Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022106 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Comunicado sobre a proposta de adaptação dos membros do conselho de administração e a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) doravante referida como “a empresa” realizou a 55ª reunião do terceiro conselho de administração em 29 de junho de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta sobre a proposta de ajuste dos membros do conselho de administração e a alteração dos estatutos sociais. De acordo com as necessidades de funcionamento e gestão da empresa, em combinação com a situação real da empresa, e de acordo com as leis e regulamentos relevantes, propõe-se ajustar o número de membros do conselho de administração e alterar os estatutos.
1,Ajustar o número de membros do conselho de administração da empresa
Tendo em vista a eleição geral do Quarto Conselho de Administração da empresa, o número de membros do Conselho de Administração foi ajustado, em que o número de administradores não independentes foi ajustado de três para quatro e o número de diretores independentes foi ajustado de quatro para três.
2,Alteração dos estatutos
Antes da revisão após a revisão
Artigo 109.o Artigo 109.o
A empresa tem 4 diretores independentes, incluindo pelo menos 1. A empresa tem 3 diretores independentes, incluindo pelo menos 1.
Profissionais contábeis (referem-se àqueles com títulos profissionais seniores ou profissionais contábeis notáveis (referem-se àqueles com títulos profissionais seniores ou notados)
Contabilista público certificado). Contabilista público certificado).
Artigo 120.o Artigo 120.o
O conselho de administração é composto por 7 diretores, dos quais, o conselho de administração independente é composto por 7 diretores, dos quais, diretores independentes
Há quatro pessoas. Haverá um presidente. Há três pessoas. Haverá um presidente.
Para além das disposições acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas. O texto integral dos estatutos revistos foi divulgado em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Descrição de outras matérias
As propostas pertinentes para ajustar o número do conselho de administração e alterar os estatutos devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, devendo a assembleia geral de acionistas autorizar a administração da empresa e seu pessoal designado a passar pelos procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais relevantes.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 55ª reunião do terceiro conselho de administração do Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) .
É por este meio anunciado.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração junho 30, 2022
