Código de títulos: Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) abreviatura de títulos: Dalian Shengya Anúncio nº: 2022028 Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: Sim, I. convocação e presença da reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral: Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) 3 3 sala de conferências (III) acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais que tenham restaurado seus direitos de voto e suas ações:
1. número de acionistas e procuradores presentes 10
2. número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 75756655
3. Proporção de acções com direito a voto detidas pelos accionistas presentes na assembleia no total das acções com direito a voto da sociedade (%) 58,82
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. yangziping, presidente do conselho. O método de votação da assembleia deve respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. a empresa tem 9 diretores no cargo e 9 presentes;
2. a empresa tem 6 supervisores em serviço e 6 presentes;
3. Participação do Secretário do Conselho de Administração; Os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1 Proposta Nome: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
2. nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
3. proposta Nome: relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
4. proposta Nome: plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
5. proposta Nome: relatório da conta financeira final de 2021 da empresa e relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
6. proposta Nome: proposta sobre o limite de financiamento em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
7. proposta Nome: proposta de plano de garantia externa e autorização em 2022
Resultado da revisão: não adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Uma acção 4481105559,153094560040,85 0,00
(2) Votação por divisão dos dividendos em dinheiro
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Detenção de mais de 5% das acções
Acionistas gerais 3561120453,503094560046,50 00,00
Participação de 1%-5% do PIB
Acionistas gerais 9008050100,00 0,00 0,00
Menos de 1% das acções
Acionistas 191801100,00 0,00 0,00
Incluindo: valor de mercado de 500000 RMB
As seguintes ações ordinárias 3100100000 0,00 0,00 O valor de mercado Leste é superior a 500000
Acionistas ordinários 188701100,00 0,00 0,00
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Consentimento, oposição e abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Ano 2021
4 plano de distribuição de lucros 9199851100,00 00 0,00 0,00
Cerca de 2022
7. Plano de garantia externa e proposta de concessão do direito de 9199851100,00 00 00,00
(4) Explicação de informações relevantes sobre a votação da proposta: a proposta 1-proposta 6 é uma proposta de resolução ordinária, adotada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; A Proposta 7 é uma proposta de resolução especial, que não foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia geral.
3,Advogado testemunha 1 Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Jinchengtongda (Hangzhou) escritório de advocacia
Advogado: Wangchi, Xuxiao 2 Conclusão da testemunha advogada:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da sociedade, as principais qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador da assembleia geral, as propostas, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral estão em consonância com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. 4,Diretório de documentos para referência futura 1 Resoluções da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. pareceres jurídicos assinados e selados pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. outros documentos exigidos pela troca.
Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) 30 de Junho de 2022
