselho de administração por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração junho 30, 2022 Anexo: currículo dos candidatos para o Quarto Conselho de Administração
1,Candidato a director não independente
1. Wangyufeng, homem, nascido em 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel pela Universidade de Xangai. De 2012 a 2021, serviu como diretor de marketing de Shanghai Weiye Longyang Automobile Sales Service Co., Ltd; Em junho de 2021, ele se juntou ao departamento de desenvolvimento de mercado ecológico Meishang.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. wangyufeng não detinha nenhuma ação da empresa. O Sr. Wangyufeng e a irmã mais nova do Sr. Xujing, o verdadeiro controlador da empresa, são marido e mulher. Além das circunstâncias acima, o Sr. Wang Yufeng não tem relação com o acionista controlador, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi listado como um executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
2. Wanghaibin, homem, nascido em 1988, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel da Universidade Coréia conscientemente. De março de 2011 a julho de 2011, atuou como engenheiro de software da sede SK Hynix; De julho de 2011 a maio de 2012, serviu como engenheiro de teste de módulo de Wuxi Haitai Semiconductor Co., Ltd; De maio de 2012 a março de 2018, atuou como presidente da plus more Trading Co., Ltd (Coreia) na região Ásia-Pacífico; De abril de 2018 até agora, ele serviu como gerente geral adjunto da Meishang ecológica Wuxi Muqu Technology Co., Ltd; Em junho de 2021, atuou como diretor e vice-gerente geral da ecologia de Meishang; De abril de 2022 até agora, ele atuou como diretor e gerente geral da ecologia Meishang.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wanghaibin não detinha as ações da empresa. O Sr. wanghaibin não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foi listado como executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
3. Wutianhua, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado pela Universidade do Sudeste, engenheiro sênior. De 2011 a 2013, serviu como diretor do Instituto de Design de Suzhou Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) landscape Co., Ltd; De 2014 a 2017, serviu como engenheiro chefe e gerente de projeto do Instituto de Design Paisagista de Wuxi Municipal Design e Instituto de Pesquisa Co., Ltd; De 2018 até agora, atuou como diretor de design ecológico Meishang e vice-presidente do Instituto de Design; De junho de 2022 até agora, atuou como vice-gerente geral da ecologia de Meishang; De julho de 2021 até agora, ele atuou como diretor de ecologia Meishang.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. wutianhua não detinha as ações da empresa. O Sr. wutianhua não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi listado como um executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
4. Huangqingyun, homem, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel, engenheiro sênior. De fevereiro de 2005 a março de 2007, serviu como gerente adjunto do departamento abrangente de materiais da Jiangsu Jiangda Ecological Environment Technology Co., Ltd; De março de 2007 a march2012, serviu como gerente de projeto de Wuxi Zhijing Construction Technology Co., Ltd; Ele se juntou ao centro de gestão de engenharia ecológica Meishang em março de 2012; De dezembro de 2021 até agora, ele atuou como vice-gerente geral da ecologia Meishang.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. huangqingyun não detinha as ações da empresa. O Sr. huangqingyun não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi listado como um executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
2,Candidatos a directores independentes
1. Liu Chao, homem, nascido em 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado EMBA em administração de empresas pela Universidade de Tsinghua, e CPA. De outubro de 1990 a fevereiro de 1992, serviu como gerente adjunto do Departamento de Finanças da indústria de crédito Co. de Shenzhen, Ltd; De fevereiro de 1992 a setembro de 2016, ele serviu sucessivamente como gerente do Departamento Internacional COSCO Finance Co., Ltd., departamento de crédito, departamento de negócios de valores mobiliários, assistente do gerente geral, gerente geral adjunto, diretor e gerente geral da empresa, e foi responsável pelo departamento de contabilidade da empresa por um longo tempo; De outubro de 2016 a junho de 2021, atuou como diretor e gerente geral da Shanghai henglianhua Asset Management Co., Ltd; De setembro de 2019 a junho de 2021, atuou como vice-gerente geral da ronghua (Beijing) Investment Consulting Co., Ltd; De março de 2021 até agora, ele atuou como diretor e gerente geral da Hainan Jingtian private equity investment fund management Co., Ltd; De maio de 2021 até agora, atuou como Bohai Leasing Co.Ltd(000415) diretor independente; De janeiro de 2022 até agora, ele atuou como diretor independente de ecologia Meishang; De junho de 2022 até agora, ele foi diretor independente de Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) .
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Liu Chao não detinha nenhuma ação da empresa. O Sr. Liu Chao não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi listado como executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
2. Shenrongke, homem, nascido em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um diploma de bacharel pelo Instituto Shandong de materiais de construção (Universidade Jinan), um mestre EMBA em administração de empresas da Universidade Tsinghua, um engenheiro sênior e um construtor registrado classe I. De dezembro de 2000 a dezembro de 2006, atuou como economista-chefe da divisão imobiliária do Beijing Construction Engineering Group; De dezembro de 2006 a março de 2015, atuou como assistente de gerente geral e economista-chefe adjunto do Beijing Construction Engineering Group, e também atuou como diretor-gerente da Beijing Construction Engineering Real Estate Co., Ltd; De março de 2015 a abril de 2017, ele serviu como secretário do comitê do Partido e vice-presidente do conselho de administração do Beijing Construction Engineering Decoration Group Co., Ltd; De agosto de 2017 até agora, ele serviu como Csd Water Service Co.Ltd(603903) ; De janeiro de 2022 até agora, ele atuou como diretor independente da ecologia Meishang.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Shenrongke não detinha as ações da empresa. O Sr. Shenrongke não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foi listado como executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
3. Xia Yan, homem, nascido em julho de 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduou-se na escola de design da Universidade de Jiangnan em 1989 e desde então se dedica ao ensino de design de modelagem. Tem o título de professor associado. Seus principais interesses de pesquisa são expressão visual e design espacial e design interativo multiplataforma e desenvolvimento; De abril de 2022 até agora, ele atuou como diretor independente da ecologia Meishang.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xia Yan não detinha nenhuma ação da empresa. O Sr. Xia Yan não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi listado como um executor desonesto, Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e não há circunstância especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
