Código de títulos: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) abreviatura de títulos: st Zhongchang No.: Lin 2022095 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Comunicado sobre as resoluções da 29ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 29ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 29 de junho de 2022, e o aviso foi enviado a todos os diretores e participantes por e-mail em 27 de junho de 2022. A reunião foi proposta conjuntamente pelo Sr. fanxuerui, Sr. jimingrui, diretor, e Sr. luxiaotian, diretor independente. Foi convocada pelo Sr. zhucongshuang, ex-presidente do conselho. Mais da metade dos diretores recomendaram conjuntamente ao Sr. jimingrui, diretor, que se reunisse e presidisse a reunião. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Após deliberação e votação por escrito de todos os diretores com direito de voto presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião do conselho de administração:
1,A proposta sobre a nomeação do Sr. jimingrui como presidente da empresa foi revista e aprovada com 5 votos favoráveis, 1 abstenção e 0 votos negativos
2,A proposta sobre a nomeação do Sr. yankaizhen como diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada com 5 votos favoráveis, 1 voto de abstenção e 0 voto negativo
3,A proposta sobre a nomeação do Sr. zhangxinyi como vice-presidente da empresa foi revista e aprovada com 5 votos favoráveis, 1 abstenção e 0 votos negativos
Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio sobre mudança de direção sênior (Anúncio nº: p.2022091) divulgado pela empresa no mesmo dia.
4,Com 5 votos favoráveis, 1 voto de abstenção e 0 votos negativos, a proposta relativa à utilização dos selos originais relevantes e outros materiais foi revista e adoptada
A 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de adicionar selos e selar os selos relevantes originais e outros materiais: afetado pela epidemia, o ex-presidente Sr. Lingyun não entregou os selos e materiais relevantes para a empresa a tempo, e o conselho de administração da empresa propôs temporariamente esculpir selos para assinar contratos diários e emitir relatórios anuais e outros assuntos importantes.
Recentemente, o Sr. Lingyun, o ex-presidente do conselho, entregou os selos e materiais relevantes para a empresa. A empresa determinou o departamento e o pessoal para manter os selos e materiais relevantes e usou-os em estrita conformidade com as medidas de gestão do selo da empresa. A empresa deixará de utilizar o selo recém-gravado e, a partir de agora, a empresa não reconhecerá nenhum contrato, contrato, documento de natureza contratual ou outros documentos escritos assinados por qualquer pessoa que utilize o selo recém-gravado da empresa sem a aprovação dos processos relevantes da empresa.
As razões pelas quais o Sr. chengshuguang, um diretor independente, se absteve da proposta acima são as seguintes: Recentemente, a administração da empresa mudou demais. O atual conselho de administração, incluindo o presidente zhucongshuang, o diretor independente xushengqiang e eu, todos apresentaram suas demissões. É mais apropriado que o novo conselho de administração nomeie os novos executivos seniores da empresa no futuro, pelo que me abstive na votação da proposta relativa à nomeação de executivos seniores!
É por este meio anunciado.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conselho de Administração 30 de junho de 2022
