Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022101 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Comunicado sobre as deliberações da 55ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pela Sra. wangyingyan, presidente do conselho. A convocação da reunião foi enviada por telefone, e-mail e outros meios de comunicação em 27 de junho de 2022.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na empresa em 29 de junho de 2022 sob a forma de reunião in loco e comunicação.
3. O Conselho de Administração contará com a presença de 6 pessoas.
4. A convocação e a realização desta reunião do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos pertinentes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração da empresa
Uma vez expirado o mandato do terceiro conselho de administração da sociedade, o conselho de administração da sociedade conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com os regulamentos pertinentes. Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. wangyufeng, o Sr. wanghaibin, o Sr. wutianhua e o Sr. huangqingyun como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) . O mandato dos diretores do Quarto Conselho de Administração é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
O Conselho de Administração votou sobre a nomeação de cada candidato a diretor não independente item por item, e os resultados de votação específicos são os seguintes:
(1) eleger o Sr. wangyufeng como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(2) eleger o Sr. wanghaibin como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(3) eleger o Sr. wutianhua como candidato a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(4) eleger o Sr. huangqingyun como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à sexta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será implementado durante a votação.
A Sra. wangyingyan, ex-diretora não independente da empresa, não servirá mais como diretora não independente após o término de seu mandato. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos à Sra. wangyingyan por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como diretora não independente. De acordo com os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da tomada de posse dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham diligentemente suas funções de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do conselho de administração da empresa
Uma vez expirado o mandato do terceiro conselho de administração da sociedade, o conselho de administração da sociedade conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com os regulamentos pertinentes. Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou Liu Chao, Sr. shenrongke e Sr. Xia Yan como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato dos diretores do Quarto Conselho de Administração é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
O Conselho de Administração votou sobre a nomeação de cada candidato a diretor independente item por item. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
(1) Eleição do Sr. Liu Chao como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(2) eleger o Sr. shenrongke como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(3) eleger o Sr. Xia Yan como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes.
Os candidatos acima mencionados para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação para diretores independentes, e só podem ser submetidos à sexta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação após sua qualificação e independência são revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.O sistema de votação cumulativa é implementado durante a votação. De acordo com os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da tomada de posse dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham diligentemente suas funções de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos.
Consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
3. A proposta sobre a proposta de ajuste do número de membros do conselho de administração e a alteração dos estatutos foi revisada e aprovada
Tendo em vista a eleição geral do Quarto Conselho de Administração da empresa, o número de membros do Conselho de Administração foi ajustado e, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa planeja alterar as disposições relevantes dos estatutos. Nos estatutos, o número de diretores não independentes é alterado de três para quatro, e o número de diretores independentes é alterado de quatro para três. Para além das disposições acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas.
O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a lidar com as alterações relevantes, as quais estarão sujeitas ao registro da administração de supervisão de mercado.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima referidas serão igualmente submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
4. A proposta de revisão das medidas de divulgação de informações dos principais contratos comerciais diários foi revista e adotada
A fim de melhorar ainda mais o nível de gestão e a qualidade da divulgação da empresa de contratos importantes em operação diária, proteger os interesses dos investidores e, em combinação com as mudanças nas condições reais de negócios da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes das medidas de divulgação de informações de contratos importantes em operação diária, de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Artigo 3 das Medidas de Divulgação de Informações para grandes contratos de operação diária “os “grandes contratos de operação diária” referidos nestas Medidas referem-se às vendas, contratos de projeto PPP, contratos de engenharia ou contratos de prestação de serviços de trabalho relacionados à produção e operação diária assinados pela empresa e suas subsidiárias de uma só vez. Se cumprirem uma das seguintes normas, devem ser divulgados em tempo útil: (I) o valor do contrato excede 100 milhões de yuan” é revisado para “Os ‘grandes contratos de operação diária’ mencionados nestas Medidas referem-se aos contratos de venda, projetos EPC, contratação de engenharia ou prestação de serviços trabalhistas relacionados à produção diária e operação assinados pela empresa e suas subsidiárias de uma só vez, que devem ser divulgados a tempo se atenderem a uma das seguintes normas: (I) o valor do contrato exceder 50 milhões de yuans”; O artigo 5º “a empresa participa na licitação de construção de engenharia, contratação de engenharia, projetos PPP e outros projetos” é revisado para “a empresa participa na licitação de construção de engenharia, contratação geral EPC, projetos PPP e outros projetos”.
Além das disposições acima, outras disposições das Medidas de Divulgação de Informações para contratos importantes de operação diária permanecem inalteradas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
De acordo com o direito das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, regulamentos e estatutos sociais, as propostas relevantes da 55ª reunião do terceiro conselho de administração de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) .
A convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está detalhada no anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia. Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 55ª reunião do terceiro conselho de administração do Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ;
2. Pareceres independentes de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselheiros independentes sobre questões relevantes da 55ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração junho 30, 2022
